Binance naj bi mešal sredstva strank in podjetij
Na kratko
Binance je na udaru kritik zaradi domnevnega kršenja finančnih pravil ZDA z mešanjem sredstev strank s prihodki podjetja. Obtožbe so bile podane leta 2020 in 2021 in vključujejo milijarde dolarjev.
Obveščeni trije zanesljivi viri Reuters da naj bi se med letoma 2020 in 2021 po trditvah zgodile vprašljive dejavnosti v vrednosti milijard dolarjev.
Na februarja 10, 2021, Binance združil 20 milijonov dolarjev z računa podjetja s 15 milijoni dolarjev z računa stranke, glede na poročilo enega primera. Trije nekdanji ameriški regulatorji so nedavno obtožili Binance prikrivanja lokacije sredstev strank z uporabo neučinkovitega sistema notranjega nadzora, kar je povzročilo defiv skladu z obtožbo.
Kljub temu je Binance oporekal obtožbam in trdil, da so bili njegovi računi namenjeni omogočanju transakcij strank. Poročila kažejo, da je Binance uporabljal banko Silvergate kot osrednji element v svojih finančnih operacijah. Zlasti naj bi borza združila sredstva strank s prihodki podjetja v tretji račun Silvergate, ki je bil nato pretvorjen v Binance USD (BUSD) žeton.
Reutersu ni uspelo dobiti odgovora banke Silvergate. Marca je banka napovedala zaprtje, potem ko so stranke umaknile vloge sredi obdobja pretresov. CFTC je Binance obtožil "strukturiranja" transakcij, da bi zaobšel finančne predpise ZDA. Hkrati Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ) preiskuje izmenjavo zaradi pranja denarja in kršitev sankcij.
Binance se je za svoje bančne storitve v ameriških dolarjih zanašal na Silvergate, majhno banko s sedežem v San Diegu. Reuters je v svoji preiskavi poudaril osredotočenost podjetja Silvergate na posojanje kriptovalut in njegovo pripravljenost na bančno poslovanje s kriptopodjetji. Binance je v luči tega poročila odprl več računov v tujini v luči povečane zakonodaje ZDA nad borzami kriptovalut.
O Binance stablecoin
Dan po tem, ko je ameriška komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) vložila tožbo proti Binanceu, je bila platforma o tem obveščena. Glede na vire in dokumentacijo, ki jo je pridobil Reuters, naj bi Binance usmeril milijarde dolarjev sredstev strank v posel Merit Peak.
Merit Peak naj bi uporabil dolarje ali evre strank za ustvarjanje računov pri banki Silvergate in jih nato pomešal z drugimi sredstvi, preden jih uporabi za nakup BUSD, »stabilnega kovanca«. Zaradi manj reguliranega evropskega finančnega okolja naj bi si Binance v žep pospravil transakcijske provizije in naložbene dobičke.
Binance je stabilne kovance prenesel nazaj na račun Merit Peak v zameno za dolarje ali sredstva drugih strank za dvig po teh operacijah. Bifinity, hčerinska družba Binance, pretvarja kriptovalute v fiat valute za uporabo na platformi Binance, poroča Reuters. Bifinity je del svojih dejavnosti preselil v Litvo, kjer pretvarja kriptovalute v fiat valute, je poročala novica.
- Binance gre all-in, da bi izkoristil velika podjetja in vlagatelje, ki težijo k nizkim cenam. Oni razglasitve lansiranje Binance Institutional, nove vodilne platforme za VIP in institucionalne uporabnike.
Preberite več sorodnih člankov:
- Applov patent predlaga Stylus Pencil kot krmilnik za igranje iger VR prek slušalk Mixed Reality Headset
- Singapur je morda naslednje veliko metaverzum in kripto središče, kaže poročilo Cryptomeria
- Začetek železniške družbe JR Kyushu NFTsmo v omrežju Astar za povečanje angažiranosti strank
Zavrnitev odgovornosti
V skladu z Smernice projekta Trust, upoštevajte, da informacije na tej strani niso namenjene in se jih ne sme razlagati kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali kakršen koli drug nasvet. Pomembno je, da vlagate samo tisto, kar si lahko privoščite izgubiti, in da poiščete neodvisen finančni nasvet, če imate kakršne koli dvome. Za dodatne informacije predlagamo, da si ogledate določila in pogoje ter strani s pomočjo in podporo, ki jih nudi izdajatelj ali oglaševalec. MetaversePost se zavzema za natančno in nepristransko poročanje, vendar se tržni pogoji lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
O avtorju
Nik je uspešen analitik in pisec pri Metaverse Post, specializirano za zagotavljanje najsodobnejših vpogledov v hiter svet tehnologije, s posebnim poudarkom na AI/ML, XR, VR, verižni analitiki in razvoju blokovnih verig. Njegovi članki privabljajo in obveščajo raznoliko občinstvo ter jim pomagajo ostati pred tehnološko krivuljo. Po izobrazbi magisterij iz ekonomije in menedžmenta Nik dobro razume nianse poslovnega sveta in njegovega presečišča z nastajajočimi tehnologijami.
več člankov
Nik je uspešen analitik in pisec pri Metaverse Post, specializirano za zagotavljanje najsodobnejših vpogledov v hiter svet tehnologije, s posebnim poudarkom na AI/ML, XR, VR, verižni analitiki in razvoju blokovnih verig. Njegovi članki privabljajo in obveščajo raznoliko občinstvo ter jim pomagajo ostati pred tehnološko krivuljo. Po izobrazbi magisterij iz ekonomije in menedžmenta Nik dobro razume nianse poslovnega sveta in njegovega presečišča z nastajajočimi tehnologijami.
