450 milijonov dolarjev zamrznjenih in še vedno se povečuje: Enota za finančni kriminal T3, podprta s Tetherjem, širi globalno zatiranje nezakonitih kriptovalut
Na kratko
Tetherjeva T3 FCU je po vsem svetu zamrznila več kot 450 milijonov dolarjev nezakonitih kripto sredstev, s čimer je razširila sodelovanje z organi pregona in okrepila prizadevanja za boj proti goljufijam, vdorom v verigo blokov in nezakonitim dejavnostim veriženja blokov po vsem svetu.
Finančno-tehnološko podjetje Tether je sporočilo, da je enota za finančno kriminaliteto T3 (T3 FCU), skupna pobuda, v kateri sodelujejo Tether, TRON in TRM Labs, zamrznila več kot 450 milijonov dolarjev nezakonitih digitalnih sredstev po vsem svetu kot del nenehnih prizadevanj za boj proti finančnemu kriminalu, povezanemu s kriptovalutami, in krepitev sodelovanja z regulativnimi organi in organi pregona.
Organizacija je navedla, da je enota v letu 2025 podpirala preiskave, povezane s širokim naborom kriminalnih dejavnosti, vključno s primeri, ki vključujejo nadzorovane snovi, kršitve in izkoriščanje borz, dejavnosti, povezane s subjekti, povezanimi s Severno Korejo, financiranje terorizma, nasilna kazniva dejanja, ugrabitve, izsiljevalske sheme in tako imenovane napade z uporabo ključev, ki vključujejo fizično prisilo, usmerjeno proti imetnikom kriptovalut.
Glede na objavo je T3 FCU v letu 2025 prestregel 43.9 % več nezakonito pridobljene premoženjske koristi v primerjavi s prejšnjim letom. Organi v jurisdikcijah, vključno z Združenimi državami Amerike, Španijo, Nemčijo, Nizozemsko in Bolgarijo, so bili opredeljeni kot med najaktivnejšimi udeleženci v prizadevanjih za blokiranje nezakonitih finančnih tokov, merjenih po obsegu transakcij na črni listi.
Tether je pobudo opisal kot vse pomembnejšo komponento širšega okvira za skladnost digitalnih sredstev in trdil, da je sposobnost enote za prepoznavanje in zamrznitev sumljivih sredstev, preden se kriminalna dejavnost stopnjuje, prispevala k zmanjšanju nezakonite dejavnosti veriženja blokov, hkrati pa podpirala legitimno uporabo digitalnih sredstev. Pobuda deluje kot koordinacijski mehanizem med ponudniki infrastrukture veriženja blokov v zasebnem sektorju in javnimi organi pregona, kar omogoča hitro posredovanje pri sumljivih transakcijah.
Globalno usklajevanje izvrševanja se širi po celotnem kripto sektorju
Projektna skupina za finančno ukrepanje (FATF) se je v javnih poročilih v začetku letošnjega leta že sklicevala na T3 FCU in pobudo opisala kot »neprecenljiv vir za organe pregona po vsem svetu«. FATF je enoto skupaj z omrežjem Beacon Network podjetja TRM Labs izpostavila kot primer javno-zasebnih okvirov sodelovanja, namenjenih obravnavanju nezakonitih dejavnosti v sektorju digitalnih sredstev. V objavi je bilo navedeno, da so svetovni nezakoniti tokovi kriptovalut dosegli približno 158 milijard dolarjev, kar krepi povpraševanje po sistemih, ki so sposobni hitro prepoznati, zamrzniti in prekiniti kriminalne transakcije v realnem času.
T3 FCU se je sprva pojavil kot komunikacijski in blokirni okvir, osredotočen na zlorabo USDT na verigi blokov TRON. Enota je izjavila, da je bila sposobna prepoznati sumljive prenose in zamrzniti sredstva v 24 urah med več incidenti, ki so vključevali vdore v račune in nasilne kriminalne dejavnosti na zahtevo organov pregona.
Pobuda je omenila tudi sodelovanje v operaciji Lusocoin, obsežni preiskavi, ki jo je vodila brazilska zvezna policija. V sodelovanju z lokalnimi oblastmi in finančnimi institucijami je operacija po poročanjih privedla do zamrznitve več kot 3 milijarde brazilskih realov v premoženju, povezanem s kriptovalutami, vključno s približno 4.3 milijona USDT, povezanih s preiskovanim omrežjem. Operacija je bila predstavljena kot primer čezmejnega sodelovanja med javnimi institucijami in udeleženci v industriji veriženja blokov, katerega cilj je izboljšanje finančne varnosti in preglednosti.
Od uvedbe leta 2024 se je T3 FCU razširil v to, kar sodelujoče organizacije opisujejo kot globalni okvir izvrševanja, osredotočen na odkrivanje in prekinjanje nezakonitih finančnih dejavnosti v ekosistemu digitalnih sredstev. Pobuda poroča, da je analizirala milijone transakcij veriženja blokov na petih celinah, da bi odkrila goljufije, pranje denarja, izkoriščanje in druge premike kaznivih dejanj, hkrati pa po potrebi uskladila zamrznitev sredstev.
Enota trenutno sodeluje z regulativnimi organi in vladnimi agencijami v 23 jurisdikcijah, vključno z Združenimi državami Amerike, Španijo, Nemčijo, Brazilijo in Združenim kraljestvom, kar odraža vse bolj mednaroden pristop k finančnemu izvrševanju in nadzoru skladnosti, povezanim z veriženjem blokov.
Zavrnitev odgovornosti
V skladu z Smernice projekta Trust, upoštevajte, da informacije na tej strani niso namenjene in se jih ne sme razlagati kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali kakršen koli drug nasvet. Pomembno je, da vlagate samo tisto, kar si lahko privoščite izgubiti, in da poiščete neodvisen finančni nasvet, če imate kakršne koli dvome. Za dodatne informacije predlagamo, da si ogledate določila in pogoje ter strani s pomočjo in podporo, ki jih nudi izdajatelj ali oglaševalec. MetaversePost se zavzema za natančno in nepristransko poročanje, vendar se tržni pogoji lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
O avtorju
Alisa, predana novinarka pri MPost, specializiran za kriptovalute, umetno inteligenco, naložbe in široko področje Web3. Z ostrim očesom za nastajajoče trende in tehnologije zagotavlja celovito pokritost za informiranje in vključevanje bralcev v nenehno razvijajočo se pokrajino digitalnih financ.
več člankov
Alisa, predana novinarka pri MPost, specializiran za kriptovalute, umetno inteligenco, naložbe in široko področje Web3. Z ostrim očesom za nastajajoče trende in tehnologije zagotavlja celovito pokritost za informiranje in vključevanje bralcev v nenehno razvijajočo se pokrajino digitalnih financ.
