SBF Trial Saga: FTX Founder Battles Court ako Matt Huang a Yedidia čelia intenzívnemu skúmaniu, prekvapivá návšteva Martina Shkreliho
Stručne
Počas procesu so Samom Bankmanom-Friedom (SBF) súd tvrdil, že úmyselne presmeroval finančné prostriedky zákazníkov z FTX do Alamedy a následne tieto prostriedky použil na osobné obohatenie.
Počas súdneho procesu bol vypovedaný aj Matthew Huang, spoluzakladateľ a riadiaci partner kryptoinvestičnej spoločnosti Paradigm.
V prekvapivom zvrate sa Martin Shkreli nečakane objavil na procese so Samom Bankmanom-Friedom.
Zakladateľ FTX Sam Bankman-Fried sa ocitá v právnej konfrontácii s vysokými stávkami, keď bojuje na súde s obvineniami súvisiacimi s podvodom v súvislosti s kolapsom FTX v novembri 2022. V súdnom procese, v ktorom sa točila vlna dramatických titulkov —- čo naznačuje potenciálny 115-ročný trest odňatia slobody, zdá sa, že právny boj je nepopierateľne intenzívny.
Počas prvých argumentov procesu sa obžaloba točila okolo príbehu, ktorý koluje od udalostí z minulého novembra. Tvrdili, že Sam Bankman-Fried úmyselne presmeroval finančné prostriedky zákazníkov z FTX do Alamedy a následne tieto prostriedky použil na osobné obohatenie, vrátane investícií do majetku a vplyvu.
Naopak, obhajoba tvrdila, že Bankman-Fried konal v dobrej viere a zachovával transparentnosť vo svojom konaní, aj keď došlo k chybám. Tvrdili, že byť generálnym riaditeľom spoločnosti, ktorá nakoniec vyhlásila bankrot, nie je trestným činom.
Skúška bola koncipovaná ako „príbeh kryptosveta medzi rokmi 2017 a 2022“ a zdôraznila výzvy, ktorým čelia podniky s dobrými úmyslami na nestálom trhu. Obrana to prirovnala k práci v startupe, ktorý to nazval „stavba lietadla, kým s ním lietate“, pričom sa zdôraznilo, že vyspelejšia spoločnosť mohla byť viac vedomá rizika – keďže nešlo o žiadny zámer klamať.
Dramatická kronika konania v súdnej sieni
Počas úvodných argumentov si Bankman-Fried údajne zachoval stoické správanie. Pozornosť sa upriamila najmä na zadné vrátka kódu vytvorené medzi FTX a jej sesterskou spoločnosťou Alameda Research – čo umožnilo spoločnosti Alameda požičiavať si od zákazníkov na burze bez povolenia. Obhajoba tvrdila, že tento systém nebol tajný a bol prístupný „akýmkoľvek starším vývojárom v FTX“.
Úvodné vyhlásenia udávali tón procesu, pričom obhajoba vykresľovala Bankmana-Frieda ako podnikateľa s dobrými úmyslami, ktorý sa nezapájal do podvodných aktivít, zatiaľ čo obžaloba tvrdila, že jeho bohatstvo a vplyv boli postavené na klamstve.
Asistent amerického prokurátora Nathan Rehn uviedol: „Pred rokom to vyzeralo, že Sam Bankman-Fried je na vrchole sveta. Mal bohatstvo, moc a vplyv. Všetko to bolo postavené na klamstvách."
Prvý svedok obžaloby, londýnsky maklér Marc-Antoine Julliard, ktorý utrpel značné straty v dôsledku kolapsu FTX, zdôraznil vplyv pádu burzy.
Druhý svedok procesu, Adam Yedidia, blízky spolupracovník Bankmana-Frieda z MIT, poskytol kritické svedectvo. Yedidia rozprával o svojom čase v Alamede a FTX, kde zistil, že vklady zákazníkov boli využívané neoprávnene. Yedidiaovo svedectvo vyvrátilo argument obhajoby, že výdavky, ako napríklad prístrešok na Bahamách, boli bežné obchodné praktiky.
Predložené dôkazy pred porotou zahŕňali snímky obrazovky prihlasovacej stránky FTX a známe reklamy FTX s celebritami ako Gisele Bundchen, Tom Brady a Larry David, ktoré demonštrovali, ako zákazníci pristupovali k platforme a dôverovali burze.
Wowowowow VEĽMI zaujímavé svedectvo od Samovho priateľa z vysokej školy, Adama Yedidia, v @SBF_FTX pokus doteraz
— Carly Reilly 🍸 (@carlypreilly) Októbra 5, 2023
Adam vypovedal, že v júni 2022 vyjadril Samovi obavy o finančný stav FTX a Alamedy, pričom sa v podstate pýtal, či môžu byť v poriadku.
Sam povedal:
"Boli sme…
Mark Cohen, právny poradca Bankman-Fried, zdôraznil, že kolaps FTX bol skôr príbehom neúspešného podnikania ako podvodu. Obhajoba sa opierala o výklad podmienok služby FTX a tvrdila, že Bankman-Fried považovala za vhodné požičať finančné prostriedky zákazníkov spoločnosti Alameda na základe týchto podmienok.
Cieľom obhajoby bolo odvrátiť zodpovednosť za údajný podvod od Bankmana-Frieda a spochybniť dôveryhodnosť zasvätených osôb FTX, ktorí mali svedčiť. Zdôraznili obrovský rozsah operácií FTX v čase jej kolapsu, čo obmedzilo dohľad Bankman-Fried.
Obhajoba tiež ukázala prstom na Caroline Ellison, generálnu riaditeľku spoločnosti Alameda, čo naznačuje, že jej rozhodnutia prispeli k pádu FTX tým, že zanedbali pokyny Bankman-Fried na zaistenie sa proti poklesu kryptotrhov.
Kľúčové svedectvo z Yedidia dnes:
— Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) Októbra 6, 2023
Otázka: Čo ste sa koncom roka 2021 dozvedeli o kóde, ktorý ste napísali na sledovanie peňazí, ktoré Alameda dlhuje zákazníkom FTX za ich vklady v dolároch?
A. Dozvedel som sa, že má chybu.
Otázka: Jednoducho povedané, aký vplyv mala táto chyba na Alamedovu...
Yedidia prezradil, že pracoval na projekte automatizácie vkladov a výberov zákazníkov, pričom spočiatku nevedel, že finančné prostriedky zákazníkov prúdia na bankový účet kontrolovaný Alameda Research. Neskôr objavil nezrovnalosti v stave účtu, čo vyvolalo obavy o finančnú stabilitu spoločností.
Sudca Lewis Kaplan varoval obranu pred opakovaným vypočúvaním a zabezpečil súkromie počas diskusií na bočnom paneli.
Posledných pár otázok Yedidia na direct. Veľmi škodlivé, emocionálne nabité.
— Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) Októbra 6, 2023
Otázka: Mali ste nejaké rozhovory s obžalovaným v novembri 2022 o tom, čo sa deje vo FTX?
A. Mali sme rozhovor cez Signál.
Otázka: Čo si pamätáte z tohto rozhovoru?
A. Povedal som, ja...
Na súde vypovedal aj Gary Wang, spoluzakladateľ FTX, ktorý potvrdil, že SBF, kľúčová postava firmy, udelila Alameda Research preferenčné privilégiá na platforme FTX. Tieto privilégiá zahŕňali zrýchlené vykonávanie príkazov, neobmedzené výbery finančných prostriedkov a povolenie udržiavať záporné zostatky.
Povedal, že keď spoločnosť FTX zažila technické prerušenie, Alameda Research úspešne stiahla z platformy podstatných 8 miliárd dolárov spolu s ďalšími 65 miliardami dolárov zo svojich úverových liniek. Je pozoruhodné, že Wang zverejnil svoje vlastníctvo významného 17% podielu v FTX, zatiaľ čo SBF si ponechal dominantné 65% vlastníctvo. Okrem toho sa zistilo, že SBF si v Alameda Research udržuje podstatný 90% podiel, pričom Wang drží zvyšných 10%.
Zakladateľ Paradigmy kritizuje odpor Bankmana-Frieda voči zapojeniu investorov
Počas súdneho procesu bol vypovedaný aj Matthew Huang, spoluzakladateľ a riadiaci partner kryptoinvestičnej spoločnosti Paradigm. Tvrdil, že Sam „SBF“ Bankman-Fried sa zdráhal zahrnúť investorov do predstavenstva FTX. Paradigm a niekoľko spoločností rizikového kapitálu, vrátane Sequoia, Temasek a BlackRock, ktoré nedávno čelili kontrole, vydali vyhlásenia týkajúce sa svojich investícií na teraz už zbankrotovanej kryptoburze.
Huang prezradil, že Bankman-Fried veril, že účasť investorov v predstavenstve FTX prinesie obmedzené výhody. Predstavenstvo FTX pozostávalo iba z troch jednotlivcov: Bankman-Fried, neidentifikovaný právnik z Antiguy a Barbudy (kde bola FTX zapísaná) a Jonathan Cheesman, bývalý výkonný riaditeľ FTX, ktorý neskôr z predstavenstva odstúpil.
Huang prerozprával rozhovory s Bankman-Friedom, ktoré predchádzali investícii Paradigmu vo výške 125 miliónov dolárov do kola financovania série B FTX v júli 2021. Pripustil, že nevykonal dostatočnú hĺbkovú analýzu a veľmi sa spoliehal na informácie poskytnuté Bankman-Friedom.
Tu je doslovné svedectvo Wanga. Je to zlé, ale nemyslím si, že to bolo neočakávané alebo prekvapujúce. Zaujímavou časťou bude AKO sa SBF podieľala na poskytovaní týchto „špeciálnych privilégií“ Alamede. Wang nie je skvelý svedok, ale určite našiel svoj hlas po...
— Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) Októbra 6, 2023
Huang povedal, že obavy z nedostatočnej formálnej štruktúry FTX a jej vzťahu so sesterským hedžovým fondom Alameda Research znepokojili jeho a ďalších investorov v Paradigme. Boli tiež opatrní pri preferenčnom zaobchádzaní, ktoré poskytla Alameda zo strany FTX, v obave z možného poškodenia dobrého mena spoločnosti.
Prekvapivé vystúpenie Martina Shkreliho na SBF Trial
V prekvapivom zvrate sa Martin Shkreli, notoricky známy „Pharma Bro“, ktorý bol predtým odsúdený a uväznený na základe obvinení z federálneho podvodu, údajne nečakane objavil na procese so Samom Bankman-Friedom. A prečo nie? Paralely medzi prípadom Shkreliho a súdnym procesom s Bankman-Friedom sú zarážajúce, od obvinení z podvodu až po použitie príspevkov na sociálnych sieťach proti nim prokurátormi. Obe osoby tiež čelili zrušeniu kaucie z dôvodu porušenia pravidiel.
Analýza poroty SBF – katastrofa
— Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) Októbra 5, 2023
Zhrnutie: Zdá sa, že Samova jediná šanca je presvedčiť rakovinového bankára, alias „NHL“ aka „Hong Kong“, aby sa oslobodil. všetci ostatní v tej porote ho odsúdia.
9 žien, 3 muži – vo všeobecnosti to považujem za hrozné. môžem byť presvedčený, že je to len…
Zatiaľ čo Bankman-Fried zostal počas konania vyrovnaný, uvádza sa, že Shkreliho správanie sa podobalo na jeho vlastný proces. Pôsobil zábavne, pripomínal sledovanie obľúbenej relácie.
Shkreliho prítomnosť pridáva do prebiehajúceho súdneho procesu zaujímavú vrstvu a zdôrazňuje spoločné prvky ich obranných stratégií, známosť a online profily.
Výzva obžaloby spočíva v preukázaní úmyselného zámeru Bankman-Fried spáchať podvod a poskytnutí konkrétnych dôkazov na podporu ich rozprávania. Napriek senzačným tvrdeniam o 115-ročnom treste odňatia slobody zostáva skutočný trest v prípade odsúdenia neistý. Výsledok teraz do značnej miery závisí od presvedčovacej schopnosti obžaloby aj obhajoby.
Vylúčenie zodpovednosti
V súlade s Pokyny k projektu Trust, uvedomte si, že informácie uvedené na tejto stránke nie sú zamýšľané a nemali by byť interpretované ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné formy poradenstva. Je dôležité investovať len toľko, koľko si môžete dovoliť stratiť a v prípade akýchkoľvek pochybností vyhľadať nezávislé finančné poradenstvo. Ak chcete získať ďalšie informácie, odporúčame vám pozrieť si zmluvné podmienky, ako aj stránky pomoci a podpory poskytnuté vydavateľom alebo inzerentom. MetaversePost sa zaviazala poskytovať presné a nezaujaté správy, ale podmienky na trhu sa môžu zmeniť bez upozornenia.
O autorovi
Victor je výkonným technickým redaktorom/spisovateľom v Metaverse Post a pokrýva umelú inteligenciu, krypto, dátovú vedu, metaverse a kybernetickú bezpečnosť v rámci podnikovej sféry. Môže sa pochváliť polročnými skúsenosťami s médiami a AI prácou v známych médiách, ako sú VentureBeat, DatatechVibe a Analytics India Magazine. Victor ako mediálny mentor na prestížnych univerzitách vrátane Oxfordu a USC a s magisterským titulom v oblasti dátovej vedy a analytiky je hlboko odhodlaný držať krok s novými trendmi. Čitateľom ponúka najnovšie a najpozoruhodnejšie príbehy z Tech a Web3 terén.
Ďalšie články
Victor je výkonným technickým redaktorom/spisovateľom v Metaverse Post a pokrýva umelú inteligenciu, krypto, dátovú vedu, metaverse a kybernetickú bezpečnosť v rámci podnikovej sféry. Môže sa pochváliť polročnými skúsenosťami s médiami a AI prácou v známych médiách, ako sú VentureBeat, DatatechVibe a Analytics India Magazine. Victor ako mediálny mentor na prestížnych univerzitách vrátane Oxfordu a USC a s magisterským titulom v oblasti dátovej vedy a analytiky je hlboko odhodlaný držať krok s novými trendmi. Čitateľom ponúka najnovšie a najpozoruhodnejšie príbehy z Tech a Web3 terén.
