Obchodník s hedžovými fondmi prehral odvolanie kvôli príkazu na zaplatenie dane vo výške 1 miliardy USD
Stručne
Sanjay Shah, obchodník s hedžovými fondmi, prehral na dubajskom súde odvolanie proti príkazu zaplatiť dánskym úradom viac ako 8.5 miliardy korún.
Príkaz zaplatiť dánskym orgánom viac ako 8.5 miliardy korún (1.24 miliardy dolárov) na uspokojenie obvinenia z daňového podvodu proti Sanjay Shah, obchodník s hedžovými fondmi obvinený zo zosnovania schémy daňových podvodov Cum-Ex, bol potvrdený dubajským súdom.
Dubajský kasačný súd tento týždeň zamietol odvolanie nižšieho súdu, uviedol dánsky daňový úrad vo vyhlásení v stredu. Úrad uviedol, že teraz vykonáva zhabanie majetku.
Dánsko sa snažilo obnoviť viac ako $ 2 miliardy úradníci povedali, že bol ukradnutý zo sietí bankárov, právnikov a iných v rámci škandálu CumEx. Shah bol označený za strojcu podvodu, v ktorom dôchodkové plány požadovali daňové priznania, ktoré neboli splatné.
Londýnsky sudca nedávno rozhodol, že sporné nároky na vrátenie dane z dividend neboli platné v takzvanom súdnom konaní. Shah a skupina individuálnych obchodníkov a firiem obvinených zo zarábania obrovských súm peňazí na medzere v daňovom obchodovaní sú v Londýne žalovaní aj Dánskom. Je dôležité poznamenať, že podľa nemeckého obhajcu v trestnom konaní Bjorna Gerckeho z občianskeho súdneho konania nie je možné vyvodiť žiadne závery týkajúce sa možnej trestnej zodpovednosti môjho klienta.
Prečítajte si ďalšie súvisiace články:
- Venom Foundation v partnerstve s Iceberg Capital spúšťa fond Venom Ventures Fund v hodnote 1 miliardy dolárov
- Chatbot Start-Up CharacterAI v hodnote 1 miliardy USD v novom kole financovania
- Bezswapové obchodovanie Vantage poskytuje obchodníkom so zlatom úspory takmer 1 milión USD počas trojmesačného obdobia
Vylúčenie zodpovednosti
V súlade s Pokyny k projektu Trust, uvedomte si, že informácie uvedené na tejto stránke nie sú zamýšľané a nemali by byť interpretované ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné formy poradenstva. Je dôležité investovať len toľko, koľko si môžete dovoliť stratiť a v prípade akýchkoľvek pochybností vyhľadať nezávislé finančné poradenstvo. Ak chcete získať ďalšie informácie, odporúčame vám pozrieť si zmluvné podmienky, ako aj stránky pomoci a podpory poskytnuté vydavateľom alebo inzerentom. MetaversePost sa zaviazala poskytovať presné a nezaujaté správy, ale podmienky na trhu sa môžu zmeniť bez upozornenia.
O autorovi
Nik je uznávaný analytik a spisovateľ v Metaverse Post, ktorá sa špecializuje na poskytovanie špičkových náhľadov do rýchlo sa rozvíjajúceho sveta technológií s osobitným dôrazom na AI/ML, XR, VR, on-chain analytiku a vývoj blockchainu. Jeho články zapájajú a informujú rôznorodé publikum a pomáhajú mu udržať si náskok pred technologickou krivkou. Nik, ktorý má magisterský titul v odbore ekonómia a manažment, dobre rozumie nuansám obchodného sveta a jeho prieniku s novými technológiami.
Ďalšie články
Nik je uznávaný analytik a spisovateľ v Metaverse Post, ktorá sa špecializuje na poskytovanie špičkových náhľadov do rýchlo sa rozvíjajúceho sveta technológií s osobitným dôrazom na AI/ML, XR, VR, on-chain analytiku a vývoj blockchainu. Jeho články zapájajú a informujú rôznorodé publikum a pomáhajú mu udržať si náskok pred technologickou krivkou. Nik, ktorý má magisterský titul v odbore ekonómia a manažment, dobre rozumie nuansám obchodného sveta a jeho prieniku s novými technológiami.
