Správa Organizácie Spojených národov tvrdí, že USDT spoločnosti Tether súvisí s praním špinavých peňazí a podvodmi v juhovýchodnej Ázii
Stručne
Nová správa Organizácie Spojených národov tvrdí, že USDT spoločnosti Tether sa objavuje ako nástroj na pranie špinavých peňazí a podvody v juhovýchodnej Ázii.
USDT stablecoin vydaný spoločnosťou Tether sa ukázal ako významný nástroj na pranie špinavých peňazí a podvody v juhovýchodnej Ázii, ako sa uvádza v a nová správa z Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC).
Podľa správy v posledných rokoch orgány činné v trestnom konaní a finančné spravodajské orgány zaznamenali výrazný nárast využívania sofistikovaného, vysokorýchlostného prania špinavých peňazí a tímov špecializujúcich sa na podzemný Tether.
Vývoj kryptomien spolu s rýchlym technologickým pokrokom podnietil organizovaný zločin Juhovýchodná Ázia využívať kasína na čiernom trhu na pranie nezákonných finančných prostriedkov.
„Platformy online hazardných hier, najmä tie, ktoré fungujú nelegálne, sa stali jedným z najobľúbenejších prostriedkov pre osoby, ktoré perú špinavé peniaze založené na kryptomenách, najmä pre tých, ktorí používajú Tether,“ tvrdí správa OSN.
Jeremy Douglas, regionálny zástupca UNODC pre juhovýchodnú Áziu a Tichomorie povedal, že organizovaný zločin efektívne vytvoril paralelný bankový systém prostredníctvom nových technológií. Navyše, šírenie voľne alebo úplne neregulovaných online kasín v spojení s kryptomenami zintenzívnilo kriminálny ekosystém v regióne.
Rozsiahle využitie USDT v „mäsiarstve ošípaných“
UNODC tiež uviedol, že celosvetovo populárny stablecoin bol vo veľkej miere využívaný pri podvodoch v podzemí, vrátane podvodov nazývaných „zabíjanie ošípaných“.
V novembri Tether odhalil svoju pomoc Ministerstvo spravodlivosti USAzmrazili približne 225 miliónov USD v USDT z externých vlastných peňaženiek spojených s medzinárodnou skupinou obchodujúcou s ľuďmi zapojenou do podvodu s mäsiarstvom.
Erin West, kalifornská kriminálna prokurátorka a expertka na kybernetickú bezpečnosť, vysvetlila, že „prasačí mäsiari“ sú priťahovaní k digitálnej minci Tetheru kvôli jej prísľubu rýchlych a nezvratných transakcií na blockchaine.
„Uväzovanie je preferovaný mechanizmus; je to rýchle a transakcie sú neodvolateľné. Akonáhle sú peniaze prevedené, zostanú presunuté; neexistuje spôsob, ako to stiahnuť,“ povedala Erin West.
Zdôraznila, že obete sú často lákané kombináciou emocionálnej náklonnosti a prísľubu rýchleho bohatstva, najmä keď sa zaoberajú niečím neznámym, ako je kryptomena, ktorá mala obmedzené možnosti pred kryptomenou.
Úloha v iných nezákonných operáciách
Okrem toho správa zdôraznila úspech orgánov činných v trestnom konaní pri likvidácii niekoľkých sietí na pranie špinavých peňazí spojených s nezákonnými fondmi Tether. V auguste minulého roka singapurské úrady vykonali operáciu, ktorá viedla k vymáhaniu približne 735 miliónov dolárov v hotovosti aj v kryptomene.
Digitálny token Tetheru USDT je stablecoin, kryptomena navrhnutá tak, aby stabilizovala svoju hodnotu typickým sledovaním tvrdej meny.
Naviazaný na americký dolár umožňuje obchodníkom jednoducho prechádzať do a z krypto obchodov, čím sa odlišuje od nefixovaných kryptomien, ako je bitcoin, ktoré sa primárne používajú na špekulácie. S približne 95 miliardami dolárov v obehu je USDT najväčším stablecoin svojho druhu.
Prístup spoločnosti Tether k regulačným výzvam
Spoločnosť Tether v posledných rokoch čelila regulačnej kontrole týkajúcej sa správy jej aktív a jej prepojení s finančnými inštitúciami.
V roku 2021 americká Commodity Futures Trading Commission obvinila Tether z zavádzajúcich vyhlásení o tom, že má dostatok dolárov na podporu svojho stablecoinu. Tether zaplatil pokutu 41 miliónov dolárov bez priznania zodpovednosti.
Podobne v novembri 2023 prevádzkovateľ stablecoinov odhalil spoluprácu s americkými úradmi, aby zabránil nezákonnému používaniu svojho tokenu. Následne sa počet peňaženiek Tether na čiernej listine zvýšil o približne 27 %, ako uvádza priemyselný poskytovateľ údajov CCData. V decembri generálny riaditeľ Tetheru Paul Ardoino informovali zákonodarcovia Spojených štátov listom, že spoločnosť narukoval na svoju platformu tajnej služby USA a Federálneho úradu pre vyšetrovanie.
Rok 2023 bol svedkom nárastu podielu Tetheru na globálnej ponuke stablecoinov z 50 % na 71 %.
Rastúca úloha spoločnosti pri praní špinavých peňazí a podvodoch v juhovýchodnej Ázii, ako zdôrazňuje správa UNODC, zdôrazňuje dôležitosť regulačného dohľadu nad rozsiahlym zneužívaním populárnej kryptomeny v regióne.
Vylúčenie zodpovednosti
V súlade s Pokyny k projektu Trust, uvedomte si, že informácie uvedené na tejto stránke nie sú zamýšľané a nemali by byť interpretované ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné formy poradenstva. Je dôležité investovať len toľko, koľko si môžete dovoliť stratiť a v prípade akýchkoľvek pochybností vyhľadať nezávislé finančné poradenstvo. Ak chcete získať ďalšie informácie, odporúčame vám pozrieť si zmluvné podmienky, ako aj stránky pomoci a podpory poskytnuté vydavateľom alebo inzerentom. MetaversePost sa zaviazala poskytovať presné a nezaujaté správy, ale podmienky na trhu sa môžu zmeniť bez upozornenia.
O autorovi
Alisa, oddaná novinárka v MPost, sa špecializuje na kryptomeny, dôkazy s nulovými znalosťami, investície a rozsiahlu oblasť Web3. So záujmom o nové trendy a technológie poskytuje komplexné pokrytie s cieľom informovať a zapojiť čitateľov do neustále sa vyvíjajúceho prostredia digitálnych financií.
Ďalšie články
Alisa, oddaná novinárka v MPost, sa špecializuje na kryptomeny, dôkazy s nulovými znalosťami, investície a rozsiahlu oblasť Web3. So záujmom o nové trendy a technológie poskytuje komplexné pokrytie s cieľom informovať a zapojiť čitateľov do neustále sa vyvíjajúceho prostredia digitálnych financií.
