Zakladatelia Peňaženky Samourai boli obvinení z uľahčenia obchodov Darknet v hodnote 2 miliárd USD
Stručne
Obavy zakladateľov Peňaženky Samourai predstavujú pre toto odvetvie pozoruhodnú prekážku, ktorá podčiarkuje pretrvávajúci boj proti nezákonným aktivitám, ktoré kryptomeny umožňujú.
Zakladatelia Samourai Wallet, renomovanej služby na miešanie kryptomien, boli zadržaní a obvinení z niekoľkých trestných činov, najmä z prania špinavých peňazí a prevodu peňazí bez riadnej licencie. Údajne sa podieľali na praní viac ako 100 miliónov dolárov vo finančných prostriedkoch z trestnej činnosti a prostredníctvom svojej platformy umožnili nezákonné transakcie v hodnote viac ako 2 miliardy dolárov.
Podľa obžaloba Keonne Rodriguez a William Lonergan Hill, odhalený americkým prokurátorom pre južný obvod New Yorku, sú obvinení z úmyselného napomáhania prania značných súm nezákonných finančných prostriedkov pochádzajúcich z nelegálnych trhovísk s tmavými webmi, ako sú Silk Road a Hydra Market.
Historické pozadie
Pripomeňme, že Hodvábna cesta získal neslávu ako kybernetický čierny trh špecializujúci sa na nelegálny tovar, čo znamenalo vznik trhov s tmavými webmi na internete. Hodvábna cesta, založená v roku 2011 a zlikvidovaná FBI v roku 2013, pripravila pôdu pre prosperujúcu podzemnú ekonomiku súčasných trhov s temným webom.
Hydra bola zlikvidovaná v roku 2022 a fungovala ako digitálne kriminálne centrum primárne pre rusky hovoriace regióny, uľahčujúce anonymné transakcie pre celý rad nezákonných produktov a služieb, ako sú narkotiká, kompromitované finančné údaje, falšované ID a pranie špinavých peňazí. riešenia, ktoré sú mimo dosahu orgánov činných v trestnom konaní. Hoci Hydra nenahradila žiadny jednotný trh, v správe sa uvádza, že menšie platformy prekvitajú tým, že sa starajú o konkrétne miesta a preberajú špecializovanejšie funkcie.
„Temné“ funkcie peňaženky Samourai
V týchto podnikoch fungovala miešacia služba ako útočisko pre jednotlivcov zapojených do prania špinavých peňazí a obchádzania sankcií. Prostredníctvom funkcií ako „Whirlpool“ a „Ricochet“ platforma poskytla používateľom prostriedky na vykonávanie anonymných finančných transakcií, čo predstavovalo problémy pri vystopovaní zdroja finančných prostriedkov.
Medzinárodná operácia Sting
Rodriguez bol zadržaný v Pensylvánii, zatiaľ čo Hill bol zadržaný v Portugalsku. Spojené štáty majú v úmysle pokračovať v Hillovom vydaní na súdne konanie. Zároveň boli v koordinácii s islandskými úradmi skonfiškované webové servery a doména Samourai. V obchode Google Play bol vykonaný príkaz na zabavenie s cieľom odstrániť aplikáciu Peňaženka Samourai z regiónu USA. Tieto opatrenia sú príkladom odhodlania orgánov činných v trestnom konaní zakročiť proti platformám umožňujúcim nezákonné aktivity a pranie špinavých peňazí prostredníctvom kryptomien.
Význam prípadu pre širšiu krypto sféru
Obavy tvorcov Peňaženky Samourai predstavujú významný neúspech pre sféru kryptomien, čo podčiarkuje pretrvávajúci boj proti nezákonným aktivitám, ktoré umožňujú digitálne aktíva. Orgány činné v trestnom konaní majú obavy zo zneužívania kryptomien na pranie špinavých peňazí a nezákonné transakcie a tento prípad tieto obavy ešte viac podčiarkuje. Zatiaľ čo kryptomeny ponúkajú množstvo výhod, ako sú decentralizované transakcie a zvýšené súkromie, je nevyhnutné vytvoriť regulačné štruktúry, aby sa zabránilo ich zneužívaniu.
Americký prokurátor Damian Williams zdôraznil neochvejné odhodlanie orgánov činných v trestnom konaní prenasledovať a rozkladať zločinecké podniky, ktoré využívajú digitálne aktíva na ukrytie nezákonných aktivít. Spolupráca útvaru kriminalistiky IRS, FBIa medzinárodní spojenci zohrali kľúčovú úlohu pri dolapení tých, ktorí sú zodpovední za prevádzkovanie platformy Samourai Wallet.
Crypto a Darknet
Od začiatku roku 2010 mali Darknet a Bitcoin silné prepojenia, o čom svedčia mnohé články, ktoré sú voči Bitcoinu prevažne kritické.
tak, Bitcoin sa stal miláčikom používateľov darknetu, pretože je decentralizovaný, teda bez centrálnej kontroly, a umožňuje anonymné a prakticky nevystopovateľné transakcie. V dôsledku toho početné trhy Darknetu uľahčovali obchodovanie s narkotikami, zbraňami, ukradnutými údajmi a inými nezákonnými položkami a službami pomocou BTC.
Podľa Chainalysis v roku 2023 boli na identifikované nelegálne adresy prijaté krypto aktíva v celkovej hodnote 24.2 miliardy USD, čo predstavuje 0.34 % z celkového objemu transakcií v reťazci. Ide o proporcionálny pokles v porovnaní s predchádzajúcim rokom, keď nezákonná činnosť predstavovala približne 0.42 % objemu transakcií v reťazci.
Neslávne známy incident ransomvéru WannaCry v roku 2017 poukázal na úlohu bitcoinu v nezákonnej činnosti, najmä pri útokoch na ransomvér. Útočníci zneužili zraniteľné miesta v systémoch Microsoft Windows a infikovali státisíce počítačov po celom svete. Po infiltrácii WannaCry zašifroval súbory obetí a za dešifrovanie požadoval platby výkupného v bitcoinoch. Útočníci poskytli podrobné pokyny na získanie a prevod Bitcoinu na jedinečnú adresu Bitcoinu, čo sťažilo spätné sledovanie transakcií.
Nie je to však len o Bitcoine. Monero (XMR) je napríklad označovaná za preferovanú kryptomenu Darknetu, pretože ju uprednostňujú tí, pre ktorých je životne dôležité, aby ich transakcie zostali nevystopovateľné. Vyniká ako kryptomena zameraná na súkromie a poskytuje transakcie, ktoré sú plne anonymné a takmer nevysledovateľné. Na rozdiel od bitcoínov a iných decentralizovaných kryptomien Monero zahŕňa pokročilé opatrenia na ochranu osobných údajov na utajenie adries verejných peňaženiek a súm platieb. Tieto charakteristické atribúty poháňali XMR, aby sa v roku 2016 stala preferovanou menou na darknetových trhoch. Monero zaznamenalo nárast svojej hodnoty o takmer 2700 %, čím prekonalo všetky ostatné decentralizované meny.
Tento trend pokračoval aj v rokoch 2020 a 2021, pričom spoločnosť Monero zaznamenala nárast o 242.7 % a 83.3 %, pričom v máji 483.7 dosiahla vrchol 2021 USD.
Je to všetko na krypto, však?
Niektorí zastávajú názor, že zločinci primárne využívajú bitcoiny a altcoiny na trestnú činnosť. Offshore bankové systémy sú však vhodnejšie na financovanie teroristických operácií a uľahčenie prania špinavých peňazí ako anonymná decentralizovaná sieť používaná na transakcie.
BTC určite zohralo úlohu pri uľahčovaní transakcií v rámci ekonomiky darknetu, ktorého príkladom je Hodvábna cesta. V posledných rokoch sa však mnohé darknetové trhy zatvorili, a to z opodstatnených dôvodov. Podľa analytikov z Chainalysis sa transakciám na darknetoch v roku 2019 darilo, do veľkej miery vďaka kryptomenám. Nestála povaha týchto digitálnych aktív však ovplyvňuje ich užitočnosť v rámci ekosystému darknetu.
Community Reacts
Klíma v tomto odvetví je už napätá, pričom masívni hráči ako Coinbase a Ripple čelia SEC. Ako sa odhaľuje ďalší prípad, kryptokomunita zdieľa svoj všeobecne rozhorčený sentiment a tvrdí, že americká vláda je proti súkromným transakciám.
Iní prejavujú vrodené nepriateľstvo.
Niektoré sú pravdepodobne priaznivé.
Kauza okolo Samourai Wallet vrhá pozornosť na nie príliš priaznivú stránku kryptomien a na výzvy, ktorým čelíme v boji proti nezákonnej činnosti v tomto odvetví. Slúži ako jasná pripomienka, že kryptoekosystém potrebuje komplexné nariadenia, ktoré vyvažujú súkromie a bezpečnosť a zároveň bránia zneužívaniu digitálnych aktív na kriminálne účely.
Vývojár Wasabi Wallet obmedzuje prístup k občanom a obyvateľom USA po incidentoch v peňaženke Samourai
Disclaimer
V súlade s Pokyny k projektu Trust, uvedomte si, že informácie uvedené na tejto stránke nie sú zamýšľané a nemali by byť interpretované ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné formy poradenstva. Je dôležité investovať len toľko, koľko si môžete dovoliť stratiť a v prípade akýchkoľvek pochybností vyhľadať nezávislé finančné poradenstvo. Ak chcete získať ďalšie informácie, odporúčame vám pozrieť si zmluvné podmienky, ako aj stránky pomoci a podpory poskytnuté vydavateľom alebo inzerentom. MetaversePost sa zaviazala poskytovať presné a nezaujaté správy, ale podmienky na trhu sa môžu zmeniť bez upozornenia.
O autorovi
Zhauhazyn je copywriter a sociológia. Fascinovaná zložitou dynamikou vedeckých a technologických štúdií sa ponorí hlboko do ríše Web3 s vrúcnou vášňou pre blockchain.
Ďalšie články
Zhauhazyn je copywriter a sociológia. Fascinovaná zložitou dynamikou vedeckých a technologických štúdií sa ponorí hlboko do ríše Web3 s vrúcnou vášňou pre blockchain.
