Moskovská modelka na Instagrame zatknutá v prípade krypto podvodu v hodnote 150 miliónov dolárov
Stručne
Valeria Fedyakina, známa aj ako Bitmama, bola zatknutá pre podozrenie z podvodu veľkého rozsahu. Fedyakina vzal peniaze od priateľa a sľúbil, že ich vráti s 1% bonusom. Muž si uvedomil, že bol podvedený a kontaktoval políciu. Súd uvalil na Fedyakinu väzbu napriek jej tehotenstvu a novinári sa domnievajú, že tieto opatrenia súvisia s jej povolením na pobyt v SAE.
Valeria Fedyakina as Bitmama, zdôraznil osobnú komunikáciu a zdieľal príbehy o prevratoch prostredníctvom zlata, ropy, diamantov a drahých kovov. Tvrdila, že má lepšie výmenné podmienky ako všetci ostatní na trhu. Nikto sa s ňou neodmietol stretnúť a ona priniesla kytice veľkosti boeingu. V pláne bolo od začiatku dokončiť prácu s kopačkou, keďže vždy dávala podmienky lepšie ako trh.
Objem výmenníkov sa od začiatku vojny zvýšil stonásobne a majitelia výmenníkov z chudobných ľudí zrazu zbohatli. Za šesť mesiacov zarobili viac ako za predchádzajúcich päť rokov. Na začiatku vojny už mala Valeria Fedyakina vynikajúce vybudované spojenia s celým tieňovým trhom a bolo načase začať ich monetizovať.
Valeria Fedyakina vytvorila pyramídovú hru, účtovala si navyše za hotovosť a denné obraty 30+ miliónov dolárov. Akumulovala peniaze aj prostredníctvom dvoch ďalších schém: dávala majiteľom výmenníkov peniaze na obeh a platila 20 % mesačne.
Fedyakina zatknutý po podozrivom prevode hotovosti v SAE
28-ročnú ženu z Moskvy zatkli pre podozrenie z podvádzania klienta o 150 miliónov dolárov. Fedyakina, ktorý spolupracoval s krypto výmenníkmi, údajne dostal hotovosť od klientov s prísľubom prevodu prostriedkov do SAE za dodatočný poplatok, čo je v rozpore s typickou praxou účtovania provízií za takéto transakcie.
V náhlom zvrate udalostí Fedyakina zmizol aj s peniazmi. Jej zatknutie prišla 15. septembra po podozrivej transakcii, kde si od priateľa zobrala 150 miliónov dolárov v hotovosti. Priateľ mal po výmene dostať aspoň 1% bonus, ale ukázalo sa, že Fedyakina nemal v úmysle výber uskutočniť.
Fedyakina teraz čelí obvineniam z podvodu, za ktoré mu hrozí trest odňatia slobody až na desať rokov. Bola umiestnená do vyšetrovacej väzby na základe povolenia na pobyt v Spojených arabských emirátoch, hoci bola v šiestom mesiaci tehotenstva.
Prípad sa týka viacerých ruských výmenníkov kryptomien z rôznych miest vrátane City, Lyublino, Gorbushka, Sadovod a trhu South Gate, ktorí mohli byť podvedení až o 150 miliónov dolárov. Títo výmenníci zverili svoje prostriedky Valerii Fedyakinovej, zmenárni z Dubaja, ktorá im ponúkla atraktívne sadzby a vysoké výnosy z ich investícií.
Fedyakina vytvorila pyramídovú hru, ktorá lákala klientov na výhodné sadzby a lukratívne úrokové sadzby na umiestňovanie fondov. Okrem štandardných zmenárenských služieb ponúkla, že si v Moskve vymení 100 dolárov v hotovosti a po troch dňoch poskytne +1 % úrok v Dubaji. Denný obrat príslušných finančných prostriedkov sa odhadoval na viac ako 30 miliónov dolárov, pričom jednotlivci mali značné sumy v hotovosti. Peniaze inkasovala aj pod zámienkou investície do IT projektu.
Táto situácia zanechala mnoho obetí vo finančnej tiesni, pričom miesto pobytu Fedyakiny v súčasnosti nie je známe, vrátane miesta pobytu jej manžela.
Prečítajte si ďalšie súvisiace témy:
Disclaimer
V súlade s Pokyny k projektu Trust, uvedomte si, že informácie uvedené na tejto stránke nie sú zamýšľané a nemali by byť interpretované ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné formy poradenstva. Je dôležité investovať len toľko, koľko si môžete dovoliť stratiť a v prípade akýchkoľvek pochybností vyhľadať nezávislé finančné poradenstvo. Ak chcete získať ďalšie informácie, odporúčame vám pozrieť si zmluvné podmienky, ako aj stránky pomoci a podpory poskytnuté vydavateľom alebo inzerentom. MetaversePost sa zaviazala poskytovať presné a nezaujaté správy, ale podmienky na trhu sa môžu zmeniť bez upozornenia.
O autorovi
Damir je vedúci tímu, produktový manažér a redaktor v Metaverse Post, pokrývajúce témy ako AI/ML, AGI, LLM, Metaverse a Web3- súvisiace oblasti. Jeho články priťahujú každý mesiac obrovské publikum s viac ako miliónom používateľov. Zdá sa, že je odborníkom s 10-ročnými skúsenosťami v oblasti SEO a digitálneho marketingu. Damir bol spomenutý v Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto a ďalšie publikácie. Ako digitálny nomád cestuje medzi SAE, Tureckom, Ruskom a SNŠ. Damir získal bakalársky titul z fyziky, o ktorom sa domnieva, že mu dal schopnosti kritického myslenia potrebné na to, aby bol úspešný v neustále sa meniacom prostredí internetu.
Ďalšie články
Damir je vedúci tímu, produktový manažér a redaktor v Metaverse Post, pokrývajúce témy ako AI/ML, AGI, LLM, Metaverse a Web3- súvisiace oblasti. Jeho články priťahujú každý mesiac obrovské publikum s viac ako miliónom používateľov. Zdá sa, že je odborníkom s 10-ročnými skúsenosťami v oblasti SEO a digitálneho marketingu. Damir bol spomenutý v Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto a ďalšie publikácie. Ako digitálny nomád cestuje medzi SAE, Tureckom, Ruskom a SNŠ. Damir získal bakalársky titul z fyziky, o ktorom sa domnieva, že mu dal schopnosti kritického myslenia potrebné na to, aby bol úspešný v neustále sa meniacom prostredí internetu.
