Ako sa vyvíjajú bitcoinové úplatky a korupcia kryptomien v oblasti presadzovania práva a DeFi Priestory
Stručne
Popularita kryptomien zmenila finančný priemysel, ale tiež podnietila nezákonné aktivity, ako sú podvody a úplatkárstvo, čím sa zdôraznila potreba vlád, právnych systémov a technológie blockchain riešiť tento problém.
Nárast popularity kryptomien v posledných rokoch transformoval finančný priemysel, no zároveň viedol k vzniku nových spôsobov nelegálnych aktivít, akými sú podvody a úplatkárstvo. The príbeh bývalého ruského detektíva, ktorý bral bitcoinové úplatky osvetľuje nový fenomén korupcie poháňaný kryptomenou.
Okrem tejto inštancie existuje množstvo ďalších inštancií z DeFi a rozsiahle podvodné schémy poukazujú na rastúci význam kryptomien v nelegálnych operáciách. Je dôležité pochopiť tieto príklady, aby sme mohli posúdiť spôsoby, akými budú vlády, právne systémy a samotná technológia blockchain reagovať na túto vznikajúcu oblasť finančnej kriminality.
Prípad bitcoinového úplatkárstva: nová hranica korupcie
Najvýraznejším nedávnym prípadom úplatkárstva v oblasti kryptomien je Ibragim Tambiev, bývalý vyšetrovateľ ruského vyšetrovacieho výboru, ktorý bol uznaný vinným z prijatia platby presahujúcej tisíc bitcoinov (BTC) od člena gangu Infraud.
Desiatky miliónov dolárov boli vyplatené ako úplatky Tambievovi, aby sľúbil, že neskonfiškuje osobné bitcoinové podiely gangu. Jeden z najznámejších prípadov využívania kryptomien v kontexte úplatkárstva – zločinu zvyčajne spojeného s ťažšie vystopovateľnou hotovosťou alebo majetkom – sa týka tajného gangu Infraud.
Tento prípad je pozoruhodný nielen veľkosťou úplatku, ale aj ľahkosťou, s akou podvodníci dokázali kontrolovať prístup detektíva k dôverným údajom. Po dôkladnom vyšetrovaní sa zistilo, že Tambiev na svojom pracovnom počítači ukryl tajné kľúče k svojej bitcoinovej peňaženke v priečinku s názvom „Penzión“, ktorý obsahuje viac ako 5,000 XNUMX BTC. Odhalenie ukázalo spôsob, akým sa digitálne meny – ktoré majú byť bezpečné a anonymné – zneužívajú, čo sťažuje operácie presadzovania práva.
Tambiev v tomto smere nekonal sám. Nadporučík Oksana Lyakhovenko, jeho spolupracovníčka, bola tiež uznaná vinnou z vymýšľania dôkazov a umožnenia úplatku. Obaja predstavitelia prišli o svoje funkcie a Tambiev dostal 16-ročný trest vo väzenskej kolónii s maximálnym stupňom stráženia a Ljachovenko deväťročný trest.
Veľkosť a šírka tohto korupčného škandálu ukazuje, ako sa kryptomeny stali preferovaným prostriedkom výmeny za nezákonné správanie, najmä v krajinách, kde existuje inštitucionálne úplatkárstvo a korupcia.
Rozširujúce sa uplatnenie kryptomeny pri nezákonnom úplatkárstve
Existuje viac prípadov použitia kryptomien na úplatky mimo prípadu podvodu. Nové a nekontrolované trhy sa rýchlo objavujú s príchodom kryptomien ako Ethereum a Bitcoin, ako aj DeFi technológie. Tieto trhoviská často fungujú mimo zaužívaných právnych rámcov a dávajú nečestným ľuďom možnosť využívať kryptomeny na podvody, úplatky a iné neetické praktiky.
Rozvíjajúca sa oblasť záujmu je DeFi protokoly, ktoré umožňujú zákazníkom zapojiť sa do finančných služieb priamo bez potreby sprostredkovateľov. Konkrétne, úplatkárstvo bolo spojené s tokenom $MIM, stablecoinom, ktorý je jedinečný pre Abrakadabra. DeFi siete.
Abracadabra povzbudil poskytovateľov likvidity, aby hlasovali za svoje tokeny na Curve Finance, decentralizovanej burze, počas krypto býčieho trhu. Výmenou za ich hlasy platforma vyplatila obrovské zisky držiteľom $veCRV (CRV viazané na hlasovanie), takže ich „podplatila“ peniazmi na podporu mince $MIM.
Tento typ podplácania kryptomeny, často známy ako „úplatok za likviditu“, začína spôsobovať vážne problémy DeFi trhoviská. Protokoly majú moc umelo nafúknuť trhové pozície poskytovaním finančných stimulov poskytovateľom likvidity, čo môže viesť k zavádzaniu investorov o stabilite a trvanlivosti tokenov. Túto stratégiu možno využiť na ovplyvnenie pozície a likvidity na trhu, ako ukázal prípad Abracadabra, čím sa investori a väčšie DeFi ohrozený ekosystém.
Podniky v oblasti počítačovej kriminality: Prekračovanie úplatkárstva
Crypto sa vyvinulo do nástroja na rozsiahle podvodné operácie okrem úplatkov. Nedávne obvinenie austrálskeho občana Sama Leeho a ďalších komplicov spojených s Podvod s Hyperfondom slúži ako jeden príklad. Plán sľuboval obrovské výnosy z aktivít ťažby kryptomien, ktoré sa nikdy neuskutočnili, čím oklamal investorov o takmer 2 miliardy dolárov.
Akonáhle sa ukázalo, že aktivity boli podvodné, zodpovedné strany zablokovali investorom možnosť vybrať si svoje peniaze napriek tomu, že použili prefíkané marketingové techniky, aby ich nalákali na investovanie do platformy.
Hoci tento prípad nesúvisí s úplatkárstvom, poukazuje na opakujúci sa prvok vo využívaní kryptomien na nezákonné činnosti: schopnosť vytvárať podvodné siete, ktorú umožňuje zložitosť a anonymita digitálnych aktív.
Reklamné materiály pre HyperFund spôsobili, že tradičný Ponziho podvod sľuboval denné výnosy až do 1%; sľúbené aktivity sa však nikdy neuskutočnili. Podobné operácie boli zaznamenané po celom svete, čo dokazuje, že kryptomeny sú často jadrom väčších podvodných schém, ako aj úplatkov.
DeFi a úplatkárska budúcnosť, Skúška manipulácie vládnutia
Úplatkárstvo v rámci decentralizovaných bankových sietí je čoraz viac možné, keďže tieto platformy získavajú na sile. Používané metódy podporujú úplatkársku činnosť DeFi platformy ako Curve a Convex na odmeňovanie poskytovania likvidity. Napríklad spoločnosť Convex sa rozhodla byť jedným z najväčších vlastníkov tokenu $CRV spoločnosti Curve, čo jej dáva značnú hlasovaciu právomoc pri rozdeľovaní odmien v rámci fondov likvidity.
Veľké stávky v žetónoch riadenia umožňujú protokolom zmeniť rozhodnutia vo svoj prospech, často na úkor menších hráčov. Tieto protokoly dokážu zlepšiť svoju pozíciu na trhu, čerpať likviditu a zvýšiť hodnotu svojich žetónov podplácaním voličov cenami alebo viacerými žetónmi. Tieto činy prekračujú hranicu medzi morálne pochybným správaním a legitímnymi stimulmi, aj keď nemusia byť nevyhnutne trestné.
Je ťažké identifikovať a postihovať nezákonnú činnosť DeFi siete z dôvodu využívania decentralizovaného riadenia. Veľké bloky tokenov riadenia môžu byť kontrolované protokolmi a môžu túto silu využiť na ovplyvňovanie rozhodnutí týkajúcich sa riadenia, ktoré môžu byť výhodné z krátkodobého hľadiska, ale z dlhodobého hľadiska nestabilné. Demokratické ideály, na ktorých DeFi bola prvýkrát založená, sú podkopané touto koncentráciou moci v rukách malého počtu hráčov, čo tiež vážne ohrozuje investorov a používateľov platforiem.
Vylúčenie zodpovednosti
V súlade s Pokyny k projektu Trust, uvedomte si, že informácie uvedené na tejto stránke nie sú zamýšľané a nemali by byť interpretované ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné formy poradenstva. Je dôležité investovať len toľko, koľko si môžete dovoliť stratiť a v prípade akýchkoľvek pochybností vyhľadať nezávislé finančné poradenstvo. Ak chcete získať ďalšie informácie, odporúčame vám pozrieť si zmluvné podmienky, ako aj stránky pomoci a podpory poskytnuté vydavateľom alebo inzerentom. MetaversePost sa zaviazala poskytovať presné a nezaujaté správy, ale podmienky na trhu sa môžu zmeniť bez upozornenia.
O autorovi
Victoria je spisovateľkou na rôzne technologické témy vrátane Web30, AI a kryptomeny. Jej rozsiahle skúsenosti jej umožňujú písať zaujímavé články pre širšie publikum.
Ďalšie články
Victoria je spisovateľkou na rôzne technologické témy vrátane Web30, AI a kryptomeny. Jej rozsiahle skúsenosti jej umožňujú písať zaujímavé články pre širšie publikum.
