Zákon o bankovom tajomstve (bsa)
Čo je zákon o bankovom tajomstve (bsa)?
Zákon o bankovom tajomstve zakazuje páchateľom prať a skrývať svoje nezákonné zisky. Pranie špinavých peňazí a iné podobné zlomyseľné činy sú v dôsledku tohto zákona denne úspešne rozpoznané a predchádza sa im. The mena a Foreign Transaction Reporting Act je iný názov pre politiku.
Úspech BSA pri regulácii nezákonného správania je často chválený, ale politika je tiež kritizovaná za to, že nevysvetlila „podozrivú transakciu“. Pretože orgány činné v trestnom konaní nepotrebujú na prístup k údajom súdny príkaz.
Pochopenie zákona o bankovom tajomstve (bsa)
BSA bol zavedený s cieľom lepšie identifikovať, kedy sa pranie špinavých peňazí používa na podporu zločineckého podnikania, financovanie terorizmu, zatajenie daňových podvodov alebo iné nezákonné konanie. Zákon sa pôvodne používal na boj proti financovaniu zločineckých organizácií, ale rýchlo sa rozšíril aj na financovanie teroristických organizácií.
Zločinci a podvodníci využívajú pranie špinavých peňazí, aby zakryli svoje nezákonné aktivity pod rúškom serióznosti. Na nákup nezákonných produktov a služieb sa často používa hotovosť, nie vysledovateľné technologické transakcie. Techniky prania špinavých peňazí sa používajú na zakrytie zdrojov peňažných príjmov ako zákonných transakcií.
Prečítajte si súvisiace články:
«Späť na Register pojmovVylúčenie zodpovednosti
V súlade s Pokyny k projektu Trust, uvedomte si, že informácie uvedené na tejto stránke nie sú zamýšľané a nemali by byť interpretované ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné formy poradenstva. Je dôležité investovať len toľko, koľko si môžete dovoliť stratiť a v prípade akýchkoľvek pochybností vyhľadať nezávislé finančné poradenstvo. Ak chcete získať ďalšie informácie, odporúčame vám pozrieť si zmluvné podmienky, ako aj stránky pomoci a podpory poskytnuté vydavateľom alebo inzerentom. MetaversePost sa zaviazala poskytovať presné a nezaujaté správy, ale podmienky na trhu sa môžu zmeniť bez upozornenia.
O autorovi
Damir je vedúci tímu, produktový manažér a redaktor v Metaverse Post, pokrývajúce témy ako AI/ML, AGI, LLM, Metaverse a Web3- súvisiace oblasti. Jeho články priťahujú každý mesiac obrovské publikum s viac ako miliónom používateľov. Zdá sa, že je odborníkom s 10-ročnými skúsenosťami v oblasti SEO a digitálneho marketingu. Damir bol spomenutý v Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto a ďalšie publikácie. Ako digitálny nomád cestuje medzi SAE, Tureckom, Ruskom a SNŠ. Damir získal bakalársky titul z fyziky, o ktorom sa domnieva, že mu dal schopnosti kritického myslenia potrebné na to, aby bol úspešný v neustále sa meniacom prostredí internetu.
Ďalšie články
Damir je vedúci tímu, produktový manažér a redaktor v Metaverse Post, pokrývajúce témy ako AI/ML, AGI, LLM, Metaverse a Web3- súvisiace oblasti. Jeho články priťahujú každý mesiac obrovské publikum s viac ako miliónom používateľov. Zdá sa, že je odborníkom s 10-ročnými skúsenosťami v oblasti SEO a digitálneho marketingu. Damir bol spomenutý v Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto a ďalšie publikácie. Ako digitálny nomád cestuje medzi SAE, Tureckom, Ruskom a SNŠ. Damir získal bakalársky titul z fyziky, o ktorom sa domnieva, že mu dal schopnosti kritického myslenia potrebné na to, aby bol úspešný v neustále sa meniacom prostredí internetu.
