Meteorický vzostup a pád FTX. Vo vnútri ambiciózneho podniku Sama Bankmana-Frieda
Stručne
24. marca 2024 dostal Sam Bankman-Fried svoj rozsudok, ktorý vyvrcholil zdĺhavou právnou bitkou. Súd ho odsúdil na dlhodobý trest 25 rokov za mrežami spojený s ohromujúcou finančnou pokutou vo výške 11 miliárd dolárov.
Pochopenie FTX: Ambiciózny podnik
Dlho očakávaný verdikt v prípade podvodu FTX vyšiel; jej zakladateľ Sam Bankman-Fried dostal 25 rokov väzenia namiesto pôvodne odhadovaných 110 a očakávalo sa, že zaplatí náhradu. V tomto článku sa pozrieme na to, prečo dostal takúto vetu.
Rozvíjajúci sa kryptomenový priemysel vyvolal vznik rôznych platforiem, ktoré sa tiež zaoberajú premenou kryptomien na konvenčné peniaze a FTX je jednou z takýchto platforiem. Pod vedením Sama Bankmana-Frieda bola spoločnosť FTX založená v roku 2019 a odlíšila sa od seba zmesou inovatívnej technológie, dizajnu zameraného na používateľa a odvážnych marketingových iniciatív.
Do roku 2022 FTX vystupoval ako obchodná platforma, ktorá používateľom umožňovala bezproblémovo prevádzať digitálnu menu na hotovosť alebo fiat peniaze. FTX, ktorý bol svedkom prudkého nárastu účtov klientov na obchodovanie a nákup kryptomien, prilákal významné investície od špičkových investorov rizikového kapitálu. Do januára 2022 sa hodnota spoločnosti vyšplhala na 32 miliárd dolárov. FTX sa od svojho počiatku umiestnila ako disruptor v tomto odvetví a využila odborné znalosti Bankman-Fried. Okrem toho token FTX, FTT, slúžil ako katalyzátor rastu, ktorý motivoval používateľov prostredníctvom stimulov, znížení a práv na správu.
Začiatok konca a kolaps FTX
Verejné zverejnenie škodlivých podrobností o podvodoch s aktívami klientov v novembri 2022 slúžilo ako katalyzátor kolapsu FTX. Keď sa zistilo, že miliardy aktív určených pre klientov FTX boli prevedené na účty spravované Alameda Research, investori začali byť zúriví a vydesení. Kedysi vynikajúci imidž FTX bol poškodený, keď sa šírili správy o škandále a dôvera v platformu rýchlo zmizla.
Tradičné procesy finančného výkazníctva potrebujú súvahy na zoznam aktív, ktoré FTX a jej súrodenecké firmy neposkytli. Bez týchto auditov by neexistoval žiadny peňažný tok ani záznam o majetku, ktorý by preukazoval schopnosť spoločnosti vyrovnať záväzky alebo zmeniť podiely klientov. Aktíva uvedené v súvahách FTX boli nižšie, ako Bankman-Fried tvrdil. V súvahe bolo zobrazených 9 miliárd dolárov v dlhoch a 900 miliónov dolárov v zdrojoch; napriek tomu nesprávne označené záznamy odhalil identických 8 miliárd dolárov deficit.
8. november otriasol klientmi FTX do základov: platforma náhle zakázala používateľom možnosť vybrať si svoje prostriedky, čím sa nespočetné množstvo jednotlivcov nemohlo dostať k svojim peniazom. Tento krok ohromil komunitu kryptomien a ešte viac podporil obavy o finančnú stabilitu burzy. Ako sa šírila panika, FTX zistila, že nie je schopná preklenúť ohromujúcu medzeru vo svojich financiách vo výške 8 miliárd dolárov, čo viedlo spoločnosť k ničivému rozhodnutie o vyhlásení konkurzu.
Binance sa rozhodla kúpiť FTX ešte predtým, ako bol známy celý rozsah jej emisií. Jej generálny riaditeľ, Changpeng Zhao, patril medzi prvých investorov FTX. Dohoda však stroskotala a Binance tvrdila, že od kúpy odstupuje kvôli zlému hospodáreniu s peniazmi zákazníkov a americkým dopytom. Binance potom opustila dohodu hneď na druhý deň. Burza 9. novembra 2022 uviedla, že obchod ruší okrem iného kvôli obavám, ktoré odhalila obchodná starostlivosť týkajúca sa nesprávneho hospodárenia spoločnosti FTX s peniazmi klientov.
Právne procesy na FTX
16. novembra eskalovali právne kroky so začatím hromadnej žaloby podanej na Floride. Žaloba vzniesla zatracujúce obvinenia proti FTX a vykreslila ju ako klamlivú krypto schému, ktorá zámerne útočí na neskúsených investorov na celoštátnej úrovni. Do súdneho sporu bolo zapletených niekoľko významných osobností vrátane známych celebrít a športovcov. Títo jednotlivci boli obvinení z aktívnej propagácie FTX a v konečnom dôsledku boli braní na zodpovednosť za svoju účasť na údajnom zavádzaní investorov, čím sa zintenzívnil právny bahno okolo spornej burzy.
Dňa 12. decembra 2022 bol Bankman-Fried vzatý do väzby bahamskými úradníkmi, ktorí tak urobili na žiadosť vlády USA a následne 21. decembra vydaný do Spojených štátov amerických. tvrdenia o podvodoch s komoditami a cennými papiermi a americké ministerstvo spravodlivosti otvorilo obžalobu, v ktorej bol obvinený z ôsmich trestných činov, ktoré sa týkali prania špinavých peňazí, nezákonných príspevkov na financovanie kampane a podvodov s drôtmi a cennými papiermi.
Uvoľnené a znova nabité
Po zasadnutí súdnej siene 22. decembra federálny sudca urobil kľúčové rozhodnutie, ktorým Bankman-Fried prepustil z väzby. Toto rozhodnutie sa naplnilo po rokovaniach medzi jeho právnym tímom a federálnymi prokurátormi, ktoré vyvrcholili zriadením bezprecedentnej kaucie 250 miliónov dolárov, čím sa vytvoril nový rekord v najvyššej sume kaucie, aká bola kedy zaznamenaná v Spojených štátoch. S týmto zabezpečeným značným dlhopisom sa Bankman-Friedovi podarilo vyhnúť sa okamžitému uväzneniu až do ďalšieho súdneho konania. Bankman-Fried potvrdil svoju nevinu a 3. januára 2023 formálne vyhlásil, že je nevinný vo všetkých trestných obvineniach.
Ministerstvo spravodlivosti obvinilo Bankmana-Frieda zo štyroch ďalších trestných činov súvisiacich s podvodmi a neschválenými prevodmi peňazí 23. februára 2023. Ministerstvo spravodlivosti podalo žalobu 28. marca 2023 za údajné medzinárodné úplatkárstvo. Bankman-Fried podal 30. marca 2023 námietku viny voči týmto obvineniam.
Potom bol znova obvinený z pokusu oklamať Caroline Ellisonovú, svedkyňu, tým, že údajne poskytol New York Times prístup k jej denníku. Ellison prevzal vedenie Alameda Research ako generálny riaditeľ po zavedení FTX. Federálny sudca uvalil 26. júla na Bankmana-Frieda príkaz na roubík, ktorý mu obmedzil kontakt s tlačou alebo kýmkoľvek iným.
Jeho kaucia bola zrušená 11. augusta a o niekoľko dní bol poslaný do Metropolitného záchytného centra so sídlom v Brooklyne. Súd s bankárom Friedom za sedem z ôsmich trestných obvinení z predbežného vydania sa začal 2. októbra 2023. 1. novembra bolo všetkých sedem bodov v procese uznaných vinnými.
Výsledky právnej bitky
Po komplexnom právnom konaní čelil Bankman-Fried rozsudku a bol nakoniec uznaný vinným zo siedmich federálnych obvinení zahŕňajúcich spektrum podvodných aktivít a finančného pochybenia:
- Dvojité obvinenie zo sprisahania s cieľom spáchania podvodu s drôtom
- Dvojité obvinenie z podvodu s drôtom
- Účasť na sprisahaní s cieľom prania špinavých peňazí
- Účasť na sprisahaní s cieľom zapojiť sa do podvodov s komoditami
- Účasť na sprisahaní za účelom spáchania podvodu s cennými papiermi
V marci 24, 2024, Sam Bankman-Fried dostal rozsudok, ktorá vyvrcholila zdĺhavým súdnym sporom. Súd ho odsúdil na dlhodobý trest 25 rokov za mrežami spojený s ohromujúcou finančnou pokutou vo výške 11 miliárd dolárov. Predtým sa odhadovalo, že dostane 110 rokov väzenia.
Výzva, aby sa platformy výmeny obávali?
Po páde FTX čelilo množstvo lídrov krypto priemyslu trestným žalobám zo strany federálnych úradov. Komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) navyše podnikla právne kroky proti niekoľkým významným spoločnostiam v tomto sektore. Spomedzi nich sa žaloby stali terčom žalôb Coinbase, známej americkej burzy, s ktorou sa verejne obchoduje. Podobne SEC podala žalobu na Kraken, ďalšiu veľkú kryptoburzu, v ktorej tvrdí, že fungovala bez vhodnej registrácie a zmiešala vklady zákazníkov s vlastnými firemnými prostriedkami.
Changpeng Zhao, tvorca Binance, najväčšej kryptomenovej burzy na svete, je ďalším vynikajúcim príkladom podvodnej schémy. Zhao podal priznanie viny k obvineniam súvisiacim s praním špinavých peňazí.
Zhao rezignoval na svoju úlohu v korporácii a prijal trest 50 miliónov dolárov. Vysokí predstavitelia ministerstva spravodlivosti uviedli, že hoci federálne usmernenia o treste navrhujú pre pána Zhaa maximálne 18 mesiacov väzenia, prokurátori majú stále otvorené dvere, aby požiadali o prísnejší trest.
Binance súhlasila so zaplatením pokút a kompenzácií vo výške 4.3 miliardy dolárov federálnym orgánom po tom, čo uznala svoju vinu. Toto bol prelomový bod v histórii firmy, keď Binance dosiahla dohody s rôznymi úradmi, medzi inými vládnymi agentúrami, ktoré všetky vykonali rozsiahle skúmanie aktivít spoločnosti.
Vylúčenie zodpovednosti
V súlade s Pokyny k projektu Trust, uvedomte si, že informácie uvedené na tejto stránke nie sú zamýšľané a nemali by byť interpretované ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné formy poradenstva. Je dôležité investovať len toľko, koľko si môžete dovoliť stratiť a v prípade akýchkoľvek pochybností vyhľadať nezávislé finančné poradenstvo. Ak chcete získať ďalšie informácie, odporúčame vám pozrieť si zmluvné podmienky, ako aj stránky pomoci a podpory poskytnuté vydavateľom alebo inzerentom. MetaversePost sa zaviazala poskytovať presné a nezaujaté správy, ale podmienky na trhu sa môžu zmeniť bez upozornenia.
O autorovi
Viktoriia je spisovateľkou na rôzne technologické témy vrátane Web30, AI a kryptomeny. Jej rozsiahle skúsenosti jej umožňujú písať zaujímavé články pre širšie publikum.
Ďalšie články
Viktoriia je spisovateľkou na rôzne technologické témy vrátane Web30, AI a kryptomeny. Jej rozsiahle skúsenosti jej umožňujú písať zaujímavé články pre širšie publikum.
