Dočasná dohoda EÚ zavádza prísne predpisy v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí v sektore kryptomien
Stručne
EÚ dosiahla dočasnú dohodu o aspektoch AMLR na boj proti praniu špinavých peňazí.
Európsky parlament a Rada, ktorú tvoria ministri financií z 27 členských štátov bloku, dosiahli a dočasná dohoda o aspektoch nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí (AMLR), komplexný regulačný balík určený na boj proti praniu špinavých peňazí.
Medzi schválenými opatreniami je aj požiadavka, aby spoločnosti zaoberajúce sa kryptomenami zaviedli „opatrenia povinnej starostlivosti o zákazníka“ pri transakciách presahujúcich ekvivalent 1,090 XNUMX USD. Dohoda navyše zavádza opatrenia zamerané na zníženie rizík spojených s transakciami zahŕňajúcimi peňaženky s vlastným hosťovaním.
Okrem toho regulačné orgány zaviedli špecifické kontroly pre poskytovateľov služieb kryptomien v prípadoch transakcií v rôznych krajinách. To vyžaduje dôkladné monitorovanie obchodných prepojení bohatých jednotlivcov zo strany poskytovateľov služieb kryptomien.
Dočasná dohoda navyše udeľuje osobitné právomoci finančným spravodajským jednotkám (FIU), ktoré im umožňujú rýchlo a efektívne získavať dôležité finančné a administratívne podrobnosti. Patria sem informácie súvisiace s daňami, finančnými prostriedkami, zmrazenými aktívami spojenými s finančnými sankciami a prevodmi zahŕňajúcimi kryptomeny.
Nová dohoda sa osobitne zameriava na šiestu smernicu Európskej únie o praní špinavých peňazí a súbor pravidiel v rámci AMLR. AMLR predstavuje komplexnú iniciatívu zameranú na riešenie obchádzania sankcií a prania špinavých peňazí, ktorého súčasťou je vytvorenie jednotnej knihy pravidiel a vytvorenie orgánu dohľadu s dohľadom nad sektorom kryptomien.
V priebehu minulého roka Európska únia uzavrela implementáciu špecifických kontrol proti praniu špinavých peňazí (AML) pri prevodoch finančných prostriedkov v kryptomenách v súlade s trhmi s kryptomenami (MiCA). regulácia. V decembri došlo k dohode medzi Európskym parlamentom a Radou o zriadení orgánu pre dohľad nad AML.
Európska únia posilňuje opatrenia proti praniu špinavých peňazí
Finančný regulátor Európskej únie zdokonaľuje svoje predpisy, aby sa zaoberal obavami z prania špinavých peňazí, pričom zahŕňa opatrenia platné pre oblasť kryptomien.
Európsky orgán pre bankovníctvo, ktorý je zodpovedný za dohľad nad bankami v Európskej únii, nedávno zrevidoval nariadenia týkajúce sa predchádzania praniu špinavých peňazí a rozšíril ich platnosť na spoločnosti zaoberajúce sa kryptomenami. V dôsledku toho musia firmy zaoberajúce sa kryptomenami v Európskej únii teraz posúdiť pravdepodobnosť ich zapojenia do finančných zločinov tým, že dôkladne preskúmajú svojich zákazníkov, ponúkané produkty, spôsoby doručenia a geografické polohy.
Nedávny vývoj v balíku AMLR odráža zámery Európskej únie posilniť opatrenia proti praniu špinavých peňazí a podporiť transparentnosť v sektore kryptomien.
Vylúčenie zodpovednosti
V súlade s Pokyny k projektu Trust, uvedomte si, že informácie uvedené na tejto stránke nie sú zamýšľané a nemali by byť interpretované ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné formy poradenstva. Je dôležité investovať len toľko, koľko si môžete dovoliť stratiť a v prípade akýchkoľvek pochybností vyhľadať nezávislé finančné poradenstvo. Ak chcete získať ďalšie informácie, odporúčame vám pozrieť si zmluvné podmienky, ako aj stránky pomoci a podpory poskytnuté vydavateľom alebo inzerentom. MetaversePost sa zaviazala poskytovať presné a nezaujaté správy, ale podmienky na trhu sa môžu zmeniť bez upozornenia.
O autorovi
Alisa, oddaná novinárka v MPost, sa špecializuje na kryptomeny, dôkazy s nulovými znalosťami, investície a rozsiahlu oblasť Web3. So záujmom o nové trendy a technológie poskytuje komplexné pokrytie s cieľom informovať a zapojiť čitateľov do neustále sa vyvíjajúceho prostredia digitálnych financií.
Ďalšie články
Alisa, oddaná novinárka v MPost, sa špecializuje na kryptomeny, dôkazy s nulovými znalosťami, investície a rozsiahlu oblasť Web3. So záujmom o nové trendy a technológie poskytuje komplexné pokrytie s cieľom informovať a zapojiť čitateľov do neustále sa vyvíjajúceho prostredia digitálnych financií.
