Zverejnenie údajov obyvateľov EÚ na Binance ruským orgánom činným v trestnom konaní vyvoláva otázky týkajúce sa dodržiavania GDPR
Stručne
Binance poskytla ruským úradom údaje o kryptotransakciách používateľa, čo viedlo k obvineniam z financovania terorizmu a vyvolalo otázky týkajúce sa dodržiavania GDPR.
Zmena výmeny šifrovacích prvkov Binance v roku 2025 poskytol ruským orgánom činným v trestnom konaní osobné a transakčné údaje zákazníka, ktoré boli následne použité na vznesenie obvinení z financovania terorizmu. Zákazník, 49-ročný ruský IT špecialista s pobytom v Bulharsku Jurij Belenkij, je zadržaný v Rusku a čaká na súd.
Vyšetrovatelia si vyžiadali históriu Belenkiyho transakcií po identifikácii krypto prevodov spojených so získavaním finančných prostriedkov pre ukrajinskú armádu. Burza reagovala poskytnutím záznamov potvrdzujúcich prevody na peňaženku uvedenú kritikom Kremľa Arkadijom Babčenkom, ktorý verejne žiadal o dary na zdravotnícke vybavenie pre ukrajinských vojakov. Zdieľané materiály obsahovali jeho dátum narodenia, adresu, telefónne číslo, číslo pasu a kópie jeho ruského pasu a bulharského povolenia na pobyt. Ruské úrady tvrdia, že medzi januárom 2023 a marcom 2024 poslal viac ako 700 dolárov subjektom spojeným s ukrajinskou armádou vrátane skupiny, ktorú Moskva označuje za teroristickú organizáciu; tieto podrobnosti boli neskôr zahrnuté ako dôkazy v osnove prípadu predloženej ruskému generálnemu prokurátorovi.
Dokumenty ďalej naznačujú, že vyšetrovatelia požiadali Binance o identifikáciu ďalších osôb, ktoré previedli finančné prostriedky na tú istú peňaženku, hoci výsledok nebol zverejnený. Odpovede burzy prišli z e-mailovej adresy, ktorú webová stránka Binance predtým uvádzala pre vyšetrovania ruských a bieloruských orgánov činných v trestnom konaní.
Právne a regulačné otázky
Burza Binance oznámila v septembri 2023 úplné stiahnutie sa z ruského trhu s tým, že pôsobenie na tomto trhu je nezlučiteľné s jej stratégiou dodržiavania predpisov a že nezostali žiadne dohody o zdieľaní výnosov ani spätnom odkúpení. Burza vo vyhlásení uviedla, že spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní na celom svete pri vybavovaní zákonných žiadostí o informácie v súlade s platnými právnymi a regulačnými požiadavkami a poznamenala, že neurčuje, ako vlády tieto informácie používajú.
Incident napriek tomu vyvolal otázky týkajúce sa povinností burzy Binance podľa európskych zákonov o ochrane údajov. Keďže Belenkiy má pobyt v Bulharsku, právni experti naznačili, že by sa naňho mohlo vzťahovať všeobecné nariadenie Európskej únie o ochrane údajov, ktoré vo všeobecnosti obmedzuje prenos osobných údajov do jurisdikcií bez primeranej ochrany a na zverejnenie zvyčajne vyžaduje súdny príkaz. Binance tento názor spochybnila, zatiaľ čo Európsky výbor pre ochranu údajov a bulharská komisia pre ochranu údajov sa odmietli vyjadriť alebo vôbec nereagovali. Prvý department, mimovládna organizácia podporujúca ľudí v politicky motivovaných trestných stíhaniach v Rusku, kritizoval burzu za udržiavanie komunikácie s ruskými orgánmi činnými v trestnom konaní po jej verejnom odchode.
Pôvod dokumentov nebol potvrdený, ani nebolo zistené, či bol Belenkiy registrovaný na Binance ako rezident EÚ.
Disclaimer
V súlade s Pokyny k projektu Trust, uvedomte si, že informácie uvedené na tejto stránke nie sú zamýšľané a nemali by byť interpretované ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné formy poradenstva. Je dôležité investovať len toľko, koľko si môžete dovoliť stratiť a v prípade akýchkoľvek pochybností vyhľadať nezávislé finančné poradenstvo. Ak chcete získať ďalšie informácie, odporúčame vám pozrieť si zmluvné podmienky, ako aj stránky pomoci a podpory poskytnuté vydavateľom alebo inzerentom. MetaversePost sa zaviazala poskytovať presné a nezaujaté správy, ale podmienky na trhu sa môžu zmeniť bez upozornenia.
O autorovi
Alisa, oddaná novinárka v MPost, špecializuje sa na kryptomeny, umelú inteligenciu, investície a rozsiahlu oblasť Web3. So záujmom o nové trendy a technológie poskytuje komplexné pokrytie s cieľom informovať a zapojiť čitateľov do neustále sa vyvíjajúceho prostredia digitálnych financií.
Ďalšie články
Alisa, oddaná novinárka v MPost, špecializuje sa na kryptomeny, umelú inteligenciu, investície a rozsiahlu oblasť Web3. So záujmom o nové trendy a technológie poskytuje komplexné pokrytie s cieľom informovať a zapojiť čitateľov do neustále sa vyvíjajúceho prostredia digitálnych financií.
