Binance údajne zmiešané zákaznícke a firemné fondy
Stručne
Binance je pod paľbou za údajné porušenie finančných pravidiel USA zmiešaním prostriedkov zákazníkov s príjmami spoločnosti. Obvinenia sú vznesené v rokoch 2020 a 2021 a zahŕňajú miliardy dolárov.
Informovali tri dôveryhodné zdroje Reuters že medzi rokmi 2020 a 2021 sa podľa tvrdení údajne vyskytli pochybné aktivity v hodnote miliárd dolárov.
10. februára 2021 Binance podľa jednej prípadovej správy kombinovala 20 miliónov dolárov z firemného účtu s 15 miliónmi dolárov zo zákazníckeho účtu. Traja bývalí americkí regulátori nedávno obvinili Binance, že zatajila umiestnenie aktív zákazníkov pomocou neefektívneho systému vnútornej kontroly, čo malo za následok defistaré vnútorné kontroly, podľa obvinenia.
Napriek tomu Binance tieto obvinenia spochybnila a tvrdila, že jej účty boli určené na uľahčenie transakcií so zákazníkmi. Správy naznačujú, že Binance používala Silvergate Bank ako centrálnu súčasť svojich finančných operácií. Konkrétne sa hovorí, že burza spojila prostriedky zákazníkov s príjmami spoločnosti do tretieho účtu Silvergate, ktorý sa potom premenil na Binance USD (BUSD) tokenu.
Agentúre Reuters sa nepodarilo získať odpoveď od Silvergate Bank. V marci banka oznámila svoje zatvorenie po tom, ako klienti vybrali vklady počas obdobia otrasov. CFTC obvinila Binance zo „štrukturalizácie“ transakcií s cieľom obísť americké finančné predpisy. Americké ministerstvo spravodlivosti (DOJ) zároveň vyšetruje výmenu za pranie špinavých peňazí a porušovanie sankcií.
Binance sa pri bankových službách v amerických dolároch spoliehala na Silvergate, malú banku so sídlom v San Diegu. Agentúra Reuters pri vyšetrovaní zdôraznila zameranie spoločnosti Silvergate na požičiavanie kryptomien a jej pripravenosť bankovať kryptofirmy. Spoločnosť Binance zriadila niekoľko offshore účtov vo svetle zvýšenej americkej regulácie nad kryptomenovými burzami vo svetle tejto správy.
O stablecoine Binance
Deň po tom, čo americká komisia pre komoditné futures (CFTC) podala žalobu na Binance, bola platforma informovaná o tom istom. Podľa zdrojov a dokumentácie, ktorú získala agentúra Reuters, sa hovorí, že Binance nasmerovala do podnikania spoločnosti Merit Peak miliardy dolárov zákazníckych prostriedkov.
Hovorí sa, že Merit Peak používa doláre alebo eurá zákazníkov na vytvorenie účtov v Silvergate Bank a potom ich zmieša s inými prostriedkami predtým, ako ich použije na nákup BUSD, „stabilného coinu“. Z dôvodu ich menej regulovaného európskeho finančného prostredia sa o Binance hovorí, že má za sebou transakčné poplatky a investičné zisky.
Binance po týchto operáciách previedla stablecoiny späť na účet Merit Peak výmenou za doláre alebo prostriedky iných zákazníkov na výber. Bifinity, dcérska spoločnosť Binance, podľa agentúry Reuters prevádza kryptomenu na fiat meny na použitie na platforme Binance. Bifinity presunula časť svojich operácií do Litvy, kde konvertuje kryptomenu na fiat meny, informoval spravodajský portál.
- Binance ide naplno, aby zarobila na veľkých firmách a investoroch pri nízkych cenách. Oni oznámila, spustenie Binance Institutional, novej vlajkovej lode pre VIP a inštitucionálnych používateľov.
Prečítajte si ďalšie súvisiace články:
- Patent spoločnosti Apple navrhuje dotykovú ceruzku ako ovládač na hranie hier VR prostredníctvom náhlavnej súpravy so zmiešanou realitou
- Singapur môže byť ďalším veľkým metaverzným a kryptografickým centrom, naznačuje správa Cryptomeria
- Štart železničnej spoločnosti JR Kyushu NFTs na sieti Astar, aby sa zvýšila angažovanosť zákazníkov
Vylúčenie zodpovednosti
V súlade s Pokyny k projektu Trust, uvedomte si, že informácie uvedené na tejto stránke nie sú zamýšľané a nemali by byť interpretované ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné formy poradenstva. Je dôležité investovať len toľko, koľko si môžete dovoliť stratiť a v prípade akýchkoľvek pochybností vyhľadať nezávislé finančné poradenstvo. Ak chcete získať ďalšie informácie, odporúčame vám pozrieť si zmluvné podmienky, ako aj stránky pomoci a podpory poskytnuté vydavateľom alebo inzerentom. MetaversePost sa zaviazala poskytovať presné a nezaujaté správy, ale podmienky na trhu sa môžu zmeniť bez upozornenia.
O autorovi
Nik je uznávaný analytik a spisovateľ v Metaverse Post, ktorá sa špecializuje na poskytovanie špičkových náhľadov do rýchlo sa rozvíjajúceho sveta technológií s osobitným dôrazom na AI/ML, XR, VR, on-chain analytiku a vývoj blockchainu. Jeho články zapájajú a informujú rôznorodé publikum a pomáhajú mu udržať si náskok pred technologickou krivkou. Nik, ktorý má magisterský titul v odbore ekonómia a manažment, dobre rozumie nuansám obchodného sveta a jeho prieniku s novými technológiami.
Ďalšie články
Nik je uznávaný analytik a spisovateľ v Metaverse Post, ktorá sa špecializuje na poskytovanie špičkových náhľadov do rýchlo sa rozvíjajúceho sveta technológií s osobitným dôrazom na AI/ML, XR, VR, on-chain analytiku a vývoj blockchainu. Jeho články zapájajú a informujú rôznorodé publikum a pomáhajú mu udržať si náskok pred technologickou krivkou. Nik, ktorý má magisterský titul v odbore ekonómia a manažment, dobre rozumie nuansám obchodného sveta a jeho prieniku s novými technológiami.
