Zmrazených 450 miliónov dolárov a ich počet pribúda: Jednotka pre finančnú kriminalitu T3 podporovaná Tetherom rozširuje globálne zásahy proti nelegálnym krypto tokom
Stručne
Tetherova jednotka T3 FCU zmrazila celosvetovo nelegálne krypto aktíva v hodnote viac ako 450 miliónov dolárov, čím rozšírila spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní a posilnila úsilie proti podvodom, hackerským útokom a nezákonným blockchainovým aktivitám na celom svete.
Spoločnosť Tether, ktorá sa zaoberá finančnými technológiami, oznámila, že jednotka T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), ktorá je spoločnou iniciatívou spoločností Tether, TRON a TRM Labs, zmrazila na celom svete nelegálne digitálne aktíva v hodnote viac ako 450 miliónov dolárov v rámci prebiehajúceho úsilia o boj proti finančnej kriminalite súvisiacej s kryptomenami a posilnenie spolupráce s regulačnými orgánmi a orgánmi činnými v trestnom konaní.
Organizácia uviedla, že počas roka 2025 jednotka podporovala vyšetrovania súvisiace so širokou škálou trestných aktivít vrátane prípadov týkajúcich sa kontrolovaných látok, narušení a zneužívania burz, aktivít spojených so subjektmi prepojenými so Severnou Kóreou, operácií financovania terorizmu, násilných trestných činov, únosov, vydierania a tzv. útokov s použitím kľúčov zahŕňajúcich fyzický nátlak zameraný na držiteľov kryptomien.
Podľa oznámenia zadržala jednotka T3 FCU v roku 2025 o 43.9 % viac nezákonných príjmov v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Orgány v jurisdikciách vrátane Spojených štátov, Španielska, Nemecka, Holandska a Bulharska boli označené za najaktívnejších účastníkov úsilia o blokovanie nezákonných finančných tokov meraných objemom transakcií na čiernej listine.
Spoločnosť Tether opísala iniciatívu ako čoraz dôležitejšiu súčasť širšieho rámca pre dodržiavanie predpisov v oblasti digitálnych aktív a argumentovala, že schopnosť jednotky identifikovať a zmraziť podozrivé finančné prostriedky predtým, ako sa trestná činnosť stupňovala, prispela k zníženiu nezákonnej blockchainovej aktivity a zároveň podporila legitímne používanie digitálnych aktív. Iniciatíva funguje ako koordinačný mechanizmus medzi poskytovateľmi blockchainovej infraštruktúry zo súkromného sektora a verejnými orgánmi činnými v trestnom konaní, čo umožňuje rýchly zásah pri podozrivých transakciách.
Globálna koordinácia presadzovania práva sa rozširuje v celom krypto sektore
Finančná akčná skupina (FATF) sa už začiatkom tohto roka vo verejnej správe odvolávala na T3 FCU, pričom iniciatívu označila za „neoceniteľný zdroj pre orgány činné v trestnom konaní na celom svete“. FATF vyzdvihla túto jednotku spolu so sieťou Beacon Network spoločnosti TRM Labs ako príklad rámcov verejno-súkromnej spolupráce určených na riešenie nezákonnej činnosti v sektore digitálnych aktív. V oznámení sa uvádza, že globálne toky nezákonných kryptomien dosiahli odhadovaných 158 miliárd dolárov, čo posilňuje dopyt po systémoch schopných rýchlo identifikovať, zmraziť a narušiť trestné transakcie v reálnom čase.
T3 FCU pôvodne vznikol ako komunikačný a blokovací rámec zameraný na zneužívanie USDT na blockchaine TRON. Jednotka uviedla, že na žiadosti orgánov činných v trestnom konaní dokázala identifikovať podozrivé prevody a zmraziť aktíva do 24 hodín počas viacerých incidentov zahŕňajúcich kompromitáciu účtov a násilnú trestnú činnosť.
Iniciatíva tiež odkazovala na účasť na operácii Lusocoin, rozsiahlom vyšetrovaní vedenom brazílskou federálnou políciou. V koordinácii s miestnymi úradmi a finančnými inštitúciami operácia údajne viedla k zmrazeniu aktív súvisiacich s kryptomenami v hodnote viac ako 3 miliárd Brazílskych realov vrátane približne 4.3 milióna USDT spojených s vyšetrovanou sieťou. Operácia bola prezentovaná ako príklad cezhraničnej spolupráce medzi verejnými inštitúciami a účastníkmi blockchainového priemyslu zameranej na zlepšenie finančnej bezpečnosti a transparentnosti.
Od spustenia v roku 2024 sa T3 FCU rozšírila do toho, čo zúčastnené organizácie opisujú ako globálny rámec presadzovania práva zameraný na odhaľovanie a narúšanie nezákonnej finančnej činnosti v ekosystéme digitálnych aktív. Iniciatíva uvádza, že analyzovala milióny blockchainových transakcií na piatich kontinentoch v snahe identifikovať podvody, pranie špinavých peňazí, zneužitie a iné pohyby finančných prostriedkov z trestnej činnosti a zároveň v prípade potreby koordinovala zmrazovanie aktív.
Jednotka v súčasnosti spolupracuje s regulačnými orgánmi a vládnymi agentúrami v 23 jurisdikciách vrátane Spojených štátov, Španielska, Nemecka, Brazílie a Spojeného kráľovstva, čo odráža čoraz viac medzinárodný prístup k finančnému presadzovaniu a dohľadu nad dodržiavaním predpisov súvisiacim s blockchainom.
Disclaimer
V súlade s Pokyny k projektu Trust, uvedomte si, že informácie uvedené na tejto stránke nie sú zamýšľané a nemali by byť interpretované ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné formy poradenstva. Je dôležité investovať len toľko, koľko si môžete dovoliť stratiť a v prípade akýchkoľvek pochybností vyhľadať nezávislé finančné poradenstvo. Ak chcete získať ďalšie informácie, odporúčame vám pozrieť si zmluvné podmienky, ako aj stránky pomoci a podpory poskytnuté vydavateľom alebo inzerentom. MetaversePost sa zaviazala poskytovať presné a nezaujaté správy, ale podmienky na trhu sa môžu zmeniť bez upozornenia.
O autorovi
Alisa, oddaná novinárka v MPost, špecializuje sa na kryptomeny, umelú inteligenciu, investície a rozsiahlu oblasť Web3. So záujmom o nové trendy a technológie poskytuje komplexné pokrytie s cieľom informovať a zapojiť čitateľov do neustále sa vyvíjajúceho prostredia digitálnych financií.
Ďalšie články
Alisa, oddaná novinárka v MPost, špecializuje sa na kryptomeny, umelú inteligenciu, investície a rozsiahlu oblasť Web3. So záujmom o nové trendy a technológie poskytuje komplexné pokrytie s cieľom informovať a zapojiť čitateľov do neustále sa vyvíjajúceho prostredia digitálnych financií.
