Топ скандалов, потрясших криптомир в 2023 году
Коротко
2023 год стал свидетелем турбулентности, характеризующейся каскадом громких скандалов, вызвавших шок в криптосфере.
В недавнем сообщении банковская группа Lloyds в Соединенном Королевстве сообщила о тревожном всплеске 23% мошенничества с криптовалютой в 2023 году по сравнению с соответствующим периодом 2022 года.
В то время как в первой половине года наблюдался спад мошенничества с криптовалютой, во второй половине наблюдался резкий разворот этой тенденции, с заметным всплеском случаев мошенничества в третьем квартале, что выявило еще один отчет от Иммунефи, платформа по обнаружению ошибок, специализирующаяся на кибербезопасности.
Поскольку рынок цифровых валют продолжает развиваться, 2023 год оказался бурным, отмеченным серией скандалов, которые отразились на мире криптовалют. От юридических баталий с участием гигантов отрасли до обвинений в финансовых нарушениях — эти противоречия привлекли внимание к необходимости усиления надзора и подотчетности в растущем секторе экономики. криптопространство.
Юридическая трясина генерального директора Binance Чанпэн Чжао
Чанпэн Чжао, основатель и генеральный директор Binance заключила соглашение с правоохранительными органами и финансовыми регуляторами США. Известный в криптосфере как CZ, Чжао согласился признать себя виновным в нарушениях, связанных с отмыванием денег.
В рамках масштабной сделки он отказался от своей роли во главе крупнейшей в мире компании. обмен криптовалютами. Мировое соглашение включало значительные штрафы в размере 4.3 миллиарда долларов для Binance, при этом CZ лично взял на себя штраф в размере 50 миллионов долларов.
Несмотря на эти юридические неурядицы, Binance было разрешено продолжить свою деятельность. Это развитие событий следует за недавним осуждением основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, что указывает на эпоху усиленного контроля со стороны регулирующих органов в отношении ключевых игроков криптоиндустрии.
Падение основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида
Криптосообщество осталось в недоумении, когда присяжные из 12 человек в федеральном суде Манхэттена признали Сэма Bankman-Фрид, вундеркинда-основателя FTX, виновного по всем семи пунктам обвинения в одном из самых серьезных на сегодняшний день дел о финансовом мошенничестве.
Бэнкман-Фрид, 31 год, столкнулся с обвинениями в хищении ошеломляющих 8 миллиардов долларов от пользователей его ныне несуществующей криптовалютной биржи FTX. Прокуроры утверждали, что Бэнкман-Фрид перевел средства из FTX в свой хедж-фонд, ориентированный на криптовалюту, Alameda Research, несмотря на публичные заверения в том, что безопасность средств клиентов является приоритетом.
Перенаправленные средства предположительно были использованы для кредитов руководителям, спекулятивных предприятий и существенных политических пожертвований, направленных на формирование благоприятного законодательства о криптовалютах. Приговор ознаменовал резкое падение бывшего миллиардера и поднял вопросы о целостности рынка криптовалют в целом.
Предполагаемый обман Celsius Network
Проблемы в мире криптовалют распространились и на Celsius Network, поскольку ее бывшему генеральному директору Александру Машинскому предъявлен целый ряд обвинений, включая мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием электронных средств и мошенничество с сырьевыми товарами.
В обвинительном заключении, опубликованном в Нью-Йорке, Машинский обвиняется в том, что он представлял Celsius как безопасную инвестиционную платформу, одновременно управляя ею как рискованным инвестиционным фондом. Обвинения также распространяются на директора по доходам Celsius Рони Коэн-Павон, обвиняя их в манипулировании собственным крипто-токеном платформы CEL в личных целях. Судебные иски подчеркивают уязвимости криптовалютных платформ и необходимость бдительности регулирующих органов.
На фоне этих сейсмических скандалов индустрия криптовалют находится на критическом этапе, борясь с острой необходимостью улучшения нормативно-правовая база и повышенная прозрачность. По мере того, как уляжется пыль, последствия этих противоречий, вероятно, будут определять траекторию криптоландшафта на долгие годы вперед.
Отказ от ответственности
В соответствии с Руководство трастового проектаОбратите внимание, что информация, представленная на этой странице, не предназначена и не должна интерпретироваться как юридическая, налоговая, инвестиционная, финансовая или любая другая форма консультации. Важно инвестировать только то, что вы можете позволить себе потерять, и обращаться за независимой финансовой консультацией, если у вас есть какие-либо сомнения. Для получения дополнительной информации мы предлагаем обратиться к положениям и условиям, а также к страницам справки и поддержки, предоставленным эмитентом или рекламодателем. MetaversePost стремится предоставлять точную и объективную отчетность, однако рыночные условия могут быть изменены без предварительного уведомления.
Об авторе
Кумар — опытный технический журналист, специализирующийся на динамических пересечениях искусственного интеллекта и машинного обучения, маркетинговых технологий и новых областях, таких как криптография, блокчейн и NFTс. Имея более чем трехлетний опыт работы в отрасли, Кумар зарекомендовал себя в создании убедительных повествований, проведении содержательных интервью и предоставлении всеобъемлющей информации. Опыт Кумара заключается в создании эффективного контента, включая статьи, отчеты и исследовательские публикации для известных отраслевых платформ. Обладая уникальным набором навыков, сочетающим в себе технические знания и умение рассказывать истории, Кумар преуспевает в ясной и увлекательной передаче сложных технологических концепций разнообразной аудитории.
Другие статьи
Кумар — опытный технический журналист, специализирующийся на динамических пересечениях искусственного интеллекта и машинного обучения, маркетинговых технологий и новых областях, таких как криптография, блокчейн и NFTс. Имея более чем трехлетний опыт работы в отрасли, Кумар зарекомендовал себя в создании убедительных повествований, проведении содержательных интервью и предоставлении всеобъемлющей информации. Опыт Кумара заключается в создании эффективного контента, включая статьи, отчеты и исследовательские публикации для известных отраслевых платформ. Обладая уникальным набором навыков, сочетающим в себе технические знания и умение рассказывать истории, Кумар преуспевает в ясной и увлекательной передаче сложных технологических концепций разнообразной аудитории.
