Топ-10 компаний, занимающихся анализом блокчейн-данных и помогающих учреждениям понимать активность в сети.
Всё большая часть институциональных финансов направляется в цифровые активы, поэтому недостаточно просто знать, что в кошельке находится криптовалюта.
Теперь банкам, биржам, платежным компаниям, группам по соблюдению нормативных требований и другим организациям необходимо потратить время и усилия на то, чтобы лучше понять происхождение каждого адреса в блокчейне. Принадлежит ли кошелек регулируемому учреждению или подсанкционной организации? Был ли он связан с группами вымогателей, миксерами или сомнительными биржами? Является ли он маркет-мейкером, протоколом децентрализованных финансов или долгосрочным инвестором?
Ответы на эти вопросы нельзя найти только в данных блокчейна.
Искусственный интеллект совершает революцию в том, как сделать кошельки интеллектуальными, анализируя миллиарды данных. блокчейн Искусственный интеллект позволяет обрабатывать транзакции, группировать адреса, распознавать поведенческие модели и оценивать адреса по степени риска в режиме реального времени. Он может предоставлять учреждениям полезную информацию за считанные секунды, вместо того чтобы вручную просматривать различные сети для отслеживания средств.
В условиях роста активности в сфере блокчейна, интеллектуальные системы управления корпоративными кошельками стали важнейшим компонентом операций с цифровыми активами.
Вот 10 компаний, которые способствуют этим изменениям.
Аркхэм Интеллект
Компания Arkham Intelligence стала одним из ключевых игроков на рынке интеллектуальных решений на основе блокчейна.
Разработанный компанией продукт, использующий искусственный интеллект, позволяет учреждениям отслеживать владельцев кошельков, движение средств и подозрительные транзакции, сопоставляя адреса блокчейна с реальными личностями. Способность Arkham использовать машинное обучение в сочетании с крупномасштабным анализом блокчейна может помочь следователям связать воедино информацию, которую они не смогли бы найти вручную.
Такой уровень прозрачности стал особенно ценным для институциональных инвесторов, бирж и отделов по соблюдению нормативных требований.
Панировочные сухари
Breadcrumbs специализируется на визуальных исследованиях блокчейна.
Ее аналитическая платформа на базе искусственного интеллекта позволяет организациям отслеживать транзакции, распознавать группы кошельков, выявлять необычную активность и визуализировать сложные переводы средств в многочисленных блокчейн-сетях. Интерактивные инструменты расследования помогают группам по соблюдению нормативных требований понимать, как активы перемещаются между кошельками, а не просто просматривать списки транзакций.
Следователи, регулирующие органы и компании, работающие с цифровыми активами, широко используют эту платформу.
Меркле Наука
Компания Merkle Science специализируется на мониторинге рисков с использованием блокчейна и выявлении финансовых преступлений.
Ее платформа постоянно отслеживает активность кошельков, журналы транзакций и модели поведения с помощью искусственного интеллекта для выявления потенциальных случаев отмывания денег, нарушения санкций и мошенничества. Автоматические оповещения отправляются учреждениям, если активность кошельков отличается от нормы.
В условиях усиления регуляторного контроля постоянный мониторинг электронных кошельков стал важнейшим инструментом обеспечения соответствия нормативным требованиям.
Эллиптических
Компания Elliptic на протяжении многих лет разрабатывает одну из самых комплексных платформ для анализа блокчейн-технологий в отрасли.
Компания предоставляет возможности прогнозирования, алгоритмы машинного обучения и сложные аналитические инструменты, позволяющие финансовым учреждениям определять владельца кошелька, оценивать риски транзакций и отслеживать подверженность незаконной деятельности в десятках блокчейн-сетей. Она располагает обширной базой данных организаций, что позволяет командам по соблюдению нормативных требований более детально изучать обрабатываемые транзакции.
Банки, биржи, регулирующие органы и правоохранительные органы по всему миру полагаются на аналитические данные Elliptic.
Лаборатории ТРМ
TRM Labs объединяет технологии блокчейна с искусственным интеллектом для повышения соответствия нормативным требованиям, проведения расследований и управления рисками.
Она включает в себя аналитическую платформу, обеспечивающую мониторинг активности в режиме реального времени в различных публичных блокчейн-экосистемах, выявляющую подозрительные схемы транзакций и анализирующую поведение кошельков. Теперь учреждения могут автоматизировать расследования и получить более четкое представление о своих контрагентах до обработки транзакций.
Растущее внедрение технологии блокчейн в финансовых учреждениях свидетельствует о растущем спросе на интеллектуальные решения на уровне предприятий.
Кристаллический интеллект
Компания Crystal Intelligence предлагает услуги в области анализа данных блокчейна, включая проверку соответствия нормативным требованиям и криминалистическую экспертизу.
Платформа на основе искусственного интеллекта позволяет организациям анализировать взаимосвязи между кошельками, выявлять риски транзакций и отслеживать движение цифровых активов в различных сетях. Учреждения могут создавать собственные модели рисков, оставаясь при этом в курсе изменений, происходящих в мире блокчейна.
Инструменты компании используют финансовые учреждения, биржи и следственные органы.
Scorechain
Scorechain — это всё о блокчейн Соответствие нормативным требованиям и анализ транзакций.
Платформа использует искусственный интеллект для динамической оценки кошельков и отслеживания нарушений санкций, мошенничества и отмывания денег. Кошельки могут быть интегрированы в процессы регистрации клиентов и мониторинга транзакций финансовых учреждений.
Это автоматизирует оценку рисков, избавляя от необходимости выполнять задачи по соблюдению нормативных требований вручную.
Нансен
Компания Nansen, специализирующаяся на анализе финансовых рынков, ориентируется на инвестиции.
Платформа использует искусственный интеллект для классификации миллионов адресов блокчейна, выявления ключевых игроков и отслеживания динамики в различных экосистемах. Институциональные инвесторы используют Nansen для анализа потоков капитала, выявления новых тенденций и принятия инвестиционных решений.
Это одна из самых известных и полных баз данных маркировки кошельков в отрасли.
Глобальная бухгалтерская книга
Global Ledger — это продукт для анализа данных в блокчейне и проведения расследований с использованием искусственного интеллекта.
Это платформа, которая позволяет финансовым учреждениям отслеживать риски, связанные с электронными кошельками, контролировать межсетевые транзакции, расследовать потенциальные потоки средств и предоставлять отчеты о соблюдении нормативных требований. Автоматизированный поведенческий анализ позволяет следователям более эффективно выявлять скрытые взаимосвязи между электронными кошельками.
По мере того, как криптовалюты объединяются в различные блокчейны, их возможности становятся всё более ценными.
ЦепьАргос
ChainArgos специализируется на передовых технологиях анализа блокчейна и протоколов.
Компания использует алгоритмы машинного обучения для анализа транзакций в кошельках, переводов токенов, взаимодействий протоколов и рыночных данных, выявляя потенциальные риски и подозрительные действия, которые могут быть неочевидными. Это помогает организациям повысить уровень должной осмотрительности и своевременно выявлять новые угрозы, чтобы предотвратить их превращение в серьезные проблемы с соблюдением нормативных требований.
Это подход, основанный на исследованиях, который привлек внимание во всей сфере цифровых активов.
Интеллектуальные решения для корпоративных кошельков становятся критически важными.
Участие учреждений в этой сфере расширилось от торговли криптовалютами до целого ряда других видов деятельности.
Цифровые активы теперь хранятся в банках. Токенизированные ценные бумаги — это активы, в которые инвестируют управляющие активами. Стейблкоины используются платежными системами для проведения транзакций. Финансовые учреждения ежедневно работают с блокчейн-сетями, охватывающими десятки различных сетей и экосистем.
Таким образом, знание того, кто стоит за каждым кошельком, стало столь же важным, как и знание того, что происходит в ходе транзакции.
Искусственный интеллект делает это возможным, обрабатывая миллиарды точек данных из блокчейна и преобразуя их в ценные аналитические выводы. Вместо того чтобы вручную просматривать бесконечные записи транзакций, учреждения могут выявлять кошельки с высоким риском, обнаруживать скрытые связи и быстрее реагировать на финансовые преступления и операционные риски.
Согласно отраслевым исследованиям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), Chainalysis и Deloitte, по мере изменения нормативно-правовой базы интеллектуальные решения на основе блокчейна будут все чаще играть центральную роль в внедрении цифровых активов институциональными инвесторами.
В разработке этого интеллектуального уровня принимают участие компании Arkham Intelligence, Breadcrumbs, Merkle Science, Elliptic, TRM Labs, Crystal Intelligence, Scorechain, Nansen, Global Ledger и ChainArgos.
Условия использования
В соответствии с Руководство трастового проектаОбратите внимание, что информация, представленная на этой странице, не предназначена и не должна интерпретироваться как юридическая, налоговая, инвестиционная, финансовая или любая другая форма консультации. Важно инвестировать только то, что вы можете позволить себе потерять, и обращаться за независимой финансовой консультацией, если у вас есть какие-либо сомнения. Для получения дополнительной информации мы предлагаем обратиться к положениям и условиям, а также к страницам справки и поддержки, предоставленным эмитентом или рекламодателем. MetaversePost стремится предоставлять точную и объективную отчетность, однако рыночные условия могут быть изменены без предварительного уведомления.
Об авторе
Алиса, преданный журналист MPostспециализируется на криптовалютах, искусственном интеллекте, инвестициях и обширной сфере... Web3. Внимательно следя за новыми тенденциями и технологиями, она всесторонне освещает события, информируя и вовлекая читателей в постоянно развивающуюся среду цифровых финансов.
Другие статьи
Алиса, преданный журналист MPostспециализируется на криптовалютах, искусственном интеллекте, инвестициях и обширной сфере... Web3. Внимательно следя за новыми тенденциями и технологиями, она всесторонне освещает события, информируя и вовлекая читателей в постоянно развивающуюся среду цифровых финансов.
