Судебная сага SBF: основатель FTX сражается в суде, а Мэтт Хуанг и Йедидия подвергаются пристальному вниманию, неожиданный визит Мартина Шкрели
Коротко
В ходе судебного разбирательства по делу Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) суд заявил, что он намеренно перевел средства клиентов с FTX на Alameda и впоследствии использовал эти средства для личного обогащения.
Мэтью Хуанг, соучредитель и управляющий партнер криптоинвестиционной компании Paradigm, также дал показания в ходе суда.
Как ни странно, Мартин Шкрели неожиданно появился на суде над Сэмом Бэнкман-Фридом.
Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид оказывается втянутым в юридическую конфронтацию с высокими ставками, оспаривая в суде обвинения, связанные с мошенничеством в связи с крахом FTX в ноябре 2022 года. В судебном процессе, который вызвал шквал драматических заголовков: намекая на потенциальное 115-летнее тюремное заключение, судебная борьба кажется, несомненно, напряженной.
В ходе первоначальных прений в суде обвинение вращалось вокруг версии, которая распространялась после событий ноября прошлого года. Они утверждали, что Сэм Бэнкман-Фрид намеренно перевел средства клиентов с FTX на Alameda и впоследствии использовал эти средства для личного обогащения, включая инвестиции в собственность и влияние.
Напротив, защита утверждала, что Банкман-Фрид действовал добросовестно и сохранял прозрачность в своих действиях, даже если были допущены ошибки. Они утверждали, что быть генеральным директором компании, которая в конечном итоге объявила о банкротстве, не является преступлением.
Суд был оформлен как «история мира криптовалют в период с 2017 по 2022 год» и выявил проблемы, с которыми сталкиваются компании с благими намерениями на нестабильном рынке. Защита сравнила это с работой в стартапе, назвав ее «строительством самолета, пока вы на нем летаете», подчеркнув при этом, что более зрелая компания могла бы более сознательно относиться к рискам, поскольку у нее не было намерения обмануть.
Драматическая хроника судебных процессов
Сообщается, что во время вступительных выступлений Бэнкман-Фрид сохранял стоическое поведение. Примечательно, что внимание было обращено на бэкдор кода, созданный между FTX и ее дочерней компанией Alameda Research, который позволял Alameda занимать деньги у клиентов на бирже без разрешения. Защита утверждала, что эта система не была секретной и была доступна «любому старшему разработчику FTX».
Вступительные заявления задали тон суду: защита представила Бэнкмана-Фрида как предпринимателя с благими намерениями, который не занимался мошеннической деятельностью, а обвинение утверждало, что его богатство и влияние были построены на обмане.
Помощник прокурора США Натан Рен заявил: «Год назад казалось, что Сэм Бэнкман-Фрид был на вершине мира. Он обладал богатством, властью и влиянием. Все это было построено на лжи».
Первый свидетель обвинения, лондонский брокер Марк-Антуан Жульяр, понесший значительные убытки из-за краха FTX, подчеркнул последствия краха биржи.
Второй свидетель суда, Адам Йедидиа, близкий соратник Бэнкмана-Фрида из Массачусетского технологического института, дал критические показания. Едидиа рассказал о своем пребывании в Alameda и FTX, где он обнаружил, что депозиты клиентов использовались без разрешения. Показания Едидиа опровергли довод защиты о том, что расходы, такие как пентхаус на Багамах, были обычной деловой практикой.
Доказательства, представленные присяжным, включали скриншоты страницы регистрации FTX и известные рекламные объявления FTX с участием таких знаменитостей, как Жизель Бундхен, Том Брэди и Ларри Дэвид, демонстрирующие, как клиенты получили доступ к платформе и выразили доверие к бирже.
Вау-вау-ОЧЕНЬ интересное свидетельство друга Сэма по колледжу, Адама Йедидиа, в @SBF_FTX испытание до сих пор
— Карли Рейли 🍸 (@carlypreilly) 5 октября 2023
Адам показал, что в июне 2022 года он выразил Сэму обеспокоенность по поводу финансового состояния FTX и Alameda, по сути спрашивая, могут ли они быть в порядке.
Сэм сказал:
"Мы были…
Марк Коэн, юрисконсульт Bankman-Fried, подчеркнул, что крах FTX был историей неудачного коммерческого предприятия, а не мошенничества. Защита полагалась на интерпретацию условий обслуживания FTX, утверждая, что Бэнкман-Фрид считал целесообразным предоставлять Alameda взаймы средства клиентов на основании этих условий.
Защита стремилась снять с Бэнкмана-Фрида ответственность за предполагаемое мошенничество и поставила под сомнение достоверность инсайдеров FTX, которые дали показания. Они подчеркнули огромный масштаб операций FTX на момент ее краха, что ограничило надзор со стороны Бэнкмана-Фрида.
Защита также указала пальцем на Кэролайн Эллисон, генерального директора Alameda, предположив, что ее решения способствовали падению FTX из-за игнорирования инструкций Банкмана-Фрида по страхованию от спадов на рынке криптовалют.
Ключевое свидетельство от Yedidia сегодня:
— Мартин Шкрели (e/acc) (@wagieeacc) 6 октября 2023
Вопрос. Что вы узнали в конце 2021 года о написанном вами коде для отслеживания денег, которые Аламеда задолжала клиентам FTX за их долларовые депозиты?
А. Я узнал, что в нем есть ошибка.
Вопрос. Проще говоря, какое влияние эта ошибка оказала на Аламеду…
Едидиа рассказал, что он работал над проектом по автоматизации депозитов и снятия средств клиентов, первоначально не подозревая, что средства клиентов поступали на банковский счет, контролируемый Alameda Research. Позже он обнаружил расхождения в балансе счета, что вызвало обеспокоенность по поводу финансовой устойчивости компаний.
Судья Льюис Каплан предостерег защиту от повторных допросов и обеспечил конфиденциальность во время боковых обсуждений.
Последние вопросы Едидии в директ. Очень разрушительный, эмоционально заряженный.
— Мартин Шкрели (e/acc) (@wagieeacc) 6 октября 2023
Вопрос. Были ли у вас какие-либо разговоры с ответчиком в ноябре 2022 года о том, что происходило на FTX?
А. У нас был разговор по «Сигналу».
Вопрос: Что вы помните об этом разговоре?
А. Я сказал, я…
Гэри Ван, соучредитель FTX, также дал показания в суде, подтвердив, что SBF, ключевая фигура фирмы, предоставила Alameda Research преференциальные привилегии на платформе FTX. Эти привилегии включали ускоренное исполнение ордеров, неограниченное снятие средств и разрешение поддерживать отрицательный баланс.
Он сказал, что когда на FTX произошел технический сбой, Alameda Research успешно сняла с платформы значительную сумму в 8 миллиардов долларов, а также еще 65 миллиардов долларов из своих кредитных линий. Примечательно, что Ван раскрыл, что владеет значительной долей в 17% в FTX, в то время как SBF сохранил доминирующую долю в 65%. Кроме того, выяснилось, что SBF владеет значительными 90% акций Alameda Research, а Вану принадлежат оставшиеся 10%.
Основатель Paradigm раскритиковал сопротивление Бэнкмана-Фрида привлечению инвесторов
Мэтью Хуанг, соучредитель и управляющий партнер криптоинвестиционной компании Paradigm, также дал показания в ходе суда. Он отметил, что Сэм «SBF» Бэнкман-Фрид не хотел включать инвесторов в совет директоров FTX. Paradigm и несколько фирм венчурного капитала, в том числе Sequoia, Temasek и BlackRock, которые недавно подверглись пристальному вниманию, опубликовали заявления относительно своих инвестиций в ныне обанкротившуюся криптовалютную биржу.
Хуанг сообщил, что Бэнкман-Фрид считал, что участие инвесторов в совете директоров FTX принесет ограниченную выгоду. В совет директоров FTX входили всего три человека: Бэнкман-Фрид, неизвестный юрист из Антигуа и Барбуды (где была зарегистрирована FTX) и Джонатан Чизман, бывший руководитель FTX, который позже ушел из совета директоров.
Хуанг рассказал о разговорах с Бэнкман-Фридом, предшествовавших инвестированию Paradigm $125 млн в раунд финансирования серии B FTX в июле 2021 года. Он признал, что не проводил достаточной комплексной проверки и во многом полагался на информацию, предоставленную Бэнкман-Фридом.
Вот дословные показания Ванга. Это плохо, но я не думаю, что это было чем-то неожиданным или удивительным. Интересная часть будет заключаться в том, КАК SBF участвовал в предоставлении этих «особых привилегий» Аламеде. Ван не очень хороший свидетель, но он определенно обрел свой голос после…
— Мартин Шкрели (e/acc) (@wagieeacc) 6 октября 2023
Хуанг сказал, что опасения по поводу отсутствия формальной структуры у FTX и ее отношений с дочерним хедж-фондом Alameda Research беспокоят его и других инвесторов Paradigm. Они также с опаской относились к преференциальному режиму, предоставленному Аламеде со стороны FTX, опасаясь потенциального репутационного ущерба компании.
Неожиданное появление Мартина Шкрели на суде над SBF
Как ни странно, Мартин Шкрели, пресловутый «Фармацевтический брат», ранее осужденный и заключенный в тюрьму по федеральным обвинениям в мошенничестве, как сообщается, неожиданно появился на суде над Сэмом Бэнкман-Фридом. И почему бы нет? Параллели между делом Шкрели и судом над Бэнкман-Фридом поразительны: от обвинений в мошенничестве до использования прокурорами против них постов в социальных сетях. Оба человека также столкнулись с отменой залога из-за нарушений правил.
Анализ жюри SBF – катастрофа
— Мартин Шкрели (e/acc) (@wagieeacc) 5 октября 2023
Краткое описание: Похоже, единственный шанс Сэма — убедить банкира, работающего с раком, он же «НХЛ», он же «Гонконг», оправдать его. все остальные присяжные собираются осудить его.
9 женщин, 3 мужчины – я вообще считаю это ужасным. я мог быть уверен, что это всего лишь…
Хотя Банкман-Фрид сохранял спокойствие во время разбирательства, сообщается, что поведение Шкрели напоминало поведение его собственного суда. Он выглядел развлеченным, напоминая просмотр любимого шоу.
Присутствие Шкрели добавляет интригу к продолжающемуся судебному процессу, подчеркивая общие элементы их стратегий защиты, известности и онлайн-профилей.
Задача обвинения заключается в установлении преднамеренного намерения Бэнкман-Фрида совершить мошенничество и предоставлении конкретных доказательств в поддержку их версии. Несмотря на нашумевшие заявления о приговоре к 115 годам тюремного заключения, реальный приговор, если он будет признан виновным, остается неопределенным. Результат теперь во многом зависит от мастерства убеждения как обвинения, так и защиты.
Отказ от ответственности
В соответствии с Руководство трастового проектаОбратите внимание, что информация, представленная на этой странице, не предназначена и не должна интерпретироваться как юридическая, налоговая, инвестиционная, финансовая или любая другая форма консультации. Важно инвестировать только то, что вы можете позволить себе потерять, и обращаться за независимой финансовой консультацией, если у вас есть какие-либо сомнения. Для получения дополнительной информации мы предлагаем обратиться к положениям и условиям, а также к страницам справки и поддержки, предоставленным эмитентом или рекламодателем. MetaversePost стремится предоставлять точную и объективную отчетность, однако рыночные условия могут быть изменены без предварительного уведомления.
Об авторе
Виктор — управляющий технический редактор/писатель в Metaverse Post и охватывает искусственный интеллект, криптографию, науку о данных, метавселенную и кибербезопасность в корпоративной сфере. Он может похвастаться полувековым опытом работы в сфере СМИ и искусственного интеллекта в таких известных средствах массовой информации, как VentureBeat, DatatechVibe и Analytics India Magazine. Будучи медиа-ментором в престижных университетах, включая Оксфорд и Университет Южной Калифорнии, а также обладая степенью магистра в области науки о данных и аналитики, Виктор стремится оставаться в курсе новых тенденций. Он предлагает читателям самые последние и самые содержательные рассказы из области технологий и технологий. Web3 пейзаж.
Другие статьи
Виктор — управляющий технический редактор/писатель в Metaverse Post и охватывает искусственный интеллект, криптографию, науку о данных, метавселенную и кибербезопасность в корпоративной сфере. Он может похвастаться полувековым опытом работы в сфере СМИ и искусственного интеллекта в таких известных средствах массовой информации, как VentureBeat, DatatechVibe и Analytics India Magazine. Будучи медиа-ментором в престижных университетах, включая Оксфорд и Университет Южной Калифорнии, а также обладая степенью магистра в области науки о данных и аналитики, Виктор стремится оставаться в курсе новых тенденций. Он предлагает читателям самые последние и самые содержательные рассказы из области технологий и технологий. Web3 пейзаж.
