Трейдер хедж-фонда проиграл апелляцию по приказу об уплате налога в размере 1 миллиарда долларов
Коротко
Санджай Шах, трейдер хедж-фонда, проиграл апелляцию в суде Дубая из-за приказа о выплате властям Дании более 8.5 млрд крон.
Приказ выплатить властям Дании более 8.5 млрд крон (1.24 млрд долларов) для удовлетворения обвинения в налоговом мошенничестве против Санджай Шах, трейдер хедж-фонда, обвиняемый в организации схемы налогового мошенничества Cum-Ex, был поддержан судом Дубая.
На этой неделе Кассационный суд Дубая отклонил апелляцию суда низшей инстанции, говорится в заявлении датского налогового органа в среду. Власти заявили, что сейчас проводят конфискацию активов.
Дания стремилась вернуть более 2 млрд долларов США которые, по словам официальных лиц, были украдены из сетей банкиров, юристов и других лиц в рамках скандала с CumEx. Шах был назван вдохновителем мошенничества, в ходе которого пенсионные планы требовали просроченных налоговых деклараций.
Недавно лондонский судья постановил, что рассматриваемые требования о возмещении налога на дивиденды недействительны в ходе так называемого судебного разбирательства. Дания также предъявляет иск Шаху и группе отдельных трейдеров и фирм, обвиняемых в получении огромных сумм денег с помощью лазейки в налоговой торговле. Важно отметить, что гражданское разбирательство не позволяет сделать какие-либо выводы относительно возможной уголовной ответственности моего клиента, по словам немецкого адвоката Шаха по уголовным делам Бьорна Герке.
Читайте больше статей по теме:
- Venom Foundation в партнерстве с Iceberg Capital запускает венчурный фонд Venom на 1 миллиард долларов
- Запуск чат-бота CharacterAI оценивается в 1 миллиард долларов в рамках нового раунда финансирования
- Безсвоповая торговля Vantage обеспечивает трейдерам золотом экономию почти 1 млн долларов США за трехмесячный период.
Отказ от ответственности
В соответствии с Руководство трастового проектаОбратите внимание, что информация, представленная на этой странице, не предназначена и не должна интерпретироваться как юридическая, налоговая, инвестиционная, финансовая или любая другая форма консультации. Важно инвестировать только то, что вы можете позволить себе потерять, и обращаться за независимой финансовой консультацией, если у вас есть какие-либо сомнения. Для получения дополнительной информации мы предлагаем обратиться к положениям и условиям, а также к страницам справки и поддержки, предоставленным эмитентом или рекламодателем. MetaversePost стремится предоставлять точную и объективную отчетность, однако рыночные условия могут быть изменены без предварительного уведомления.
Об авторе
Ник — опытный аналитик и писатель в Metaverse Post, специализирующаяся на предоставлении передовых знаний о быстро меняющемся мире технологий с особым акцентом на AI / ML, XR, VR, аналитику в цепочке и разработку блокчейна. Его статьи вовлекают и информируют разнообразную аудиторию, помогая ей опережать технологические достижения. Обладая степенью магистра экономики и менеджмента, Ник хорошо разбирается в нюансах делового мира и его взаимосвязи с новыми технологиями.
Другие статьи
Ник — опытный аналитик и писатель в Metaverse Post, специализирующаяся на предоставлении передовых знаний о быстро меняющемся мире технологий с особым акцентом на AI / ML, XR, VR, аналитику в цепочке и разработку блокчейна. Его статьи вовлекают и информируют разнообразную аудиторию, помогая ей опережать технологические достижения. Обладая степенью магистра экономики и менеджмента, Ник хорошо разбирается в нюансах делового мира и его взаимосвязи с новыми технологиями.
