USDT Tether связан с отмыванием денег и мошенничеством в Юго-Восточной Азии, утверждается в докладе Организации Объединенных Наций
Коротко
В новом отчете Организации Объединенных Наций утверждается, что USDT Tether становится инструментом для отмывания денег и мошенничества в Юго-Восточной Азии.
Стейблкоин USDT, выпущенный Tether превратился в важный инструмент отмывания денег и мошенничества в Юго-Восточной Азии, как показано в новый отчет из Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).
Согласно отчету, в последние годы правоохранительные органы и органы финансовой разведки наблюдали значительный рост использования сложных, высокоскоростных методов отмывания денег и групп, специализирующихся на подпольном Tether.
Эволюция криптовалюты в сочетании с быстрым технологическим прогрессом стимулировала организованные преступные группы. Юго-Восточная Азия использовать казино черного рынка для отмывания незаконных средств.
«Платформы онлайн-азартных игр, особенно те, которые работают нелегально, стали одними из самых популярных средств отмывания денег с помощью криптовалюты, особенно для тех, кто использует Tether», — говорится в отчете ООН.
Джереми Дуглас, региональный представитель УНП ООН в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, заявил, что организованная преступность фактически создала параллельную банковскую систему с помощью новых технологий. Более того, распространение слабо или полностью нерегулируемых онлайн-казино в сочетании с криптовалютами усилило криминальную экосистему региона.
Широкое использование USDT в «забое свиней»
УНП ООН также отметило, что популярный во всем мире стейблкоин широко использовался в подпольном мошенничестве, в том числе в мошенничестве под названием «забой свиней».
В ноябре Tether объявил о своей помощи Министерство юстиции США, заморозив около 225 миллионов долларов США в долларах США из внешних кошельков, находящихся на самостоятельном хранении, связанных с международной группой по торговле людьми, занимающейся мошенничеством с забоем свиней.
Эрин Уэст, калифорнийский прокурор по уголовным делам и эксперт по кибербезопасности, объяснила, что «мясников свиней» привлекает цифровая монета Tether из-за ее обещания осуществлять быстрые и необратимые транзакции в блокчейне.
«Tether — предпочтительный механизм; это быстро, а транзакции безотзывны. Как только деньги переведены, они остаются в движении; нет возможности отказаться от него», — сказала Эрин Уэст.
Она подчеркнула, что жертв часто соблазняет смесь эмоциональной привязанности и обещаний быстрого богатства, особенно когда они имеют дело с чем-то незнакомым, например, с криптовалютой, возможности которой до криптовалюты были ограничены.
Роль в других незаконных операциях
Кроме того, в отчете подчеркивается успех правоохранительных органов в ликвидации нескольких сетей по отмыванию денег, связанных с незаконными средствами Tether. В августе прошлого года власти Сингапура провели операцию, в результате которой удалось вернуть около 735 миллионов долларов наличными и криптовалютой.
Цифровой токен Tether USDT — это стейблкоин, криптовалюта, предназначенная для стабилизации ее стоимости путем отслеживания твердой валюты.
Привязанный к доллару США, он позволяет трейдерам легко входить и выходить из криптовалютных сделок, что отличает его от непривязанных криптовалют, таких как Биткойн, которые в основном используются для спекуляций. Имея в обращении около 95 миллиардов долларов США, USDT является крупнейшей валютой. stablecoin в своем роде.
Подход Tether к проблемам регулирования
В последние годы Tether подвергался тщательной проверке со стороны регулирующих органов в отношении управления своими активами и связей с финансовыми учреждениями.
В 2021 году Комиссия по торговле товарными фьючерсами США обвинила Tether в вводящих в заблуждение заявлениях относительно наличия достаточного количества долларов для поддержки своего стейблкоина. Tether выплатила штраф в размере 41 миллиона долларов, не признав ответственности.
Аналогичным образом, в ноябре 2023 года оператор стейблкоина сообщил о своем сотрудничестве с властями США в целях предотвращения незаконного использования его токена. Впоследствии количество кошельков Tether, занесенных в черный список, увеличилось примерно на 27%, как сообщает поставщик отраслевых данных CCData. В декабре генеральный директор Tether Паоло Ардоино проинформировала законодателей США в письме о том, что компания зачислил Секретная служба США и Федеральное бюро расследований на свою платформу.
В 2023 году доля Tether в мировом предложении стейблкоинов увеличилась с 50% до 71%.
Растущая роль компании в отмывании денег и мошенничестве в Юго-Восточной Азии, как подчеркивается в отчете УНП ООН, подчеркивает важность нормативного надзора за масштабным неправомерным использованием популярной криптовалюты в регионе.
Отказ от ответственности
В соответствии с Руководство трастового проектаОбратите внимание, что информация, представленная на этой странице, не предназначена и не должна интерпретироваться как юридическая, налоговая, инвестиционная, финансовая или любая другая форма консультации. Важно инвестировать только то, что вы можете позволить себе потерять, и обращаться за независимой финансовой консультацией, если у вас есть какие-либо сомнения. Для получения дополнительной информации мы предлагаем обратиться к положениям и условиям, а также к страницам справки и поддержки, предоставленным эмитентом или рекламодателем. MetaversePost стремится предоставлять точную и объективную отчетность, однако рыночные условия могут быть изменены без предварительного уведомления.
Об авторе
Алиса, преданный журналист MPost, специализируется на криптовалюте, доказательствах с нулевым разглашением, инвестициях и обширной сфере Web3. Внимательно следя за новыми тенденциями и технологиями, она всесторонне освещает события, информируя и вовлекая читателей в постоянно развивающуюся среду цифровых финансов.
Другие статьи
Алиса, преданный журналист MPost, специализируется на криптовалюте, доказательствах с нулевым разглашением, инвестициях и обширной сфере Web3. Внимательно следя за новыми тенденциями и технологиями, она всесторонне освещает события, информируя и вовлекая читателей в постоянно развивающуюся среду цифровых финансов.
