SEC инициирует судебный иск против основателей HyperFund за предполагаемую крипто-схему Понци на сумму 1.9 миллиарда долларов
Коротко
Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения основателям крипто-схемы HyperFund стоимостью $1.9 млрд, подчеркнув риски в секторе криптовалют.
Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC / КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ) инициировал гражданский иск против Сюэ Ли (псевдоним Сэм Ли) и Бренды Чунга (псевдоним «Биткойн Красавица») за их предполагаемое участие в организации глобальной схемы мошенничества с криптовалютой Понци под названием HyperFund на сумму 1.9 миллиарда долларов.
В то же время Министерство юстиции США (ДЮ) объявил об уголовных обвинениях против двух человек, а третий человек признал себя виновным. Предполагаемая криптовалютная пирамида, действовавшая с 2020 года до своего краха в 2022 году, предположительно привлекла инвесторов со всего мира обещаниями существенной прибыли.
Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что пара продвигала HyperFund как возможность для инвесторов участвовать в прибыльной деятельности по добыче криптовалютных активов, подчеркивая предполагаемую связь с компанией из списка Fortune 500. Однако, согласно ценные бумаги и биржи Согласно жалобе, Сюэ Ли и Бренда Чунга либо хорошо знали, либо, по крайней мере, были безразличны к тому факту, что HyperFund действовал как финансовая пирамида. У этой схемы якобы не было какого-либо значимого источника дохода, кроме средств, полученных от инвесторов.
Судебные иски Комиссии по ценным бумагам и биржам направлены на обеспечение соблюдения судебных запретов, судебных запретов, основанных на поведении, возврата незаконно полученной прибыли, процентов за вынесение судебного решения и гражданских санкций против Сюэ Ли и Бренды Чунга. Примечательно, что Бренда Чунга предпочла урегулировать обвинения путем заключения мирового соглашения. В рамках резолюции она признала себя виновной в сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами и электронного мошенничества.
Условия мирового соглашения включают в себя постоянный запрет на будущие нарушения, а также обязательство вернуть полученную незаконным путем прибыль и уплатить гражданские штрафы (при условии одобрения суда). В случае признания виновным подозреваемым грозит максимально возможное наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Огромная важность соответствия криптовалютам
Между тем, Гурбир С. Гревал, директор отдела правоприменения SEC, подчеркнул важность Соответствие закону в криптовалютном пространстве. Он подчеркнул, что несоблюдение требований создает среду, в которой организаторы могут извлечь выгоду из привлекательности быстрой прибыли, не соблюдая необходимые раскрытия информации о защите инвесторов, предусмотренные федеральными законами о ценных бумагах.
Недавно власти США арестован и обвинен Родни Бертон, также известный как «Биткойн Родни», за его предполагаемое участие в продвижении Hyperfund, которого обвиняли в обмане инвесторов с помощью фиктивной инвестиционной схемы.
Сеть промоутеров HyperFund, действующих в округе Мэриленд и за его пределами, проводила мошеннические рекламные презентации для существующих и потенциальных инвесторов. Родни Бертон, среди прочих, получил 562 банковских перевода или кассовых чека от частных лиц на общую сумму 7,851,711 XNUMX XNUMX долларов США.
Этот случай подчеркивает постоянные проблемы, с которыми сталкиваются регулирующие органы в криптовалютное пространство и служит предостережением для инвесторов, ориентирующихся в этой среде высокого риска. В ходе расследований SEC сохраняет бдительную позицию, подчеркивая важность обучения инвесторов для выявления и предотвращения мошеннических схем.
После мошенничества с HyperFund судебные иски SEC и Министерства юстиции подчеркивают необходимость бдительности, соблюдения требований и обучения инвесторов для снижения рисков в развивающемся секторе криптовалют.
Отказ от ответственности
В соответствии с Руководство трастового проектаОбратите внимание, что информация, представленная на этой странице, не предназначена и не должна интерпретироваться как юридическая, налоговая, инвестиционная, финансовая или любая другая форма консультации. Важно инвестировать только то, что вы можете позволить себе потерять, и обращаться за независимой финансовой консультацией, если у вас есть какие-либо сомнения. Для получения дополнительной информации мы предлагаем обратиться к положениям и условиям, а также к страницам справки и поддержки, предоставленным эмитентом или рекламодателем. MetaversePost стремится предоставлять точную и объективную отчетность, однако рыночные условия могут быть изменены без предварительного уведомления.
Об авторе
Алиса, преданный журналист MPost, специализируется на криптовалюте, доказательствах с нулевым разглашением, инвестициях и обширной сфере Web3. Внимательно следя за новыми тенденциями и технологиями, она всесторонне освещает события, информируя и вовлекая читателей в постоянно развивающуюся среду цифровых финансов.
Другие статьи
Алиса, преданный журналист MPost, специализируется на криптовалюте, доказательствах с нулевым разглашением, инвестициях и обширной сфере Web3. Внимательно следя за новыми тенденциями и технологиями, она всесторонне освещает события, информируя и вовлекая читателей в постоянно развивающуюся среду цифровых финансов.
