Борьба Катара с отмыванием денег: что нужно изменить
Коротко
Катар обвиняют в недостаточном контроле за отмыванием денег и финансированием терроризма.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег заявила, что Катар должен сделать больше, чтобы понять эти формы отмывания денег и финансирования терроризма.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) — это глобальная организация, борющаяся с отмыванием денег и финансированием терроризма. Он призвал Катар внести «значительные улучшения» в свой подход к финансированию терроризма. ФАТФ опубликовала отчету 31 мая, в котором критиковалась текущая позиция Катара. Он подчеркнул отсутствие контроля в стране и необходимость лучшего понимания более сложных форм отмывания денег и финансирования терроризма.
В этом отчете собраны результаты посещения объекта с 19 июня по 7 июля 2022 года. ФАТФ признала наличие «хорошего общего понимания рисков отмывания денег и терроризма» на национальном уровне. Однако ФАТФ утверждает, что необходимы дальнейшие меры.
Наблюдательный орган попросил правоохранительные органы и надзорные органы внести изменения в судебную систему Катара. Катар пытается расследовать больше дел об отмывании денег, но судебных преследований было мало.
ФАТФ подчеркнул продолжающееся расследование властями ряда преступлений, связанных с отмыванием денег. Однако было высказано предположение, что в этих исследованиях есть возможности для улучшения на основе тематических исследований. Организация указала на важность понимания роли Катара в более широких и сложных схемах отмывания денег. Он также подчеркнул важность признания участия страны в профессиональных сетях по отмыванию денег.
Кроме того, Кумар подчеркнул важность «правила поездок» — требования к поставщикам криптографических услуг делиться определенной информацией о транзакциях для предотвращения неправомерного использования преступниками и террористами. «Страны G7 должны подавать пример и регулировать криптовалютный сектор, чтобы не существовало виртуальных убежищ для незаконных финансовых операций», — заявил Кумар в Twitter. после.
Призыв ФАТФ к Катару усилить контроль за отмыванием денег и финансированием терроризма подчеркивает постоянную глобальную проблему регулирования финансовых преступлений. Признавая понимание Катаром этих рисков, ФАТФ предполагает необходимость более эффективных расследований и судебных преследований. Это включает в себя определение роли страны в более сложных сетях отмывания денег.
Эти события свидетельствуют о растущем международном внимании к укреплению финансового регулирования, особенно в областях с потенциальной уязвимостью, таких как операции с криптовалютой. Они подчеркивают хрупкий баланс между инновациями, конфиденциальностью и соблюдением нормативных требований в глобальной финансовой экосистеме.
- Metaverse — это платформа для потребителей и предприятий, которая помогает улучшить повседневную жизнь. Аксенчер выпустил отчет о внедрении метавселенной на выставке CES 2023 и о том, чего от нее ожидают потребители.
Читайте больше статей по теме:
- Сообщается, что Disney закрывает свое подразделение Metaverse, чтобы сократить операционные расходы
- Латвийский художник Швемблдр зарабатывает миллионы на NFT продаж, теперь сталкивается с обвинениями в отмывании денег
- Риски отмывания денег в метавселенной
Отказ от ответственности
В соответствии с Руководство трастового проектаОбратите внимание, что информация, представленная на этой странице, не предназначена и не должна интерпретироваться как юридическая, налоговая, инвестиционная, финансовая или любая другая форма консультации. Важно инвестировать только то, что вы можете позволить себе потерять, и обращаться за независимой финансовой консультацией, если у вас есть какие-либо сомнения. Для получения дополнительной информации мы предлагаем обратиться к положениям и условиям, а также к страницам справки и поддержки, предоставленным эмитентом или рекламодателем. MetaversePost стремится предоставлять точную и объективную отчетность, однако рыночные условия могут быть изменены без предварительного уведомления.
Об авторе
Ник — опытный аналитик и писатель в Metaverse Post, специализирующаяся на предоставлении передовых знаний о быстро меняющемся мире технологий с особым акцентом на AI / ML, XR, VR, аналитику в цепочке и разработку блокчейна. Его статьи вовлекают и информируют разнообразную аудиторию, помогая ей опережать технологические достижения. Обладая степенью магистра экономики и менеджмента, Ник хорошо разбирается в нюансах делового мира и его взаимосвязи с новыми технологиями.
Другие статьи
Ник — опытный аналитик и писатель в Metaverse Post, специализирующаяся на предоставлении передовых знаний о быстро меняющемся мире технологий с особым акцентом на AI / ML, XR, VR, аналитику в цепочке и разработку блокчейна. Его статьи вовлекают и информируют разнообразную аудиторию, помогая ей опережать технологические достижения. Обладая степенью магистра экономики и менеджмента, Ник хорошо разбирается в нюансах делового мира и его взаимосвязи с новыми технологиями.
