Нигерия выдвинула обвинения в уклонении от уплаты налогов против Binance, задержанный руководитель сбежал из-под стражи
Коротко
Правительство Нигерии инициировало судебное разбирательство против Binance по обвинению в уклонении от уплаты налогов, выдвинув четыре обвинения.
Правительство Нигерии инициировало судебное разбирательство против криптовалютной биржи Binance по обвинению в уклонении от уплаты налогов, предъявив обвинения в Высоком суде страны. Согласно документам, Федеральная налоговая служба Нигерии (FIRS) выдвинула четыре обвинения в уклонении от уплаты налогов против Binance, включая неуплату налога на добавленную стоимость, налога на прибыль компаний, непредставление налоговых деклараций и соучастие в содействии уклонению клиентов от уплаты налогов через свою платформу.
В иске также утверждается, что Binance не зарегистрировалась в FIRS для целей налогообложения и нарушила существующие налоговые правила в Нигерии. Кроме того, в качестве ответчиков по иску также фигурировали два топ-менеджера Binance — Тигран Гамбарян и Надим Анджарвалла.
Правительство Нигерии обвиняют Binance получила прибыль от незаконных транзакций на местном уровне после того, как Binance признала себя виновной и согласилась выплатить 4.3 миллиарда долларов для урегулирования уголовных обвинений в отмывании денег, выдвинутых Министерством юстиции США.
В последнее время Binance воспользовалась поддержкой нигерийской найры на своей платформе на фоне продолжающихся конфликтов с нигерийскими регулирующими органами. Кроме того, страна запросила Binance предоставить информацию о 100 крупнейших пользователях в стране, а также всю историю транзакций за последние шесть месяцев.
Руководители Binance задержаны в Нигерии, Надим Анджарвалла бежит из страны после месяца пребывания под стражей
Тигран Гамбарян, ответственный за борьбу с финансовыми преступлениями Binanceи Надим Анджарвалла, региональный менеджер Binance в Африке, были задержаны по прибытии в Нигерию в прошлом месяце. Сразу после этого против обоих представителей биржи были возбуждены уголовные дела.
Однако один из руководителей, Надим Анджарвалла, на прошлой неделе вышел из-под стражи Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям, как сообщается, сбежав после того, как в прошлую пятницу охранники сопроводили его в ближайшую мечеть для молитвы. Предполагается, что Надим Анджарвалла, гражданин Великобритании, имеющий кенийский паспорт, покинул страну ближневосточной авиакомпанией. Несмотря на то, что власти Нигерии конфисковали его британский паспорт, Надим Анджарвалла сел на международный рейс по своему кенийскому паспорту.
Власти Нигерии в настоящее время расследуют обстоятельства приобретения паспорта Анджарваллой, поскольку на момент ареста при нем его не обнаружено. Они также определяют его предполагаемое место назначения, пытаясь вернуть его под стражу.
Отказ от ответственности
В соответствии с Руководство трастового проектаОбратите внимание, что информация, представленная на этой странице, не предназначена и не должна интерпретироваться как юридическая, налоговая, инвестиционная, финансовая или любая другая форма консультации. Важно инвестировать только то, что вы можете позволить себе потерять, и обращаться за независимой финансовой консультацией, если у вас есть какие-либо сомнения. Для получения дополнительной информации мы предлагаем обратиться к положениям и условиям, а также к страницам справки и поддержки, предоставленным эмитентом или рекламодателем. MetaversePost стремится предоставлять точную и объективную отчетность, однако рыночные условия могут быть изменены без предварительного уведомления.
Об авторе
Алиса, преданный журналист MPost, специализируется на криптовалюте, доказательствах с нулевым разглашением, инвестициях и обширной сфере Web3. Внимательно следя за новыми тенденциями и технологиями, она всесторонне освещает события, информируя и вовлекая читателей в постоянно развивающуюся среду цифровых финансов.
Другие статьи
Алиса, преданный журналист MPost, специализируется на криптовалюте, доказательствах с нулевым разглашением, инвестициях и обширной сфере Web3. Внимательно следя за новыми тенденциями и технологиями, она всесторонне освещает события, информируя и вовлекая читателей в постоянно развивающуюся среду цифровых финансов.
