Московскую модель Instagram арестовали по делу о мошенничестве с криптовалютой на 150 миллионов долларов
Коротко
Валерию Федякину, также известную как Битмама, арестовали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Федякина взяла деньги у подруги, пообещав вернуть их с бонусом в 1%. Мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. Суд поместил Федякину под арест, несмотря на ее беременность, и журналисты полагают, что эти меры связаны с ее видом на жительство в ОАЭ.
Валерия Федякина Битмама, подчеркнул личное общение и поделился историями потрясений, связанных с золотом, нефтью, алмазами и драгоценными металлами. Она утверждала, что у нее лучшие условия обмена, чем у всех остальных на рынке. Никто не отказался от встречи с ней, и она привезла букеты размером с Боинг. В планах было закончить работу с пинком с самого начала, так как она всегда давала условия лучше рынка.
Объем обменников с начала войны увеличился в сотни раз, а владельцы обменников из бедных людей внезапно разбогатели. За шесть месяцев они заработали больше, чем за предыдущие пять лет. К началу войны Валерия Федякина уже имела прекрасно налаженные связи со всем теневым рынком и пора было приступать к их монетизации.
Валерия Федякина создала финансовую пирамиду, взимая надбавки за наличные и ежедневные обороты в 30+ миллионов долларов. Она также накопила деньги посредством двух других схем: выдачи денег владельцам обменников в обращение и выплаты 20% в месяц.
Федякину арестовали после подозрительного перевода денег в ОАЭ
28-летнюю москвичку арестовали по подозрению в хищении у клиента $150 млн. Федякина, работавшая с криптообменниками, якобы получала наличные от клиентов с обещанием перевести средства в ОАЭ за дополнительную плату, вопреки типичной практике взимания комиссии за подобные транзакции.
Внезапно Федякина исчезла вместе с деньгами. Ее арест произошло 15 сентября после подозрительной транзакции, в ходе которой она взяла у друга 150 миллионов долларов наличными. Приятель должен был получить после обмена не менее 1% бонуса, но выяснилось, что Федякина не собирается выводить деньги.
Федякиной теперь предъявлены обвинения в мошенничестве, за которые грозит тюремное заключение на срок до десяти лет. Она была помещена в предварительное заключение из-за ее вида на жительство в ОАЭ, несмотря на то, что она была на шестом месяце беременности.
В деле фигурируют несколько российских криптообменников из разных мест, включая «Сити», «Люблино», «Горбушку», «Садовод» и рынок «Южные ворота», которые, возможно, были украдены на сумму до 150 миллионов долларов. Эти обменники доверили свои средства Валерии Федякиной, меняле из Дубая, которая предложила им привлекательные курсы и высокую доходность вложений.
Федякина построила финансовую пирамиду, заманивая клиентов выгодными ставками и выгодными процентными ставками при размещении средств. Помимо стандартных обменных услуг она предложила обменять 100 долларов наличными в Москве и через три дня предоставить +1% годовых в Дубае. Ежедневный оборот задействованных средств оценивался в более чем 30 миллионов долларов США, при этом физические лица имели при себе значительные суммы наличных денег. Она также собирала деньги под предлогом инвестирования в IT-проект.
Ситуация привела к тому, что многие жертвы оказались в затруднительном финансовом положении, а местонахождение Федякиной в настоящее время неизвестно, включая местонахождение ее мужа.
Прочтите другие похожие темы:
Условия использования
В соответствии с Руководство трастового проектаОбратите внимание, что информация, представленная на этой странице, не предназначена и не должна интерпретироваться как юридическая, налоговая, инвестиционная, финансовая или любая другая форма консультации. Важно инвестировать только то, что вы можете позволить себе потерять, и обращаться за независимой финансовой консультацией, если у вас есть какие-либо сомнения. Для получения дополнительной информации мы предлагаем обратиться к положениям и условиям, а также к страницам справки и поддержки, предоставленным эмитентом или рекламодателем. MetaversePost стремится предоставлять точную и объективную отчетность, однако рыночные условия могут быть изменены без предварительного уведомления.
Об авторе
Дамир — руководитель группы, менеджер по продукту и редактор в Metaverse Post, охватывающие такие темы, как AI/ML, AGI, LLM, Metaverse и Web3-связанные поля. Его статьи ежемесячно привлекают огромную аудиторию, насчитывающую более миллиона пользователей. Похоже, он эксперт с 10-летним опытом работы в области SEO и цифрового маркетинга. Дамир упоминается в Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto и другие издания. Он путешествует между ОАЭ, Турцией, Россией и СНГ в качестве цифрового кочевника. Дамир получил степень бакалавра в области физики, что, по его мнению, дало ему навыки критического мышления, необходимые для достижения успеха в постоянно меняющемся мире Интернета.
Другие статьи
Дамир — руководитель группы, менеджер по продукту и редактор в Metaverse Post, охватывающие такие темы, как AI/ML, AGI, LLM, Metaverse и Web3-связанные поля. Его статьи ежемесячно привлекают огромную аудиторию, насчитывающую более миллиона пользователей. Похоже, он эксперт с 10-летним опытом работы в области SEO и цифрового маркетинга. Дамир упоминается в Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto и другие издания. Он путешествует между ОАЭ, Турцией, Россией и СНГ в качестве цифрового кочевника. Дамир получил степень бакалавра в области физики, что, по его мнению, дало ему навыки критического мышления, необходимые для достижения успеха в постоянно меняющемся мире Интернета.
