Отмывание денег в метавселенной: NFTs, DeFi 2023
Коротко
Исследование показало, что самым популярным методом отмывания денег были невзаимозаменяемые токены (NFTс).
Отмывание денег в Метавселенной — сложная проблема, не имеющая простого решения.
Недавнее исследование показало, что 17 миллионов адресов Ethereum используются для отмывания денег. Это удивительно много, учитывая, что Ethereum существует всего несколько лет. Исследование показало, что самым популярным методом отмывания денег были невзаимозаменяемые токены (NFTс). NFTs — это цифровые активы, которые не являются взаимозаменяемыми. Каждый NFT уникален, и его можно использовать для представления реальных активов, таких как произведения искусства или предметы коллекционирования.
С прошлого года все больше и больше воров используют DeFi протоколы для отмывания денег. В 2021 году Defi протоколы получили 17% всей криптовалюты, переведенной с нелегитимных адресов, по сравнению с 2% в 2020 году.
NFT продажи также достигли более 25 миллиардов долларов в 2021 году, при этом отдельные устройства были проданы за 90 миллионов долларов. Однако громкие мошенничества в 2022 году, включая кражу NFT игровой бизнес Axie Infinity в марте и $2.8 млн. NFTs, взятые из Instagram-аккаунта яхт-клуба Bored Ape в апреле, вызвали обеспокоенность рынка.
Из-за отсутствия проверок KYC и методов проверки AML отмывание денег стало большой проблемой в web3.0 платформы. В этой статье мы рассмотрим причины отмывания денег, а также некоторые решения, которые помогут его предотвратить.
Что такое Web 3.0? Как это может помочь в отмывании денег?
Web3.0 — это децентрализованная экономика токенов, использующая технологию блокчейн и не требующая доверия или разрешения ни от кого. Валюты и NFTВ результате устройства, использующие ту же технологию, станут более популярными.
Отмывание денег будет труднее отслеживать и контролировать из-за децентрализованного характера web3.0. Отмыватели денег смогут воспользоваться этим, используя несколько кошельков и адресов, чтобы затруднить отслеживание их деятельности.
Одним из способов предотвращения отмывания денег является знание процедур ваших клиентов (KYC). Требуя от клиентов подтвердить свою личность, предприятия могут проверять наличие красных флажков, которые могут указывать на деятельность по отмыванию денег. Еще один способ предотвратить отмывание денег — использовать расширенную аналитику для отслеживания моделей и транзакций, которые могут быть подозрительными.
В то время как web3.0 представляет некоторые проблемы для предотвращения отмывания денег, но также есть возможности использовать его функции в наших интересах. Зная о рисках и реализуя некоторые из упомянутых выше решений, мы можем помочь web3.0 более безопасное место для всех.
Почему NFTпривлекательна для отмывания денег?
NFTs по сути являются инструментами на предъявителя, что означает, что тот, кто держит NFT владеет активом. Это делает их привлекательными для отмывания денег, поскольку нет необходимости обращаться в финансовое учреждение для передачи права собственности. NFTКроме того, их можно легко разделить на более мелкие части, что упрощает отмывание небольших сумм денег.
Еще одна причина, почему NFTs привлекательны для отмывания денег, так как они могут быть использованы для представления реальных активов. Это затрудняет для властей отслеживание происхождения средств, полученных отмыванием денег.
Благодаря блокчейну теперь проще, чем когда-либо, тайно осуществлять финансовые переводы. По этим причинам, а также в соответствии с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), «развивающийся рынок цифрового искусства» представляет высокий риск отмывания денег и финансовых преступлений.
Согласно недавнему исследованию, в блокчейне Ethereum происходит отмывание денег на сумму около 6 миллиардов долларов. Это удивительно много, учитывая, что Ethereum существует всего несколько лет. Исследование показало, что самым популярным методом отмывания денег были невзаимозаменяемые токены (NFTс).
Как можно противостоять отмыванию денег в Метавселенной?
Процедуры отмывания денег в метавселенной сложны и происходят быстро, часто пересекая несколько границ. Это затрудняет обнаружение с использованием современных методов.
Из-за этого важно обновлять текущие правила AML и использовать передовые технологии, такие как искусственный интеллект и машинное обучение. Например, мониторинг транзакций и проверка идентификации могут выполняться с помощью искусственного интеллекта в Метавселенной.
Необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, как лучше всего использовать эти технологии в Метавселенной. Тем временем предприятиям следует рассмотреть возможность их внедрения в рамках своей программы соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег.
Как IDcentral может обеспечить соответствие в Метавселенной
Решения IDcentral eKYC и KYX подтверждают личность, возраст и документы с помощью цифрового процесса. Это позволяет IDcentral эффективно обнаруживать и предотвращать отмывание денег в Метавселенной, особенно с использованием невзаимозаменяемых токенов (NFTс). Внедрив надежное решение KYX, использующее технологию машинного обучения и передовые инструменты анализа блокчейна, IDcentral может выявлять подозрительную активность и защищать пользователей от мошенничества.
В дополнение к своим решениям eKYC и KYX IDcentral также предоставляет доступ к децентрализованным финансам (DeFi) инструменты, которые позволяют пользователям безопасно и ответственно управлять своими активами в Метавселенной. С DeFi, пользователи могут наслаждаться большей гибкостью, прозрачностью и контролем над своими средствами, чем когда-либо прежде. Предоставляя эти услуги, IDcentral помогает обеспечить соответствие требованиям и безопасность в растущей экосистеме Metaverse.
Заключение
Отмывание денег в Метавселенной — сложная проблема, не имеющая простого решения. Однако, зная о рисках и внедряя некоторые из упомянутых выше решений, предприятия могут помочь сделать Метавселенную более безопасным местом для всех.
Статьи по теме:
- Топ-5 NFT Стейкинг проектов на 2022 год: плюсы и минусы
- Топ-15 NFT и крипто-маркетинговые агентства на 2022 год
- Как хранить NFTs: Полное руководство 2022 г.
- Взаимозаменяемые и невзаимозаменяемые токены (NFT): В чем разница?
Отказ от ответственности
В соответствии с Руководство трастового проектаОбратите внимание, что информация, представленная на этой странице, не предназначена и не должна интерпретироваться как юридическая, налоговая, инвестиционная, финансовая или любая другая форма консультации. Важно инвестировать только то, что вы можете позволить себе потерять, и обращаться за независимой финансовой консультацией, если у вас есть какие-либо сомнения. Для получения дополнительной информации мы предлагаем обратиться к положениям и условиям, а также к страницам справки и поддержки, предоставленным эмитентом или рекламодателем. MetaversePost стремится предоставлять точную и объективную отчетность, однако рыночные условия могут быть изменены без предварительного уведомления.
Об авторе
Кен Гитонга страстно любит писать. Его работа включает в себя написание криптографических статей по SEO, TA, написанию новостей, Web3 статьи, прогноз цен на криптовалюту и составление технического описания. Кен — автор контента и маркетолог. Он работал в сфере SEO и контент-маркетинга более 3 лет и помогал компаниям увеличивать свое присутствие в Интернете и трафик.
Другие статьи
Кен Гитонга страстно любит писать. Его работа включает в себя написание криптографических статей по SEO, TA, написанию новостей, Web3 статьи, прогноз цен на криптовалюту и составление технического описания. Кен — автор контента и маркетолог. Он работал в сфере SEO и контент-маркетинга более 3 лет и помогал компаниям увеличивать свое присутствие в Интернете и трафик.
