Как в правоохранительных органах развиваются взятки в биткоинах и коррупция в криптовалюте DeFi Spaces
Коротко
Популярность криптовалют преобразила финансовую индустрию, но также способствовала развитию незаконной деятельности, такой как мошенничество и взяточничество, что подчеркивает необходимость решения этой проблемы правительствами, правовыми системами и технологией блокчейн.
Рост популярности криптовалют в последние годы преобразил финансовую индустрию, но также открыл новые возможности для незаконной деятельности, такой как мошенничество и взяточничество. история бывшего российского детектива, бравшего взятки в биткоинах освещает новый феномен коррупции, подпитываемой криптовалютой.
В дополнение к этому случаю, множество дополнительных случаев из DeFi и обширные мошеннические схемы подчеркивают растущую важность криптовалют в незаконных операциях. Важно понять эти примеры, чтобы оценить, как правительства, правовые системы и сама технология блокчейн будут реагировать на эту новую область финансовых преступлений.
Дело о мошенничестве с подкупом Bitcoin: новый рубеж коррупции
Самым громким недавним случаем взяточничества с использованием криптовалюты стал случай Ибрагима Тамбиева, бывшего следователя Следственного комитета России, который был признан виновным в получении платежа в размере более тысячи биткоинов (BTC) от члена банды «Мошенники».
Десятки миллионов долларов были выплачены в качестве взяток Тамбиеву за обещание не конфисковывать личные активы Bitcoin банды. Один из самых известных случаев использования криптовалюты в контексте взяточничества — преступления, обычно связанного с трудноотслеживаемыми деньгами или активами — связан с тайной бандой Infraud.
Это дело примечательно не только размером взятки, но и легкостью, с которой мошенники смогли контролировать доступ детектива к конфиденциальным данным. В результате тщательного расследования было обнаружено, что Тамбиев спрятал секретные ключи от своего биткоин-кошелька в папке под названием «Пенсия», содержащей более 5,000 BTC, на своем рабочем компьютере. Разоблачение продемонстрировало, каким образом цифровые валюты, которые должны быть безопасными и анонимными, используются не по назначению, что затрудняет деятельность правоохранительных органов.
Тамбиев действовал не один. Его коллега по работе старший лейтенант Оксана Ляховенко также была признана виновной в фальсификации доказательств и пособничестве взятке. Оба чиновника лишились своих должностей, а Тамбиев получил 16 лет колонии строгого режима, а Ляховенко — девять лет.
Масштабы и размах этого коррупционного скандала демонстрируют, как криптовалюты стали предпочтительным средством обмена для противоправных действий, особенно в странах, где существуют институциональное взяточничество и коррупция.
Расширение применения криптовалюты в незаконном взяточничестве
Есть больше случаев использования криптовалют во взятках за пределами случаев мошенничества. Новые и неконтролируемые рынки быстро появляются с появлением криптовалют, таких как Ethereum и Bitcoin, а также DeFi Технологии. Эти торговые площадки часто действуют вне установленных правовых рамок, предоставляя нечестным людям возможность использовать криптовалюты для мошенничества, взяточничества и других неэтичных практик.
Развивающейся областью, вызывающей беспокойство, является DeFi протоколы, которые позволяют клиентам напрямую взаимодействовать с финансовыми услугами без необходимости посредников. В частности, взяточничество было связано с токеном $MIM, стейблкоином, который является уникальным для Abracadabra DeFi сеть.
Abracadabra призвала поставщиков ликвидности голосовать за свои токены на Curve Finance, децентрализованной бирже, во время бычьего рынка криптовалют. В обмен на их голоса платформа выплачивала огромные прибыли держателям $veCRV (депонированный CRV), таким образом «подкупая» их деньгами для поддержки монеты $MIM.
Этот тип взяточничества в криптовалюте, часто известный как «подкуп ликвидностью», начинает вызывать серьезные проблемы для DeFi маркетплейсы. Протоколы имеют возможность искусственно раздувать рыночные позиции, предоставляя финансовые стимулы поставщикам ликвидности, что может привести к тому, что инвесторы будут введены в заблуждение относительно стабильности и долговечности токенов. Эта стратегия может быть использована для влияния на позиционирование на рынке и ликвидность, как показал случай Abracadabra, поставив инвесторов и более крупные DeFi экосистема под угрозой.
Киберпреступные предприятия: взяточничество выходит за рамки
Криптовалюта превратилась в инструмент для крупномасштабных мошеннических операций в дополнение к взяткам. Недавнее обвинение гражданина Австралии Сэма Ли и других сообщников, связанных с Мошенничество с HyperFund служит одним из примеров. План обещал огромные доходы от майнинга криптовалют, которые так и не были реализованы, обманув инвесторов на сумму около 2 миллиардов долларов.
Как только стало очевидно, что действия носят мошеннический характер, ответственные лица заблокировали возможность инвесторов вывести свои деньги, несмотря на то, что они использовали хитрые маркетинговые приемы, чтобы заманить их вложить средства в платформу.
Хотя этот случай не связан со взяточничеством, он подчеркивает повторяющийся элемент использования криптовалют в противоправных целях: возможность создания обманных сетей, которая становится возможной благодаря сложности и анонимности цифровых активов.
Рекламные материалы HyperFund сделали традиционную аферу Понци, обещающую ежедневную прибыль до 1%; однако обещанные действия так и не были реализованы. Подобные операции наблюдались по всему миру, что демонстрирует, как криптовалюта часто оказывается в основе более крупных мошеннических схем, а также взяток.
DeFi и будущее взяточничества, исследование манипуляций в сфере управления
Взяточничество внутри децентрализованных банковских сетей становится все более возможным по мере того, как эти платформы набирают обороты. Взяточничество поощряется методами, используемыми DeFi платформы, такие как Curve и Convex, для вознаграждения за предоставление ликвидности. Например, Convex сделал акцент на том, что является одним из крупнейших владельцев токена $CRV Curve, что дает ему значительное право голоса при распределении вознаграждений по пулам ликвидности.
Большие доли в токенах управления позволяют протоколам склонять решения в свою пользу, часто за счет более мелких игроков. Эти протоколы способны усиливать свои позиции на рынке, привлекать ликвидность и увеличивать стоимость своих токенов, подкупая избирателей призами или большим количеством токенов. Эти действия находятся на грани между морально сомнительным поведением и законными стимулами, даже если они не обязательно являются преступными.
Трудно выявить и наказать незаконную деятельность на DeFi сети из-за использования децентрализованного управления. Большие блоки токенов управления могут контролироваться протоколами, и они могут использовать эту силу, чтобы влиять на выбор управления, который может быть выгодным в краткосрочной перспективе, но нестабильным в долгосрочной перспективе. Демократические идеалы, на которых DeFi были впервые созданы, подрываются концентрацией власти в руках небольшого числа игроков, что также подвергает инвесторов и пользователей платформы серьезной опасности.
Условия использования
В соответствии с Руководство трастового проектаОбратите внимание, что информация, представленная на этой странице, не предназначена и не должна интерпретироваться как юридическая, налоговая, инвестиционная, финансовая или любая другая форма консультации. Важно инвестировать только то, что вы можете позволить себе потерять, и обращаться за независимой финансовой консультацией, если у вас есть какие-либо сомнения. Для получения дополнительной информации мы предлагаем обратиться к положениям и условиям, а также к страницам справки и поддержки, предоставленным эмитентом или рекламодателем. MetaversePost стремится предоставлять точную и объективную отчетность, однако рыночные условия могут быть изменены без предварительного уведомления.
Об авторе
Виктория пишет статьи на различные технологические темы, в том числе Web3.0, ИИ и криптовалюты. Ее обширный опыт позволяет ей писать содержательные статьи для более широкой аудитории.
Другие статьи
Виктория пишет статьи на различные технологические темы, в том числе Web3.0, ИИ и криптовалюты. Ее обширный опыт позволяет ей писать содержательные статьи для более широкой аудитории.
