Закон о банковской тайне (bsa)
Что такое Закон о банковской тайне (BSA)?
Закон о банковской тайне запрещает правонарушителям отмывать и скрывать свои незаконные доходы. Отмывание денег и другие подобные злонамеренные действия успешно распознаются и ежедневно предотвращаются благодаря этому закону. Валюта и Закон об отчетности по иностранным сделкам - другое название этой политики.
Успех BSA в регулировании незаконного поведения часто хвалят, но политику также критикуют за то, что она не объясняет «подозрительные транзакции». Потому что правоохранительным органам не нужно решение суда для доступа к данным.
Понимание Закона о банковской тайне (bsa)
BSA был введен, чтобы лучше определять, когда отмывание денег используется для развития преступного предприятия, финансирования терроризма, сокрытия налогового мошенничества или сокрытия других незаконных действий. Закон изначально применялся для борьбы с финансированием преступных организаций, но быстро распространился на финансирование террористических организаций.
Преступники и мошенники используют отмывание денег, чтобы скрыть свою незаконную деятельность под видом респектабельности. Наличные деньги, а не отслеживаемые технологические транзакции, часто используются для покупки незаконных товаров и услуг. Методы отмывания денег используются для сокрытия источников денежных доходов под видом законных операций.
Прочитайте соответствующие статьи:
«Вернуться к указателю глоссарияОтказ от ответственности
В соответствии с Руководство трастового проектаОбратите внимание, что информация, представленная на этой странице, не предназначена и не должна интерпретироваться как юридическая, налоговая, инвестиционная, финансовая или любая другая форма консультации. Важно инвестировать только то, что вы можете позволить себе потерять, и обращаться за независимой финансовой консультацией, если у вас есть какие-либо сомнения. Для получения дополнительной информации мы предлагаем обратиться к положениям и условиям, а также к страницам справки и поддержки, предоставленным эмитентом или рекламодателем. MetaversePost стремится предоставлять точную и объективную отчетность, однако рыночные условия могут быть изменены без предварительного уведомления.
Об авторе
Дамир — руководитель группы, менеджер по продукту и редактор в Metaverse Post, охватывающие такие темы, как AI/ML, AGI, LLM, Metaverse и Web3-связанные поля. Его статьи ежемесячно привлекают огромную аудиторию, насчитывающую более миллиона пользователей. Похоже, он эксперт с 10-летним опытом работы в области SEO и цифрового маркетинга. Дамир упоминается в Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto и другие издания. Он путешествует между ОАЭ, Турцией, Россией и СНГ в качестве цифрового кочевника. Дамир получил степень бакалавра в области физики, что, по его мнению, дало ему навыки критического мышления, необходимые для достижения успеха в постоянно меняющемся мире Интернета.
Другие статьи
Дамир — руководитель группы, менеджер по продукту и редактор в Metaverse Post, охватывающие такие темы, как AI/ML, AGI, LLM, Metaverse и Web3-связанные поля. Его статьи ежемесячно привлекают огромную аудиторию, насчитывающую более миллиона пользователей. Похоже, он эксперт с 10-летним опытом работы в области SEO и цифрового маркетинга. Дамир упоминается в Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto и другие издания. Он путешествует между ОАЭ, Турцией, Россией и СНГ в качестве цифрового кочевника. Дамир получил степень бакалавра в области физики, что, по его мнению, дало ему навыки критического мышления, необходимые для достижения успеха в постоянно меняющемся мире Интернета.
