Метеоритный взлет и крушение FTX. Внутри амбициозного предприятия Сэма Бэнкмана-Фрида
Коротко
24 марта 2024 года Сэм Бэнкман-Фрид получил приговор, кульминацией которого стала длительная судебная тяжба. Суд приговорил его к длительному сроку в 25 лет за решеткой, а также к ошеломляющему финансовому штрафу в размере 11 миллиардов долларов.
Понимание FTX: амбициозное предприятие
Вышел долгожданный вердикт по делу о мошенничестве на FTX; ее основатель Сэм Бэнкман-Фрид получил 25 лет тюремного заключения вместо первоначальных 110 лет и должен был выплатить компенсацию. В этой статье мы рассмотрим, почему он получил такой приговор.
Развивающаяся криптовалютная индустрия спровоцировала создание различных платформ, которые также занимаются конвертацией криптовалюты в обычные деньги, и FTX является одной из таких платформ. Под руководством Сэма Бэнкмана-Фрида компания FTX была основана в 2019 году и отличается сочетанием инновационных технологий, ориентированного на пользователя дизайна и смелых маркетинговых инициатив.
До 2022 года FTX выделялась как торговая платформа, позволяющая пользователям беспрепятственно конвертировать цифровую валюту в наличные или бумажные деньги. Наблюдая за ростом числа счетов клиентов для торговли и покупки криптовалют, FTX привлекла значительные инвестиции от ведущих венчурных капиталистов. К январю 2022 года стоимость компании выросла до 32 миллиардов долларов. FTX с самого начала позиционировала себя как революционер в отрасли, используя опыт Бэнкмана-Фрида. Кроме того, токен FTX, FTT, послужил катализатором роста, стимулируя пользователей посредством стимулов, скидок и прав управления.
Начало конца и крах FTX
Публичная публикация вредных подробностей о мошенничестве с клиентскими активами в ноябре 2022 года послужила катализатором краха FTX. Когда выяснилось, что миллиарды активов, предназначенных для клиентов FTX, были переведены на счета, управляемые Alameda Research, инвесторы пришли в ярость и ужас. Некогда безупречный имидж FTX был подорван, когда слухи о скандале распространились, и доверие к платформе быстро исчезло.
Традиционные процессы финансовой отчетности требуют балансовых отчетов для перечисления активов, чего FTX и ее родственные компании не предоставили. В отсутствие этих проверок не было бы никаких записей о движении денежных средств или активов, которые могли бы продемонстрировать способность компании погасить обязательства или изменить активы клиентов. Активы, перечисленные в балансах FTX, были меньше, чем утверждал Бэнкман-Фрид. На балансе отразилось 9 миллиардов долларов долга и 900 миллионов долларов ресурсов; тем не менее, неправильно помеченные записи выявил те же 8 миллиардов долларов defiсоч.
8 ноября потрясло клиентов FTX до глубины души: платформа внезапно отключила для пользователей возможность вывода своих средств, в результате чего бесчисленное количество людей не смогли получить доступ к своим деньгам. Этот шаг ошеломил криптовалютное сообщество и еще больше усилил обеспокоенность по поводу финансовой стабильности биржи. По мере распространения паники FTX оказалась не в состоянии преодолеть ошеломляющий разрыв в своих финансах в 8 миллиардов долларов, что привело компанию к разрушительным последствиям. решение о банкротстве.
Binance решила приобрести FTX до того, как стал известен полный объем ее проблем. Ее генеральный директор Чанпэн Чжао был среди первых инвесторов FTX. Однако соглашение сорвалось, и Binance заявила, что отказывается от покупки из-за ненадлежащего управления деньгами клиентов и запросов США. На следующий день Binance вышла из соглашения. 9 ноября 2022 года биржа заявила, что отменяет сделку, среди прочего, из-за опасений, выявленных в ходе бизнес-проверки, по поводу ненадлежащего управления FTX деньгами клиентов.
Юридические процессы на FTX
16 ноября судебный иск перерос в коллективный иск, поданный во Флориде. В иске выдвинуты обвинения против FTX, изображающие его как мошенническую криптосхему, намеренно охотящуюся на неопытных инвесторов по всей стране. В иске фигурировали несколько видных деятелей, в том числе известные знаменитости и спортсмены. Этих лиц обвинили в активном продвижении FTX и, как следствие, привлекли к ответственности за участие в предположительном введении инвесторов в заблуждение, что еще больше усугубило юридическую трясину вокруг находящейся в боевой готовности биржи.
12 декабря 2022 года Бэнкман-Фрид был взят под стражу властями Багамских островов, которые сделали это по запросу правительства США, а затем 21 декабря экстрадированы в США. До этого CFTC и SEC подали принудительные меры для преследования гражданских лиц. обвинения в мошенничестве с сырьевыми товарами и ценными бумагами, а Министерство юстиции США обнародовало обвинительное заключение, в котором ему предъявлено восемь уголовных обвинений, касающихся отмывания денег, незаконных пожертвований на финансирование избирательных кампаний, а также мошенничества с электронными деньгами и ценными бумагами.
Освобожден и снова обвинен
После заседания суда 22 декабря федеральный судья принял решающее решение, освободив Бэнкмана-Фрида из-под стражи. Это решение было реализовано после переговоров между его командой юристов и федеральными прокурорами, кульминацией которых стало установление беспрецедентного залога в размере 250 миллионов долларов, что установило новый рекорд самой высокой суммы залога, когда-либо зарегистрированной в Соединенных Штатах. Благодаря этому существенному залогу Бэнкман-Фрид смог избежать немедленного заключения в ожидании дальнейшего судебного разбирательства. Заявив о своей невиновности, Бэнкман-Фрид официально заявил о невиновности по всем уголовным обвинениям 3 января 2023 года.
23 февраля 2023 года Министерство юстиции предъявило Банкману-Фриду еще четыре пункта обвинения в мошенничестве и несанкционированных денежных переводах. 28 марта 2023 года Министерство юстиции подал иск по обвинению в международном взяточничестве. 30 марта 2023 года Бэнкман-Фрид заявил о своей невиновности по этим обвинениям.
Затем ему снова предъявили обвинение в попытке повлиять на Кэролайн Эллисон, свидетеля, якобы предоставив New York Times доступ к ее журналу. Эллисон взял на себя руководство Alameda Research в качестве генерального директора после появления FTX. 26 июля федеральный судья наложил на Бэнкмана-Фрида запрет на общение, запретив ему контактировать с прессой или кем-либо еще.
Его залог был отменен 11 августа, и через несколько дней его отправили в столичный центр заключения в Бруклине. Суд над Банкменом по семи из восьми уголовных обвинений, предъявленных Фриду перед экстрадицией, начался 2 октября 2023 года. 1 ноября все семь пунктов судебного процесса были признаны виновными.
Итоги юридической битвы
После всестороннего судебного разбирательства Бэнкман-Фрид предстал перед судом и в конечном итоге был признан виновным по семи федеральным обвинениям, охватывающим целый ряд мошеннических действий и финансовых нарушений:
- Двойные обвинения в сговоре с целью совершения электронного мошенничества
- Двойные обвинения в электронном мошенничестве
- Участие в заговоре с целью отмывания денег
- Участие в заговоре с целью мошенничества с товарами
- Участие в сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами
В марте 24, 2024, Сэм Бэнкман-Фрид получил приговор, кульминацией которого стала длительная судебная тяжба. Суд приговорил его к длительному сроку в 25 лет за решеткой, а также к ошеломляющему финансовому штрафу в размере 11 миллиардов долларов. Ранее предполагалось, что он получит 110 лет тюремного заключения.
Призыв к платформам обмена для беспокойства?
После краха FTX многие лидеры криптоиндустрии столкнулись с уголовными исками со стороны федеральных властей. Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала судебные иски против нескольких известных компаний этого сектора. Среди них Coinbase, известная американская биржа, акции которой торгуются публично, стала объектом судебных исков. Аналогичным образом, SEC подала иск против Kraken, еще одной крупной криптовалютной биржи, утверждая, что она работала без соответствующей регистрации и смешивала депозиты клиентов с собственными корпоративными средствами.
Чанпэн Чжао, создатель Binance, крупнейшей криптовалютной биржи в мире, является еще одним прекрасным примером схемы мошенничества. Чжао признал себя виновным по обвинениям, связанным с отмыванием денег.
Чжао подал в отставку со своей должности в корпорации и принял наказание в размере 50 миллионов долларов. Высокопоставленные чиновники Министерства юстиции заявили, что, хотя федеральные правила приговора предполагают максимальное тюремное заключение г-на Чжао на срок до 18 месяцев, прокуратура по-прежнему открыта для того, чтобы требовать более строгого наказания.
Binance согласилась выплатить колоссальные 4.3 миллиарда долларов в виде штрафов и компенсаций федеральным властям после признания своей вины. Это был поворотный момент в истории компании, когда Binance достигла соглашения с различными органами, в том числе с другими государственными учреждениями, которые провели обширные проверки деятельности компании.
Отказ от ответственности
В соответствии с Руководство трастового проектаОбратите внимание, что информация, представленная на этой странице, не предназначена и не должна интерпретироваться как юридическая, налоговая, инвестиционная, финансовая или любая другая форма консультации. Важно инвестировать только то, что вы можете позволить себе потерять, и обращаться за независимой финансовой консультацией, если у вас есть какие-либо сомнения. Для получения дополнительной информации мы предлагаем обратиться к положениям и условиям, а также к страницам справки и поддержки, предоставленным эмитентом или рекламодателем. MetaversePost стремится предоставлять точную и объективную отчетность, однако рыночные условия могут быть изменены без предварительного уведомления.
Об авторе
Виктория пишет на различные технологические темы, в том числе Web3.0, ИИ и криптовалюты. Ее обширный опыт позволяет ей писать содержательные статьи для более широкой аудитории.
Другие статьи
Виктория пишет на различные технологические темы, в том числе Web3.0, ИИ и криптовалюты. Ее обширный опыт позволяет ей писать содержательные статьи для более широкой аудитории.
