Временное соглашение ЕС устанавливает строгие правила ПОД в криптосекторе
Коротко
ЕС достиг предварительного соглашения по аспектам AMLR по противодействию отмыванию денег.
Европейский парламент и Совет, в состав которого входят министры финансов 27 стран-членов блока, достигли временное соглашение по аспектам Положения о борьбе с отмыванием денег (AMLR), комплексного нормативного пакета, предназначенного для противодействия отмыванию денег.
Среди одобренных мер — требование к криптовалютным компаниям осуществлять «меры комплексной проверки клиентов» для транзакций, сумма которых превышает эквивалент 1,090 долларов США. Кроме того, сделка вводит меры, направленные на снижение рисков, связанных с транзакциями с участием локальных кошельков.
Кроме того, регуляторы установили специальные проверки для поставщиков услуг по криптовалютным активам в случаях, связанных с транзакциями в разных странах. Это требует тщательного мониторинга деловых связей богатых людей со стороны поставщиков услуг по криптовалютным активам.
Предварительное соглашение дополнительно наделяет подразделения финансовой разведки (ПФР) особыми полномочиями, позволяющими им быстро и эффективно получать важные финансовые и административные данные. Сюда входит информация, связанная с налогами, фондами, замороженными активами, связанными с финансовыми штрафами, и переводами с использованием криптовалют.
Новое соглашение конкретно ориентировано на шестую директиву Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег и свод правил в рамках AMLR. AMLR представляет собой комплексную инициативу, направленную на борьбу с уклонением от санкций и отмывание денег, включая создание единого свода правил и создание надзорного органа, осуществляющего надзор за сектором криптовалют.
В течение прошлого года Европейский Союз завершил внедрение специальных проверок по борьбе с отмыванием денег (AML) при переводах криптовалютных средств в соответствии с требованиями Рынков криптоактивов (MiCA). регулирование. В декабре между Европейским парламентом и Советом было достигнуто соглашение о создании надзорного органа по ПОД.
Европейский Союз усиливает меры по борьбе с отмыванием денег
Финансовый регулятор Европейского Союза совершенствует свои правила для решения проблем, связанных с отмыванием денег, включая меры, применимые к сфере криптовалют.
Недавно Европейское банковское управление, отвечающее за надзор за банками в Европейском Союзе, пересмотрело правила, касающиеся предотвращения отмывания денег, распространив их применимость на криптовалютные компании. Следовательно, криптовалютные компании в Европейском Союзе теперь должны оценивать вероятность своей причастности к финансовым преступлениям, тщательно изучая своих клиентов, предлагаемые продукты, способы доставки и географическое местоположение.
Недавнее развитие пакета AMLR отражает намерения Европейского Союза усилить меры против отмывания денег и способствовать прозрачности в секторе криптовалют.
Отказ от ответственности
В соответствии с Руководство трастового проектаОбратите внимание, что информация, представленная на этой странице, не предназначена и не должна интерпретироваться как юридическая, налоговая, инвестиционная, финансовая или любая другая форма консультации. Важно инвестировать только то, что вы можете позволить себе потерять, и обращаться за независимой финансовой консультацией, если у вас есть какие-либо сомнения. Для получения дополнительной информации мы предлагаем обратиться к положениям и условиям, а также к страницам справки и поддержки, предоставленным эмитентом или рекламодателем. MetaversePost стремится предоставлять точную и объективную отчетность, однако рыночные условия могут быть изменены без предварительного уведомления.
Об авторе
Алиса, преданный журналист MPost, специализируется на криптовалюте, доказательствах с нулевым разглашением, инвестициях и обширной сфере Web3. Внимательно следя за новыми тенденциями и технологиями, она всесторонне освещает события, информируя и вовлекая читателей в постоянно развивающуюся среду цифровых финансов.
Другие статьи
Алиса, преданный журналист MPost, специализируется на криптовалюте, доказательствах с нулевым разглашением, инвестициях и обширной сфере Web3. Внимательно следя за новыми тенденциями и технологиями, она всесторонне освещает события, информируя и вовлекая читателей в постоянно развивающуюся среду цифровых финансов.
