Правительство Эстонии одобрило экстрадицию основателей HashFlare в США и отменило судебный запрет
Коротко
Эстония одобрила экстрадицию бывших основателей HashFlare в США, которые предположительно действовали как схема Понци, выманив 575 миллионов долларов.
Правительство Эстонии одобрило экстрадицию в Соединенные Штаты двух эстонских криптовалютных предпринимателей и основателей несуществующей службы облачного майнинга криптовалют HashFlare, которая предположительно действовала по схеме Понци, в результате чего было присвоено 575 миллионов долларов.
Министерство юстиции Эстонии после тщательной проверки пришло к выводу, что имеются адекватные доказательства, гарантирующие, что процесс экстрадиции не нарушает несоразмерно основные права людей. Тем не менее, точные сроки экстрадиции бывших основателей HashFlare Сергея Потапенко и Ивана Турыгина в СБУ неизвестны. США решения по обвинениям в мошенничестве остается неопределенным.
Это решение является ответом на вмешательство Таллиннского окружного суда в ноябре 2023 года, в ходе которого он высказал критику в адрес правительства Эстонии. Суд заявил, что не было проведено всестороннего расследования важнейших аспектов решения об экстрадиции основателей. Власти США выдвинули обвинения против дуэта, утверждая, что они отмывали 575 миллионов долларов средств клиентов для приобретение недвижимости и элитных автомобилей.
Сергей Потапенко и Иван Турыгин были арестованы в Эстонии в ноябре 2022 года после того, как Министерство юстиции США подал письменный запрос об их экстрадиции. В обвинительном заключении утверждается, что дуэт обвиняется в том, что они вводили жертв в заблуждение, заставляя их заключать мошеннические контракты на аренду оборудования через сервис майнинга криптовалюты HashFlare и инвестировать в криптовалютный банк под названием Polybius Bank.
Прокуроры утверждают, что оба предприятия — HashFlare и Polybius Bank — участвовали в работе схемы Понци. По данным Минюста, Сергей Потапенко и Иван Турыгин предположительно использовали подставные компании в процессе отмывания средств клиентов.
Компания HashFlare, бывшая гигантом по добыче криптовалюты, столкнулась с обвинениями в мошенничестве
Основанная в 2015 году компания HashFlare предлагала услуги облачного майнинга для Bitcoin, Litecoin, Эфириум, Zcash и Dash. Платформа featured панель мониторинга, позволяющая пользователям отслеживать свою деятельность по майнингу и распределять хеш-мощность по различным пулам майнинга. За услуги по добыче полезных ископаемых взималась плата за обслуживание.
В то время компания считалась выдающимся игроком в отрасли. Однако в 2018 году многие пользователи сообщили о проблемах или задержках при выводе криптовалюты. После этих проблем HashFlare объявила о закрытии своей Биткойн-добыча сервисов, назвав основной причиной отсутствие прибыльности в майнинге биткойнов.
Клиенты не получили возмещения оставшихся комиссий по своим ежегодно оплачиваемым контрактам, которые были оплачены авансом. Однако другие криптовалюты в портфеле платформы продолжали функционировать без сбоев.
Согласно обвинительному заключению, дуэт утверждал, что HashFlare действовала как «массовая операция по майнингу криптовалют». Однако обвинения свидетельствуют о том, что компания вела добычу с темпами, значительно меньшими, чем заявленный показатель, составляющими менее 1%. Более того, утверждается, что снятие средств финансировалось не за счет доходов, полученных от майнинга, а за счет покупки биткойнов у третьих лиц.
Одобрение экстрадиции Сергея Потапенко и Ивана Турыгина, а также продолжающиеся судебные разбирательства проливают свет на предполагаемые неправомерные действия основателей HashFlare, раскрывая сложную сеть мошеннического заговора, включающую схему Понци, финансовые нарушения и вводящее в заблуждение представление их операции по добыче криптовалюты.
Отказ от ответственности
В соответствии с Руководство трастового проектаОбратите внимание, что информация, представленная на этой странице, не предназначена и не должна интерпретироваться как юридическая, налоговая, инвестиционная, финансовая или любая другая форма консультации. Важно инвестировать только то, что вы можете позволить себе потерять, и обращаться за независимой финансовой консультацией, если у вас есть какие-либо сомнения. Для получения дополнительной информации мы предлагаем обратиться к положениям и условиям, а также к страницам справки и поддержки, предоставленным эмитентом или рекламодателем. MetaversePost стремится предоставлять точную и объективную отчетность, однако рыночные условия могут быть изменены без предварительного уведомления.
Об авторе
Алиса, преданный журналист MPost, специализируется на криптовалюте, доказательствах с нулевым разглашением, инвестициях и обширной сфере Web3. Внимательно следя за новыми тенденциями и технологиями, она всесторонне освещает события, информируя и вовлекая читателей в постоянно развивающуюся среду цифровых финансов.
Другие статьи
Алиса, преданный журналист MPost, специализируется на криптовалюте, доказательствах с нулевым разглашением, инвестициях и обширной сфере Web3. Внимательно следя за новыми тенденциями и технологиями, она всесторонне освещает события, информируя и вовлекая читателей в постоянно развивающуюся среду цифровых финансов.
