CoinList выплатит 1.2 миллиона долларов для урегулирования предполагаемых нарушений санкций с участием России
Коротко
Биржа CoinList заплатит 1.2 миллиона долларов для урегулирования обвинений OFAC США в разрешении пользователям Крыма доступа к своей платформе.
Обмен CoinList согласился выплатить 1.2 миллиона долларов для урегулирования обвинений Управления по контролю за иностранными активами США (УКИА), что он разрешил пользователям в Крыму доступ к своей платформе.
Это урегулирование касается претензий о том, что биржа не проверяла должным образом пользователей из стран, на которые не распространяется эмбарго, но предоставляла адреса в Крыму при открытии счета.
OFAC подчеркнуло, что CoinList открыл 89 счетов для клиентов, преимущественноРоссия' в качестве места жительства, но с указанием адресов в Крыму. В агентстве отметили defiВ протоколах проверки CoinList не удалось идентифицировать названия «Крым» или крымских городов в пользовательских данных как свидетельство проживания в санкционированном регионе.
Фон Крым санкции
Санкции связаны с вторжением России в Крым в 2014 году, который большинство стран продолжают признавать частью Украины. Оккупация вызвала ряд санкций против России, затронувших различные субъекты, взаимодействующие с регионом.
OFAC заявило, что штраф в размере 1.2 миллиона долларов был значительно ниже максимального потенциального штрафа в размере почти 327 миллионов долларов. Это сокращение произошло из-за истории соблюдения требований CoinList, сотрудничества со следствием и относительно небольшого масштаба транзакций по сравнению с общим объемом биржи.
Текущий сценарий CoinList
Этот случай подчеркивает акцент OFAC на необходимости того, чтобы компании, работающие с виртуальной валютой, и компании, занимающиеся новыми технологиями, интегрировали соблюдение санкций, основанных на рисках, особенно при предложении услуг по всему миру.
В ответ CoinList признал ситуацию возможностью обучения и взял на себя обязательство усилить контроль за соблюдением требований. Биржа объявила об инвестициях в размере 300,000 XNUMX долларов США в меры по соблюдению требований, что является одним из крупнейших инвестиций среди криптовалютных компаний в своем положении.
CoinList, согласно Данные CoinGecko, — относительно небольшая биржа с ежедневным объемом около 400,000 XNUMX долларов США, в основном в парах Tether и Solana. Это контрастирует с более крупными биржами, такими как Binance, ежедневные объемы которых исчисляются миллиардами.
Условия использования
В соответствии с Руководство трастового проектаОбратите внимание, что информация, представленная на этой странице, не предназначена и не должна интерпретироваться как юридическая, налоговая, инвестиционная, финансовая или любая другая форма консультации. Важно инвестировать только то, что вы можете позволить себе потерять, и обращаться за независимой финансовой консультацией, если у вас есть какие-либо сомнения. Для получения дополнительной информации мы предлагаем обратиться к положениям и условиям, а также к страницам справки и поддержки, предоставленным эмитентом или рекламодателем. MetaversePost стремится предоставлять точную и объективную отчетность, однако рыночные условия могут быть изменены без предварительного уведомления.
Об авторе
Ник — опытный аналитик и писатель в Metaverse Post, специализирующаяся на предоставлении передовых знаний о быстро меняющемся мире технологий с особым акцентом на AI / ML, XR, VR, аналитику в цепочке и разработку блокчейна. Его статьи вовлекают и информируют разнообразную аудиторию, помогая ей опережать технологические достижения. Обладая степенью магистра экономики и менеджмента, Ник хорошо разбирается в нюансах делового мира и его взаимосвязи с новыми технологиями.
Другие статьи
Ник — опытный аналитик и писатель в Metaverse Post, специализирующаяся на предоставлении передовых знаний о быстро меняющемся мире технологий с особым акцентом на AI / ML, XR, VR, аналитику в цепочке и разработку блокчейна. Его статьи вовлекают и информируют разнообразную аудиторию, помогая ей опережать технологические достижения. Обладая степенью магистра экономики и менеджмента, Ник хорошо разбирается в нюансах делового мира и его взаимосвязи с новыми технологиями.
