Circle отвергает обвинения в незаконном финансировании и подтверждает приверженность соблюдению нормативных требований
Коротко
Известная фирма финансовых услуг Circle категорически отрицает свою причастность к незаконной финансовой деятельности. Директор по стратегии компании Данте Диспарте обратился к этому вопросу в подробном письме сенаторам США. Шеррод Браун и Элизабет Уоррен, разъясняющая позицию и деятельность Circle.
Компания Circle подчеркнула, что ее приверженность борьбе с незаконной финансовой деятельностью, включая финансирование терроризма, является ее основным принципом.
Компания, известная своим стейблкоином USDC, тесно сотрудничает с регулирующими органами и правоохранительными органами в различных юрисдикциях, включая США и Израиль, чтобы гарантировать, что ее цифровая валюта не способствует незаконным транзакциям. Недавно усилия Circle по борьбе с мошенничеством и поддержке восстановления средств были признаны Секретной службой США.
«У нас богатая история сотрудничества с правоохранительными органами, и только за последний месяц мы были отмечены Секретной службой США за длительную поддержку в выявлении случаев мошенничества и мошенничества с «забоем свиней», а также за помощь в возврате средств», — сказал он. Директор по стратегии Circle Данте Диспарте.
Компания подчеркнула неточности в утверждениях CfA, связывающих Circle с финансированием Палестинского исламского джихада (PIJ) и «Хезболлы». Circle подчеркнул, что лишь небольшая часть спорных цифровых активов была в форме USDC.
Более того, ни один из этих USDC переводы исходили от Circle. После этого компания Elliptic, занимающаяся анализом блокчейнов, вместе с The Wall Street Journal пересмотрели свои предыдущие отчеты. Их исправления касались масштабов криптовалютных транзакций PIJ и «Хезболлы».
«Публичные реестры блокчейна показывают, что из 93 миллионов долларов в кошельках с цифровыми активами, выявленных правительством Израиля, только 160 долларов были переведены в долларах США между этими кошельками, и ни одна из них не была приобретена у Circle», — добавил Диспарте из Circle. «Со стороны CfA является неточным и вводит в заблуждение прямое цитирование – без какого-либо подтверждения или проверки – сообщений на сайте социальной сети X, в которых утверждается, что Circle финансировал крупные потоки средств в пользу ХАМАСа или «Хезболлы».
Круг решительных действий в отношении счетов Джастина Сана
относительно Джастин Сан, противоречивая фигура в криптопространстве, Circle подтвердил закрытие всех учетных записей, связанных с ним и его организациями, включая TRON Foundation и Huobi Global, по состоянию на февраль 2023 года. Circle приняла это решение, несмотря на то, что правительство США не внесло Сана или его организации в список граждан особых категорий.
Олицетворяя культуру соблюдения требований, сотрудники Circle включают людей с обширным опытом работы в правоохранительных органах и правительстве. Такая разнообразная команда подчеркивает приверженность фирмы соблюдению правовых и этических норм.
«Ни г-н Сан, ни какая-либо организация, принадлежащая или контролируемая г-ном Саном, включая TRON Foundation или Huobi Global, в настоящее время не имеют счетов в Circle. На сегодняшний день правительство США конкретно не внесло г-на Суня или его организации в список граждан особых категорий. Тем не менее, в феврале 2023 года Circle закрыла все счета, принадлежавшие г-ну Сану и его дочерним компаниям», — заявил Диспарте из Circle в своем сообщении. блоге.
Кроме того, Circle активно выступает за федеральное регулирование стейблкоинов. Фирма поддерживает меры, которые будут обеспечивать соблюдение высоких стандартов резервирования, погашения, раскрытия информации и управления рисками для эмитентов стейблкоинов.
«Ни одна другая компания, занимающаяся цифровыми активами, не выступала больше, чем Circle, за создание комплексной федеральной структуры для управления стейблкоинами», — объяснил Диспарте из Circle. «Circle последовательно призывал к федеральному пруденциальному регулированию стейблкоинов, чтобы гарантировать, что каждый эмитент должен соответствовать самым высоким стандартам резервирования, погашения, раскрытия информации, ликвидности и управления операционными рисками».
Общение Circle с сенаторами Брауном и Уорреном подчеркивает их готовность работать вместе над улучшением регулирования цифровых активов. Они также сосредоточены на борьбе с финансовыми преступлениями, включая усилия по борьбе с отмыванием денег и финансирование терроризма.
Такой проактивный подход Circle направлен на то, чтобы позиционировать их как лидеров в соблюдении нормативных требований. Кроме того, они являются ключевыми сторонниками развивающейся среды цифровой валюты.
Отказ от ответственности
В соответствии с Руководство трастового проектаОбратите внимание, что информация, представленная на этой странице, не предназначена и не должна интерпретироваться как юридическая, налоговая, инвестиционная, финансовая или любая другая форма консультации. Важно инвестировать только то, что вы можете позволить себе потерять, и обращаться за независимой финансовой консультацией, если у вас есть какие-либо сомнения. Для получения дополнительной информации мы предлагаем обратиться к положениям и условиям, а также к страницам справки и поддержки, предоставленным эмитентом или рекламодателем. MetaversePost стремится предоставлять точную и объективную отчетность, однако рыночные условия могут быть изменены без предварительного уведомления.
Об авторе
Ник — опытный аналитик и писатель в Metaverse Post, специализирующаяся на предоставлении передовых знаний о быстро меняющемся мире технологий с особым акцентом на AI / ML, XR, VR, аналитику в цепочке и разработку блокчейна. Его статьи вовлекают и информируют разнообразную аудиторию, помогая ей опережать технологические достижения. Обладая степенью магистра экономики и менеджмента, Ник хорошо разбирается в нюансах делового мира и его взаимосвязи с новыми технологиями.
Другие статьи
Ник — опытный аналитик и писатель в Metaverse Post, специализирующаяся на предоставлении передовых знаний о быстро меняющемся мире технологий с особым акцентом на AI / ML, XR, VR, аналитику в цепочке и разработку блокчейна. Его статьи вовлекают и информируют разнообразную аудиторию, помогая ей опережать технологические достижения. Обладая степенью магистра экономики и менеджмента, Ник хорошо разбирается в нюансах делового мира и его взаимосвязи с новыми технологиями.
