Китай пересматривает правила по борьбе с отмыванием денег, включая криптовалюту
Коротко
Китай планирует включить транзакции с криптовалютой в правила ПОД, которые, как ожидается, будут официально приняты к 2025 году.
Китай планирует изменить свои правила по борьбе с отмыванием денег (AML), включая транзакции с криптовалютой. Пересмотренный проект правил ПОД был включен в законодательную повестку Государственного совета на 2023 год и, как ожидается, будет официально принят к 2025 году, что станет первым значительным пересмотром правил ПОД в Китае с 2007 года.
Это решение согласуется с растущим спросом со стороны политиков внутри страны на усиление надзора за развивающимся сектором криптовалют. Известные ученые и финансовые эксперты, участвовавшие в обсуждении обновленных правил ПОД, заявили, что закон о ПОД является широким, что создает проблемы для того, чтобы проект был всеобъемлющим.
Как подчеркнул Ван Синь, профессор юридического факультета Пекинского университета, активно участвовавший в обсуждениях, существует острая необходимость решать вопросы отмывания денег, связанных с криптовалютами, на юридическом уровне.
Использование криптовалюты и цифровые активы отмывание денег становится все более распространенной тенденцией, в то время как существующие китайские законы не предусматривают четкого defiсоздание цифровых активов.
Несмотря на пересмотренный проект, включающий меры по предотвращению отмывания денег с использованием цифровых активов, отсутствует оперативное руководство для последующих действий, таких как арест, замораживание, вычет и конфискация активов в случаях преступлений, связанных с отмыванием денег, что приводит к «отключению». Однако, по словам Ван Синя, еще есть возможности для улучшения борьбы с отмыванием денег, связанных с цифровыми активами.
В 2021 году Китай ввёл комплексное ограничение на использование криптовалюты, запретив оффшорным биржам предоставлять услуги и запретив все виды майнинга криптовалют.
Несмотря на эти меры, технологические достижения и децентрализованный характер криптовалют позволили пользователям материкового Китая найти альтернативные способы доступа к рынку криптовалют, что привело к появлению потенциальных отмывание денег риски. Обновленные правила призваны ввести более строгие рекомендации по устранению и смягчению этой деятельности.
Регуляторная позиция Китая в отношении криптовалют
В прошлом году в системе регулирования криптовалют в Азии произошли существенные изменения. Гонконг принял активная позиция, позиционируя себя как центр криптовалюты и Web3 инновации. Город инициировал систему лицензирования криптовалют для платформ торговли виртуальными активами, усовершенствовал рекомендации по деятельности, связанной с виртуальными активами, для посредников, объявил о намерениях регулировать усилия по токенизации цифровых активов и начал принимать заявки для спотовых криптовалютных биржевых фондов (ETF).
Однако материковый Китай сохранил жесткую позицию. Китайское руководство продолжает приоритеты разработка технологическая инфраструктура блокчейна дистанцируясь от спекуляций криптовалютами, стремясь бороться с преступлениями, связанными с криптовалютами.
По Джастин СанБудучи видным деятелем в сфере криптовалют, создание Гонконга в качестве «эксперимента» может повлиять на Пекин, заставив его пересмотреть свои давние ограничения в этом секторе. Однако достижение этой цели может оказаться непростым.
В последнее время Народный банк Китая (PBoC) опубликовал отчет о финансовой стабильности, посвятив раздел криптовалютам и децентрализованным финансам (DeFi), выражая обеспокоенность по поводу регулирования и подчеркивая необходимость его глобального совместного регулирования. Центральный банк выступал за применение подхода «тот же бизнес, те же риски, тот же надзор» для предотвращения регулятивного арбитража в секторе.
Развивающаяся нормативно-правовая база Китая, примером которой являются недавние поправки к правилам ПОД, подчеркивает активный подход страны к решению проблем, связанных с криптовалютами, с особым упором на комплексный надзор и регулирование.
Отказ от ответственности
В соответствии с Руководство трастового проектаОбратите внимание, что информация, представленная на этой странице, не предназначена и не должна интерпретироваться как юридическая, налоговая, инвестиционная, финансовая или любая другая форма консультации. Важно инвестировать только то, что вы можете позволить себе потерять, и обращаться за независимой финансовой консультацией, если у вас есть какие-либо сомнения. Для получения дополнительной информации мы предлагаем обратиться к положениям и условиям, а также к страницам справки и поддержки, предоставленным эмитентом или рекламодателем. MetaversePost стремится предоставлять точную и объективную отчетность, однако рыночные условия могут быть изменены без предварительного уведомления.
Об авторе
Алиса, преданный журналист MPost, специализируется на криптовалюте, доказательствах с нулевым разглашением, инвестициях и обширной сфере Web3. Внимательно следя за новыми тенденциями и технологиями, она всесторонне освещает события, информируя и вовлекая читателей в постоянно развивающуюся среду цифровых финансов.
Другие статьи
Алиса, преданный журналист MPost, специализируется на криптовалюте, доказательствах с нулевым разглашением, инвестициях и обширной сфере Web3. Внимательно следя за новыми тенденциями и технологиями, она всесторонне освещает события, информируя и вовлекая читателей в постоянно развивающуюся среду цифровых финансов.
