Компания Chainalysis сообщает об усилении активности государств в сфере криптовалют и рекордных 15 миллиардах долларов в незаконных транзакциях.
Коротко
В 2025 году уровень преступности в сфере криптовалют достиг рекордных показателей, поскольку государства и криминальные сети использовали блокчейн для краж, отмывания денег и обхода санкций, хотя в целом незаконная деятельность по-прежнему составляет лишь небольшую долю в более широкой криптоэкономике.
ChainalysisАналитическая компания, специализирующаяся на блокчейне, опубликовала свой «Отчет о криптопреступности за 2026 год», в котором отмечается рост участия государств в криптовалютном бизнесе в 2025 году, что отражает растущую изощренность незаконной экосистемы в блокчейне.
В последние годы преступные сети разработали профессиональную блокчейн-инфраструктуру для облегчения транснациональной деятельности и отмывания средств. Государства теперь взаимодействуют с этими сетями, либо используя существующие незаконные сервисы, либо создавая собственную инфраструктуру для обхода санкций. Это развитие создает дополнительные проблемы для государственных органов, а также для групп по соблюдению нормативных требований и обеспечению безопасности, в решении как проблем защиты прав потребителей, так и рисков для национальной безопасности.
Chainalysis По сообщениям, в 2025 году на незаконные криптовалютные адреса поступило не менее 154 миллиардов долларов, что на 162% больше, чем в предыдущем году, в основном за счет роста активности с участием подсанкционных организаций на 694%.
Даже без этого всплеска 2025 год стал бы рекордным по количеству преступлений, связанных с криптовалютами, с ростом в большинстве незаконных категорий. Эти цифры представляют собой консервативную оценку, основанную на известных незаконных адресах.
Несмотря на этот рост, незаконная деятельность по-прежнему составляет лишь небольшую долю в общей криптовалютной экономике, на ее долю приходится менее 1% всего объема транзакций.
Стейблкоины продолжают доминировать в незаконных транзакциях, составляя 84% такой активности, что отражает их растущую роль в криптовалютной экосистеме благодаря простоте перевода, низкой волатильности и практической полезности.
Кража самолетов Северной Кореей достигла новых высот, российский A7A5 позволяет обходить санкции.
В 2025 году украденные средства продолжали представлять угрозу для криптовалютной экосистемы, при этом связанные с КНДР хакеры были ответственны за кражи примерно 2 миллиардов долларов. Большая часть этих потерь пришлась на масштабные взломы, включая февральский взлом Bybit — крупнейшее цифровое ограбление в истории криптовалют, составившее почти 1.5 миллиарда долларов.
Северокорейские киберпреступники продемонстрировали беспрецедентную изощренность как в методах проникновения, так и в методах отмывания денег. В этом году также наблюдалась рекордная активность в блокчейне со стороны государств. Усилия России по использованию криптовалюты для обхода санкций продвинулись вперед с запуском обеспеченного рублем токена A7A5, через который менее чем за год было обработано более 93.3 миллиарда долларов. Иранские сети прокси-серверов продолжали использовать криптовалюту для отмывания денег, незаконной продажи нефти и закупки оружия и товаров, переведя более 2 миллиардов долларов через кошельки, указанные в санкционных списках, в то время как связанные с Ираном группировки, такие как «Хезболла», «Хамас» и хуситы, занимались криптовалютной деятельностью в невиданных ранее масштабах, несмотря на военные неудачи.
Китайские сети отмывания денег и эволюция киберпреступности в криптоэкосистеме
В 2025 году китайские сети отмывания денег стали мощной силой в незаконной экосистеме блокчейна, отражая растущую профессионализацию и диверсификацию преступлений в сфере криптовалют. Эти сети предоставляют специализированные услуги, включая отмывание денег как услугу, и поддерживают широкий спектр преступной деятельности, от мошенничества и афер до доходов от северокорейских хакерских атак, обхода санкций и финансирования терроризма.
Традиционная киберпреступность остается активной: операторы программ-вымогателей, распространители вредоносного ПО, мошенники и незаконные торговые площадки полагаются на видимых поставщиков инфраструктуры в блокчейне, таких как регистраторы доменов и хостинг-провайдеры, для поддержания своей деятельности. Эти поставщики превратились в устойчивые платформы, способные противостоять блокировкам и санкциям, что расширяет возможности как преступников, движимых финансовыми мотивами, так и субъектов, связанных с государством.
Активность в блокчейне все чаще связывается с реальными насильственными преступлениями, включая торговлю людьми и принудительные атаки, использующие движение криптовалют. Хотя незаконная деятельность составляет небольшую долю от общего использования криптовалют, эти события подчеркивают важность сотрудничества между правоохранительными органами, регулирующими органами и криптовалютными компаниями для обеспечения целостности и безопасности экосистемы.
Условия использования
В соответствии с Руководство трастового проектаОбратите внимание, что информация, представленная на этой странице, не предназначена и не должна интерпретироваться как юридическая, налоговая, инвестиционная, финансовая или любая другая форма консультации. Важно инвестировать только то, что вы можете позволить себе потерять, и обращаться за независимой финансовой консультацией, если у вас есть какие-либо сомнения. Для получения дополнительной информации мы предлагаем обратиться к положениям и условиям, а также к страницам справки и поддержки, предоставленным эмитентом или рекламодателем. MetaversePost стремится предоставлять точную и объективную отчетность, однако рыночные условия могут быть изменены без предварительного уведомления.
Об авторе
Алиса, преданный журналист MPost, специализируется на криптовалюте, доказательствах с нулевым разглашением, инвестициях и обширной сфере Web3. Внимательно следя за новыми тенденциями и технологиями, она всесторонне освещает события, информируя и вовлекая читателей в постоянно развивающуюся среду цифровых финансов.
Другие статьи
Алиса, преданный журналист MPost, специализируется на криптовалюте, доказательствах с нулевым разглашением, инвестициях и обширной сфере Web3. Внимательно следя за новыми тенденциями и технологиями, она всесторонне освещает события, информируя и вовлекая читателей в постоянно развивающуюся среду цифровых финансов.
