Исследование Binance: Незаконная криптоактивность остается ниже 1%, поскольку отслеживаемость в блокчейне и ограничения миксера препятствуют отмыванию денег.
Коротко
Аналитики Binance Research заявляют, что незаконная криптовалютная деятельность по-прежнему составляет менее 1% от общего объема операций в блокчейне, а ужесточение контроля за соблюдением нормативных требований и отслеживаемость в блокчейне делают отмывание украденных средств все более сложным.
Исследование бинансаПодразделение по анализу рынка и аналитике криптовалютной биржи Binance опубликовало отчет, в котором указывается, что незаконная деятельность с криптовалютами составляет менее 1% от общего объема транзакций в блокчейне.
В отчете говорится, что по состоянию на 2025 год более 75 миллиардов долларов незаконных средств все еще оставались видимыми в блокчейнах, что примерно на 28% больше, чем в 2024 году. В нем также отмечается, что этот объем средств увеличивался каждый год с 2016 года, что говорит о том, что все большая доля доходов от преступной деятельности остается в среде блокчейна, а не полностью выводится из нее.
В отчете эта тенденция объясняется структурным узким местом в деятельности по отмыванию денег. Хотя незаконные средства могут перемещаться через систему, процесс их превращения в наличные деньги все больше ограничивается инструментами мониторинга и механизмами контроля за соблюдением нормативных требований.
Проверка кошельков в точке входа может выявить подозрительную активность, процедуры «знай своего клиента» могут заблокировать доступ в пунктах вывода средств на биржах, эмитенты стейблкоинов могут заморозить балансы, а правоохранительные органы в некоторых случаях могут напрямую конфисковать активы. В совокупности эти меры затрудняют незаконным участникам рынка беспрепятственный выход из криптоэкосистемы.
Криптовалютные миксеры сталкиваются с ограничениями пропускной способности, поскольку отслеживаемость блокчейна усиливает расследования.
Дополнительным ограничением является ограниченная пропускная способность крупных криптомиксеров. Согласно отчету, такие сервисы, как Wasabi и CryptoMixer, могут обрабатывать не более 10 миллионов долларов в день.
При таких темпах сокрытие украденных активов на сумму в 1 миллиард долларов может занять более 100 дней, даже без учета транзакций, которые могут быть выявлены в процессе. В отчете это представлено как доказательство того, что миксеры не являются масштабируемым решением для отмывания крупных сумм, а вместо этого функционируют как узкоспециализированный и несовершенный обходной путь.
Анализ также указывает на устойчивость отслеживаемости в блокчейне. Более 80% незаконных средств в блокчейне, как утверждается, не остаются по первоначальному адресу, связанному с преступлением. Вместо этого они перемещаются на последующие кошельки, расположенные на один-два шага дальше. Тем не менее, каждый перевод остается записанным в реестре, что позволяет следователям и аналитическим компаниям отслеживать движение средств по последовательным адресам.
В отчете делается вывод, что, хотя незаконные активы могут стать менее заметными на начальном этапе, след транзакций остается навсегда сохраненным и может быть отслежен по последующим перемещениям.
Условия использования
В соответствии с Руководство трастового проектаОбратите внимание, что информация, представленная на этой странице, не предназначена и не должна интерпретироваться как юридическая, налоговая, инвестиционная, финансовая или любая другая форма консультации. Важно инвестировать только то, что вы можете позволить себе потерять, и обращаться за независимой финансовой консультацией, если у вас есть какие-либо сомнения. Для получения дополнительной информации мы предлагаем обратиться к положениям и условиям, а также к страницам справки и поддержки, предоставленным эмитентом или рекламодателем. MetaversePost стремится предоставлять точную и объективную отчетность, однако рыночные условия могут быть изменены без предварительного уведомления.
Об авторе
Алиса, преданный журналист MPostспециализируется на криптовалютах, искусственном интеллекте, инвестициях и обширной сфере... Web3. Внимательно следя за новыми тенденциями и технологиями, она всесторонне освещает события, информируя и вовлекая читателей в постоянно развивающуюся среду цифровых финансов.
Другие статьи
Алиса, преданный журналист MPostспециализируется на криптовалютах, искусственном интеллекте, инвестициях и обширной сфере... Web3. Внимательно следя за новыми тенденциями и технологиями, она всесторонне освещает события, информируя и вовлекая читателей в постоянно развивающуюся среду цифровых финансов.
