Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао признает себя виновным в отмывании денег, компания готовится к штрафу в размере 4.3 миллиарда долларов
Коротко
Генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао должен признать себя виновным в отмывании денег и выплатить 4.3 миллиарда долларов для урегулирования уголовных обвинений.
Генеральный директор Binance Чанпэн 'CZ' Чжао Сообщается, что он намерен признать себя виновным в отмывании денег в рамках соглашения с Министерством юстиции (DOJ). По условиям сделки криптовалютная биржа Binance заплатит значительную сумму в 4.3 миллиарда долларов для завершения уголовного расследования.
Согласно инсайдерскому отчету Wall Street JournalВ настоящее время Чжао намерен уйти с поста генерального директора Binance, хотя планирует сохранить контрольный пакет акций компании.
Хотя Чжао должен предстать перед судом Сиэтла во вторник днем в 3:XNUMX по восточному времени, обращение Чжао знаменует собой поворотный момент для криптообмен. Поскольку он стремится завершить длительные расследования, проводимые регулирующими органами США, ожидается, что положительное решение приведет к потенциальным сбоям в работе финансовых рынков и держателей криптовалюты.
Binance находится под пристальным вниманием федеральной прокуратуры с 2018 года, когда компанию обвиняют в связях по схеме отмывания денег, в которой участвовал Чжао. Недавнее расследование Министерства юстиции США последовало за рядом юридических проблем, с которыми столкнулась криптовалютная биржа, особенно в Соединенных Штатах.
Предыдущие судебные разбирательства Binance
В июне Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC / КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ) подала иск против Binance и Чжао, утверждая, что они разработали сложную схему обхода федеральных законов США о ценных бумагах. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила криптовалютную биржу по 13 обвинениям, включая искусственное завышение объемов торгов, присвоение средств клиентов, неспособность ограничить клиентов из США и предоставление вводящей в заблуждение информации о средствах контроля за рынком.
Судебный иск SEC вызвал существенный отток средств из Binance: около 780 миллионов долларов было снято в течение 24 часов после иска. Вопреки заявлениям SEC, Binance категорически отвергла все обвинения, пообещав решительно защищать свою платформу.
В ситуации, напоминающей предыдущие колебания рынка во время потрясений, газета Wall Street Journal сообщила, что цена Binance Coin (BNB) снова вырос, достигнув пятимесячного максимума на уровне $271.90.
Теперь, когда CZ и Binance были удалены с поля, SEC может одобрить спотовый ETF, а Blackrock, Fidelity, Invesco и другие крупные игроки могут занять его место. Вот как ведется игра.
- Майк Альфред (@mikealfred) 21 ноября 2023
Проблемы Binance напоминают закономерности, аналогичные FTX и Kraken
Последние события разворачиваются после краха FTX восемь месяцев назад, и теперь обе биржи сталкиваются с обвинениями в нецелевом использовании средств клиентов.
Крах FTX, характеризующийся смешением фондов и высокорискованных инвестиций без осведомленности клиентов, стал отражением последующих потрясений в Binance. Это объявление спровоцировало стремление клиентов FTX вывести свои активы, что привело к кризису ликвидности для последних.
Впоследствии генеральный директор FTX Bankman-Фрид был осужден по обвинению в существенном мошенничестве против клиентов.
По совпадению, действия Министерства юстиции против Binance также совпадают с обвинениями SEC против Kraken, третья по величине криптовалютная биржа по объёму торгов.
Kraken обвиняли в том, что он якобы действовал как незарегистрированная биржа ценных бумаг, брокер, дилер и клиринговое агентство. Примечательно, что биржа ранее уже достигла соглашения с SEC в феврале. Соглашение предусматривало прекращение криптовалюта услуги для клиентов из США, сопровождаемые выплатой 30 миллионов долларов США в виде возврата долга, процентов за вынесение судебного решения и гражданских штрафов.
Отказ от ответственности
В соответствии с Руководство трастового проектаОбратите внимание, что информация, представленная на этой странице, не предназначена и не должна интерпретироваться как юридическая, налоговая, инвестиционная, финансовая или любая другая форма консультации. Важно инвестировать только то, что вы можете позволить себе потерять, и обращаться за независимой финансовой консультацией, если у вас есть какие-либо сомнения. Для получения дополнительной информации мы предлагаем обратиться к положениям и условиям, а также к страницам справки и поддержки, предоставленным эмитентом или рекламодателем. MetaversePost стремится предоставлять точную и объективную отчетность, однако рыночные условия могут быть изменены без предварительного уведомления.
Об авторе
Виктор — управляющий технический редактор/писатель в Metaverse Post и охватывает искусственный интеллект, криптографию, науку о данных, метавселенную и кибербезопасность в корпоративной сфере. Он может похвастаться полувековым опытом работы в сфере СМИ и искусственного интеллекта в таких известных средствах массовой информации, как VentureBeat, DatatechVibe и Analytics India Magazine. Будучи медиа-ментором в престижных университетах, включая Оксфорд и Университет Южной Калифорнии, а также обладая степенью магистра в области науки о данных и аналитики, Виктор стремится оставаться в курсе новых тенденций. Он предлагает читателям самые последние и самые содержательные рассказы из области технологий и технологий. Web3 пейзаж.
Другие статьи
Виктор — управляющий технический редактор/писатель в Metaverse Post и охватывает искусственный интеллект, криптографию, науку о данных, метавселенную и кибербезопасность в корпоративной сфере. Он может похвастаться полувековым опытом работы в сфере СМИ и искусственного интеллекта в таких известных средствах массовой информации, как VentureBeat, DatatechVibe и Analytics India Magazine. Будучи медиа-ментором в престижных университетах, включая Оксфорд и Университет Южной Калифорнии, а также обладая степенью магистра в области науки о данных и аналитики, Виктор стремится оставаться в курсе новых тенденций. Он предлагает читателям самые последние и самые содержательные рассказы из области технологий и технологий. Web3 пейзаж.
