Binance предположительно смешала средства клиентов и компаний
Коротко
Binance подвергается критике за якобы нарушение финансовых правил США путем смешивания средств клиентов с доходами компании. Обвинения сделаны в 2020 и 2021 годах и касаются миллиардов долларов.
Об этом сообщили три надежных источника Reuters что в период с 2020 по 2021 год якобы имели место сомнительные действия на миллиарды долларов, согласно утверждениям.
В феврале 10, 2021, Binance Согласно одному отчету, объединенные 20 миллионов долларов США с корпоративного счета и 15 миллионов долларов США со счета клиента. Три бывших регулятора США недавно обвинили Binance в сокрытии местонахождения активов клиентов с помощью неэффективной системы внутреннего контроля, что привело к defiСогласно обвинению, существует система внутреннего контроля.
Несмотря на это, Binance оспорила обвинения, утверждая, что ее счета были предназначены для облегчения транзакций клиентов. Согласно сообщениям, Binance использовала Silvergate Bank в качестве основного инструмента в своих финансовых операциях. В частности, сообщается, что биржа объединила средства клиентов с доходами компании в третий счет Silvergate, который затем был преобразован в Binance USD (BUSD) маркер.
Reuters не удалось получить ответ от Silvergate Bank. В марте банк объявил о своем закрытии после того, как клиенты отозвали депозиты в период потрясений. CFTC обвинила Binance в «структурировании» транзакций, чтобы обойти финансовые правила США. Одновременно Министерство юстиции США (DOJ) расследует биржу на предмет отмывания денег и нарушений санкций.
Binance полагалась на Silvergate, небольшой банк из Сан-Диего, для своих банковских услуг в долларах США. В своем расследовании агентство Reuters подчеркнуло, что Silvergate уделяет особое внимание кредитованию в криптовалюте и своей готовности обслуживать криптофирмы. Binance открыла несколько оффшорных счетов в связи с ужесточением регулирования в США криптовалютных бирж в свете этого отчета.
О стейблкоине Binance
Через день после того, как Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против Binance, платформа была проинформирована об этом. Согласно источникам и документам, полученным Reuters, Binance, как говорят, направила миллиарды долларов клиентских средств в бизнес Merit Peak.
Говорят, что Merit Peak использует доллары или евро клиентов для создания счетов в Silvergate Bank, а затем смешивает их с другими средствами, прежде чем использовать их для покупки BUSD, «стейблкоина». Говорят, что из-за менее регулируемой европейской финансовой среды Binance получает комиссию за транзакции и прибыль от инвестиций.
Binance перевела стейблкоины обратно на счет Merit Peak в обмен на доллары или средства других клиентов для вывода после этих операций. По данным Reuters, Bifinity, дочерняя компания Binance, конвертирует криптовалюту в фиатные валюты для использования на платформе Binance. Bifinity перенесла часть своих операций в Литву, где она конвертирует криптовалюту в фиатные валюты, сообщает новостное издание.
- Binance идет ва-банк, чтобы заработать на крупных фирмах и инвесторах, стремящихся к низким ценам. Они объявило запуск Binance Institutional, новой флагманской платформы для VIP и институциональных пользователей.
Читайте больше статей по теме:
- Патент Apple предлагает Stylus Pencil в качестве контроллера для игр VR через гарнитуру смешанной реальности
- Согласно отчету Cryptomeria, Сингапур может стать следующей крупной метавселенной и крипто-хабом
- Открытие железнодорожной компании JR Кюсю NFTs в Astar Network для повышения вовлеченности клиентов
Отказ от ответственности
В соответствии с Руководство трастового проектаОбратите внимание, что информация, представленная на этой странице, не предназначена и не должна интерпретироваться как юридическая, налоговая, инвестиционная, финансовая или любая другая форма консультации. Важно инвестировать только то, что вы можете позволить себе потерять, и обращаться за независимой финансовой консультацией, если у вас есть какие-либо сомнения. Для получения дополнительной информации мы предлагаем обратиться к положениям и условиям, а также к страницам справки и поддержки, предоставленным эмитентом или рекламодателем. MetaversePost стремится предоставлять точную и объективную отчетность, однако рыночные условия могут быть изменены без предварительного уведомления.
Об авторе
Ник — опытный аналитик и писатель в Metaverse Post, специализирующаяся на предоставлении передовых знаний о быстро меняющемся мире технологий с особым акцентом на AI / ML, XR, VR, аналитику в цепочке и разработку блокчейна. Его статьи вовлекают и информируют разнообразную аудиторию, помогая ей опережать технологические достижения. Обладая степенью магистра экономики и менеджмента, Ник хорошо разбирается в нюансах делового мира и его взаимосвязи с новыми технологиями.
Другие статьи
Ник — опытный аналитик и писатель в Metaverse Post, специализирующаяся на предоставлении передовых знаний о быстро меняющемся мире технологий с особым акцентом на AI / ML, XR, VR, аналитику в цепочке и разработку блокчейна. Его статьи вовлекают и информируют разнообразную аудиторию, помогая ей опережать технологические достижения. Обладая степенью магистра экономики и менеджмента, Ник хорошо разбирается в нюансах делового мира и его взаимосвязи с новыми технологиями.
