Top 10 companii de informații blockchain care ajută instituțiile să înțeleagă activitatea on-chain
O parte din ce în ce mai mare a finanțelor instituționale se îndreaptă către active digitale, așa că nu este suficient să știi doar că un portofel conține criptomonede.
Acum, băncile, bursele, companiile de plăți, echipele de conformitate și alte entități sunt obligate să își depună timpul și eforturile necesare pentru a înțelege mai bine originile fiecărei adrese de pe blockchain. Portofelul aparține unei instituții reglementate sau unei entități sancționate? A fost implicat în bande de ransomware, mixeri sau burse dubioase? Este un market maker, un protocol financiar descentralizat sau un investitor pe termen lung?
Răspunsurile la aceste întrebări nu pot fi găsite doar în datele blockchain.
Inteligența artificială revoluționează modul în care portofelele devin inteligente prin analizarea a miliarde de blockchain tranzacții, gruparea adreselor, recunoașterea tiparelor comportamentale și evaluarea adreselor în funcție de risc în timp real. IA poate oferi instituțiilor informații utile în câteva secunde, în loc să fie nevoite să caute manual prin diverse rețele pentru a urmări fondurile.
Odată cu creșterea activității blockchain, inteligența portofelelor enterprise a devenit o componentă vitală a operațiunilor cu active digitale.
Iată 10 companii care contribuie la impulsionarea acestei schimbări.
Arkham Intelligence
Arkham Intelligence a devenit un nume cheie în domeniul inteligenței blockchain.
Produsul său bazat pe inteligență artificială permite instituțiilor să urmărească proprietatea asupra portofelelor, să urmărească mișcările fondurilor și să urmărească tranzacțiile suspecte prin corelarea adreselor blockchain cu identități din lumea reală. Capacitatea Arkham de a valorifica învățarea automată cu analize blockchain la scară largă poate ajuta anchetatorii să conecteze punctele pe care nu le-ar putea găsi manual.
Acest nivel de vizibilitate a devenit mai valoros pentru investitorii instituționali, burse și echipele de conformitate.
Firimituri de pâine
Breadcrumbs se concentrează pe investigații vizuale despre blockchain.
Platforma sa de analiză bazată pe inteligență artificială permite organizațiilor să urmărească tranzacțiile, să recunoască grupuri de portofele, activități neobișnuite și să vizualizeze transferuri complicate de fonduri în numeroase rețele blockchain. Instrumentele interactive de investigare ajută echipele de conformitate să înțeleagă cum se mișcă activele între portofele, în loc să se limiteze la revizuirea listelor de tranzacții.
Investigatorii, autoritățile de reglementare și companiile de active digitale utilizează pe scară largă platforma.
Merkle Știință
Merkle Science se concentrează pe monitorizarea riscurilor blockchain și detectarea infracțiunilor financiare.
Platforma sa monitorizează constant activitatea portofelului, jurnalele de tranzacții și modelele de comportament folosind inteligența artificială pentru a detecta potențialul de spălare de bani, expunerea la sancțiuni și fraudă. Alertele automate sunt trimise instituțiilor dacă activitatea portofelului este diferită de cea normală.
Odată cu creșterea monitorizării reglementărilor, monitorizarea continuă a portofelelor este acum o capacitate vitală de conformitate.
Eliptice
De ani de zile, Elliptic dezvoltă una dintre cele mai cuprinzătoare platforme de inteligență blockchain din industrie.
Compania oferă capacități predictive, algoritmi de învățare automată și analize sofisticate care permit instituțiilor financiare să determine deținerea portofelului, să evalueze riscul tranzacțiilor și să monitorizeze expunerea la activități ilegale pe zeci de rețele blockchain. Dispune de o bază de date extinsă cu entități, astfel încât echipele de conformitate să poată analiza în profunzime tranzacțiile cu care se ocupă.
Băncile, bursele, autoritățile de reglementare și agențiile de aplicare a legii din întreaga lume se bazează pe informațiile Elliptic.
Laboratoare TRM
TRM Labs combină inteligența blockchain cu inteligența artificială pentru a sprijini conformitatea, investigațiile și gestionarea riscurilor.
Dispune de o platformă de analiză care oferă monitorizare în timp real a activităților din diferite ecosisteme blockchain publice, detectează tipare de tranzacții suspecte și analizează comportamentul portofelului. Instituțiile pot acum automatiza investigațiile și pot obține o mai mare claritate asupra contrapărților lor înainte de procesarea tranzacțiilor.
Adoptarea sa tot mai mare de către instituțiile financiare semnalează o cerere tot mai mare de inteligență blockchain la nivel de întreprindere.
Inteligența de cristal
Crystal Intelligence oferă analize blockchain de conformitate și criminalistică.
Dispune de o platformă bazată pe inteligență artificială care permite organizațiilor să analizeze relațiile dintre portofele, să detecteze riscurile tranzacțiilor și să exploreze mișcările activelor digitale în diverse rețele. Instituțiile își pot crea propriul model de risc și, în același timp, pot fi conștiente de schimbările care au loc în lumea blockchain.
Instituțiile financiare, bursele și agențiile de investigații utilizează instrumentele companiei.
Scorechain
Scorechain este despre blockchain conformitate și informații tranzacționale.
Platforma aplică inteligența artificială pentru a evalua dinamic portofelele și a urmări sancțiunile, fraudele și spălarea banilor. Portofelele pot fi integrate în procesele de integrare și monitorizare a tranzacțiilor ale clienților instituțiilor financiare.
Automatizează evaluarea riscurilor, simplificând sarcinile manuale de conformitate.
nansen
Accentul Nansen pe inteligența portofelelor este pus pe investiții.
Platforma utilizează inteligența artificială pentru a clasifica milioane de adrese blockchain, a identifica jucătorii cheie și a urmări dinamica on-chain în diverse ecosisteme. Nansen este utilizată de investitorii instituționali pentru a afla despre fluxul de capital, pentru a descoperi noi tendințe și înainte de a lua decizii de investiții.
Este una dintre cele mai cunoscute și cuprinzătoare baze de date de etichetare a portofelelor din industrie.
Registrul contabil global
Global Ledger este un produs de analiză blockchain și investigații bazat pe inteligență artificială.
Este o platformă care permite instituțiilor financiare să urmărească riscurile portofelelor, să urmărească tranzacțiile cross-chain, să investigheze potențialele fluxuri de fonduri și să ofere rapoarte de conformitate. Analiza comportamentală automată permite investigatorilor să detecteze mai eficient relațiile ascunse dintre portofele.
Pe măsură ce criptomonedele se conectează în mai multe lanțuri, capacitățile lor au devenit valoroase.
ChainArgos
ChainArgos se concentrează pe inteligența avansată blockchain și analiza protocoalelor.
Compania utilizează algoritmi de învățare automată pentru a analiza tranzacțiile din portofelele electronice, transferurile de tokenuri, interacțiunile protocoalelor și datele de piață, identificând riscuri potențiale și activități suspecte care s-ar putea să nu fie evidente. Aceasta ajută instituțiile să își îmbunătățească diligența necesară și să detecteze noi amenințări la timp pentru a preveni ca acestea să devină probleme majore de conformitate.
Este o abordare bazată pe cercetare care a atras atenția în întregul spațiu al activelor digitale.
Inteligența portofelelor corporative devine esențială
Participarea instituțiilor a crescut de la tranzacționarea cu criptomonede la o serie de alte activități.
Activele digitale sunt acum ținute în custodia băncilor. Titlurile de valoare tokenizate sunt active în care investesc administratorii de active. Stablecoin-urile sunt utilizate de furnizorii de plăți pentru a deconta tranzacțiile. Instituțiile financiare interacționează zilnic cu rețelele blockchain, cu zeci de rețele și ecosisteme diferite.
A ști cine se află în spatele fiecărui portofel a devenit la fel de important ca a ști ce se întâmplă într-o tranzacție.
Inteligența artificială face acest lucru posibil prin procesarea a miliarde de puncte de date dintr-un blockchain în informații valoroase. În loc să revizuiască manual nenumărate înregistrări de tranzacții, instituțiile pot identifica portofele cu risc ridicat, pot descoperi conexiuni ascunse și pot răspunde mai rapid la infracțiunile financiare și riscurile operaționale.
Pe măsură ce peisajul de reglementare se schimbă, inteligența blockchain va fi din ce în ce mai mult în centrul adoptării activelor digitale instituționale, conform studiilor din industrie realizate de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF), Chainalysis și Deloitte.
Arkham Intelligence, Breadcrumbs, Merkle Science, Elliptic, TRM Labs, Crystal Intelligence, Scorechain, Nansen, Global Ledger și ChainArgos contribuie la dezvoltarea acestui strat de informații.
Declinare a responsabilităţii
În conformitate cu Ghidurile proiectului Trust, vă rugăm să rețineți că informațiile furnizate pe această pagină nu sunt destinate și nu trebuie interpretate ca fiind consiliere juridică, fiscală, investițională, financiară sau orice altă formă de consiliere. Este important să investești doar ceea ce îți poți permite să pierzi și să cauți sfaturi financiare independente dacă ai îndoieli. Pentru informații suplimentare, vă sugerăm să consultați termenii și condițiile, precum și paginile de ajutor și asistență furnizate de emitent sau agent de publicitate. MetaversePost se angajează să raporteze corecte, imparțial, dar condițiile de piață pot fi modificate fără notificare.
Despre autor
Alisa, o jurnalistă dedicată la MPost, specializată în criptomonede, inteligență artificială, investiții și domeniul vast al Web3. Cu un ochi aprofundat pentru tendințele și tehnologiile emergente, ea oferă o acoperire cuprinzătoare pentru a informa și a implica cititorii în peisajul în continuă evoluție al finanțelor digitale.
Mai multe articole
Alisa, o jurnalistă dedicată la MPost, specializată în criptomonede, inteligență artificială, investiții și domeniul vast al Web3. Cu un ochi aprofundat pentru tendințele și tehnologiile emergente, ea oferă o acoperire cuprinzătoare pentru a informa și a implica cititorii în peisajul în continuă evoluție al finanțelor digitale.
