The SBF Trial Saga: FTX Founder Battles Court ca Matt Huang și Yedidia se confruntă cu un control intens, o vizită surpriză a lui Martin Shkreli
Pe scurt
În timpul procesului lui Sam Bankman-Fried (SBF), instanța a susținut că acesta a deturnat în mod intenționat fondurile clienților de la FTX către Alameda și, ulterior, a folosit aceste fonduri pentru îmbogățirea personală.
Matthew Huang, co-fondatorul și managing partner al companiei de investiții cripto Paradigm, a depus, de asemenea, mărturie în timpul procesului.
Într-o întorsătură surprinzătoare, Martin Shkreli a făcut o apariție neașteptată la procesul lui Sam Bankman-Fried.
Fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, se trezește implicat într-o confruntare juridică cu mize mari, în timp ce se luptă cu acuzații în instanță, legate de fraudă în legătură cu prăbușirea FTX în noiembrie 2022. Într-un proces care a învârtit o serie de titluri dramatice -- sugerând o posibilă pedeapsă de 115 ani de închisoare, lupta juridică pare incontestabil intensă.
În cadrul argumentelor inițiale ale procesului, acuzarea s-a învârtit în jurul unei narațiuni care circulă încă de la evenimentele din noiembrie anul trecut. Ei au susținut că Sam Bankman-Fried a deturnat în mod intenționat fondurile clienților de la FTX către Alameda și, ulterior, a folosit aceste fonduri pentru îmbogățirea personală, inclusiv investiții în proprietate și influență.
În schimb, apărarea a susținut că Bankman-Fried a acționat cu bună-credință și a menținut transparența în acțiunile sale, chiar dacă au fost comise greșeli. Ei au susținut că a fi directorul general al unei companii care în cele din urmă a depus faliment nu constituie o infracțiune.
Procesul a fost încadrat ca „povestea lumii cripto între 2017 și 2022” și a evidențiat provocările cu care se confruntă afacerile bine intenționate pe o piață volatilă. Apărarea a comparat-o cu lucrul la o întreprindere care a numit-o „construirea unui avion în timp ce îl pilotați”, subliniind în același timp că o companie mai matură ar fi putut fi mai conștientă de riscuri – deoarece nu exista nicio intenție de a înșela.
Cronica dramatică a procedurilor de la tribunal
Pe parcursul argumentelor de deschidere, Bankman-Fried a menținut un comportament stoic. În special, a fost atrasă atenția asupra unui cod backdoor creat între FTX și compania soră, Alameda Research - care a permis Alameda să împrumute de la clienții din schimb fără autorizație. Apărarea a susținut că acest sistem nu era clandestin și era accesibil „orice dezvoltator senior de la FTX”.
Declarațiile de deschidere au dat tonul procesului, apărarea înfățișându-l pe Bankman-Fried ca un antreprenor bine intenționat care nu s-a implicat în activități frauduloase, în timp ce acuzarea a susținut că averea și influența sa au fost construite pe înșelăciune.
Asistentul procurorului american Nathan Rehn a declarat: „Cu un an în urmă, părea că Sam Bankman-Fried era pe vârful lumii. Avea bogăție, putere și influență. Totul a fost construit pe minciuni.”
Primul martor al acuzării, brokerul din Londra Marc-Antoine Julliard, care a suferit pierderi semnificative din cauza prăbușirii FTX, a subliniat impactul căderii bursei.
Al doilea martor al procesului, Adam Yedidia, un apropiat al lui Bankman-Fried de la MIT, a oferit mărturie critică. Yedidia a povestit timpul petrecut la Alameda și FTX, unde a descoperit că depozitele clienților erau utilizate fără autorizație. Mărturia lui Yedidia a respins argumentul apărării conform căruia cheltuielile, cum ar fi penthouse-ul din Bahamas, erau practici normale de afaceri.
Dovezile prezentate în fața juriului au inclus capturi de ecran ale paginii de înscriere FTX și reclamele FTX binecunoscute cu celebrități precum Gisele Bundchen, Tom Brady și Larry David, care demonstrează modul în care clienții au accesat platforma și și-au acordat încredere în schimb.
Wowowowow mărturie FOARTE interesantă de la prietenul de facultate al lui Sam, Adam Yedidia, în @SBF_FTX proces până acum
— Carly Reilly 🍸 (@carlypreilly) Octombrie 5, 2023
Adam a mărturisit că în iunie 2022 i-a exprimat îngrijorarea lui Sam cu privire la situația financiară a FTX și Alameda, întrebând în esență dacă ar putea fi în regulă.
Sam a spus:
"Eram…
Mark Cohen, consilierul juridic al Bankman-Fried, a subliniat că prăbușirea FTX a fost mai degrabă povestea unei afaceri eșuate decât a unei fraude. Apărarea s-a bazat pe interpretări ale termenilor și condițiilor FTX, susținând că Bankman-Fried a considerat că este adecvat să împrumute fonduri clienților Alameda pe baza acestor condiții.
Apărarea a avut ca scop să devieze responsabilitatea pentru presupusa fraudă de la Bankman-Fried și a pus sub semnul întrebării credibilitatea insiderului FTX care urmează să depună mărturie. Ei au subliniat amploarea operațiunilor FTX până la momentul prăbușirii, ceea ce a limitat supravegherea lui Bankman-Fried.
Apărarea a arătat, de asemenea, cu degetul către Caroline Ellison, CEO la Alameda, sugerând că deciziile ei au contribuit la căderea FTX, neglijând instrucțiunile lui Bankman-Fried de a se proteja împotriva crizei pieței cripto.
Mărturia cheie de la Yedidia astăzi:
— Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) Octombrie 6, 2023
Î. La sfârșitul anului 2021, ce ați aflat despre codul pe care l-ați scris pentru a urmări banii pe care Alameda îi datora clienților FTX pentru depozitele lor în dolari?
A. Am aflat că avea un bug.
Î. În termeni simpli, ce efect a avut această eroare asupra lui Alameda...
Yedidia a dezvăluit că a lucrat la un proiect de automatizare a depunerilor și retragerilor clienților, neștiind inițial că fondurile clienților curgeau într-un cont bancar controlat de Alameda Research. Ulterior, a descoperit discrepanțe în soldul contului, stârnind îngrijorări cu privire la stabilitatea financiară a companiilor.
Judecătorul Lewis Kaplan a avertizat apărarea împotriva interogărilor repetitive și a asigurat confidențialitatea în timpul discuțiilor din bara laterală.
Ultimele întrebări ale Yedidiei pe direct. Foarte dăunător, încărcat emoțional.
— Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) Octombrie 6, 2023
Î. Ați avut conversații cu inculpatul în noiembrie 2022 despre ceea ce se întâmpla la FTX?
A. Am avut o conversație despre Signal.
Î. Ce vă amintiți despre acea conversație?
A. Am spus, eu...
Gary Wang, co-fondatorul FTX, a depus mărturie și el în instanță, afirmând că SBF, figura cheie a companiei, a acordat Alameda Research privilegii preferențiale pe platforma FTX. Aceste privilegii au inclus execuția accelerată a ordinelor, retragerile nerestricționate de fonduri și permisiunea de a menține solduri negative.
El a spus că, atunci când FTX a experimentat o întrerupere tehnică, Alameda Research a retras cu succes o sumă substanțială de 8 miliarde de dolari de pe platformă, alături de alte 65 de miliarde de dolari din liniile sale de credit. În special, Wang și-a dezvăluit deținerea unei acțiuni semnificative de 17% în FTX, în timp ce SBF a păstrat o proprietate dominantă de 65%. În plus, a fost dezvăluit că SBF deține o proprietate substanțială de 90% în Alameda Research, Wang deținând restul de 10%.
Fondatorul Paradigm critică rezistența lui Bankman-Fried la implicarea investitorilor
Matthew Huang, co-fondatorul și managing partner al companiei de investiții cripto Paradigm, a depus, de asemenea, mărturie în timpul procesului. El a susținut că Sam „SBF” Bankman-Fried a fost reticent să includă investitori în consiliul de administrație al FTX. Paradigm și mai multe firme de capital de risc, inclusiv Sequoia, Temasek și BlackRock, care s-au confruntat recent cu un control atent, au emis declarații cu privire la investițiile lor în bursa de criptomonede aflată în faliment.
Huang a dezvăluit că Bankman-Fried credea că participarea investitorilor în consiliul de administrație al FTX ar aduce beneficii limitate. Consiliul de administrație al FTX era format din doar trei persoane: Bankman-Fried, un avocat neidentificat din Antigua și Barbuda (unde a fost încorporată FTX) și Jonathan Cheesman, un fost director FTX, care mai târziu a demisionat din consiliu.
Huang a povestit conversațiile cu Bankman-Fried premergătoare investiției de 125 de milioane de dolari a Paradigm în runda de finanțare din seria B a FTX în iulie 2021. El a recunoscut că nu a efectuat suficientă diligență și că s-a bazat foarte mult pe informațiile furnizate de Bankman-Fried.
Iată mărturia lui Wang pe cuvânt. Este rău, dar nu cred că a fost neașteptat sau surprinzător în vreun fel. Partea interesantă va fi CUM a fost implicat SBF în acordarea acestor „privilegii speciale” Alamedei. Wang nu este un mare martor, dar cu siguranță și-a găsit vocea după...
— Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) Octombrie 6, 2023
Huang a spus că îngrijorările legate de lipsa structurii formale a FTX și relația acesteia cu fondul speculativ soră Alameda Research l-au tulburat pe el și pe alți investitori de la Paradigm. De asemenea, s-au ferit de tratamentul preferențial acordat Alameda de către FTX, temându-se de potențiale prejudicii reputației companiei.
Apariție surpriză a lui Martin Shkreli la procesul SBF
Într-o întorsătură surprinzătoare, Martin Shkreli, celebrul „Pharma Bro” care a fost anterior condamnat și închis pentru acuzații de fraudă federală, ar fi făcut o apariție neașteptată la procesul lui Sam Bankman-Fried. De ce nu? Paralelele dintre cazul lui Shkreli și procesul lui Bankman-Fried sunt izbitoare, de la acuzațiile de fraudă până la utilizarea postărilor pe rețelele sociale împotriva lor de către procurori. Ambele persoane s-au confruntat și cu revocarea cauțiunii din cauza încălcării regulilor.
Analiza juriului SBF – dezastru
— Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) Octombrie 5, 2023
Rezumat: Se pare că singura șansă a lui Sam este să-l convingă pe bancherul de cancer, alias „NHL” alias „Hong Kong” să-l achite. toți ceilalți din acel juriu îl vor condamna.
9 femei, 3 bărbați – în general, consider asta ca fiind îngrozitor. aș putea fi convins că este doar...
În timp ce Bankman-Fried a rămas calm în timpul procedurii, se raportează că comportamentul lui Shkreli semăna cu cel al propriului său proces. Părea distrat, amintind de vizionarea unui spectacol preferat.
Prezența lui Shkreli adaugă un strat intrigant procesului în curs, evidențiind elementele comune ale strategiilor lor de apărare, notorietatea și profilurile online.
Provocarea acuzării constă în stabilirea intenției deliberate a lui Bankman-Fried de a comite fraude și furnizarea de dovezi concrete care să susțină narațiunea lor. În ciuda cererilor senzaționalizate de pedepse de 115 ani de închisoare, sentința efectivă, dacă va fi condamnată, rămâne incertă. Rezultatul depinde acum în mare măsură de priceperea persuasivă atât a acuzării, cât și a apărării.
Declinare a responsabilităţii
În conformitate cu Ghidurile proiectului Trust, vă rugăm să rețineți că informațiile furnizate pe această pagină nu sunt destinate și nu trebuie interpretate ca fiind consiliere juridică, fiscală, investițională, financiară sau orice altă formă de consiliere. Este important să investești doar ceea ce îți poți permite să pierzi și să cauți sfaturi financiare independente dacă ai îndoieli. Pentru informații suplimentare, vă sugerăm să consultați termenii și condițiile, precum și paginile de ajutor și asistență furnizate de emitent sau agent de publicitate. MetaversePost se angajează să raporteze corecte, imparțial, dar condițiile de piață pot fi modificate fără notificare.
Despre autor
Victor este editor/scriitor tehnic la Metaverse Post și acoperă inteligența artificială, cripto, știința datelor, metaversul și securitatea cibernetică în domeniul întreprinderilor. Se mândrește cu o jumătate de deceniu de experiență media și AI lucrând la instituții media cunoscute precum VentureBeat, DatatechVibe și Analytics India Magazine. Fiind mentor media la universități prestigioase, inclusiv Oxford și USC și cu o diplomă de master în știința datelor și analiză, Victor este profund angajat să rămână la curent cu tendințele emergente. El oferă cititorilor cele mai recente și mai perspicace narațiuni din Tech și Web3 peisaj.
Mai multe articole
Victor este editor/scriitor tehnic la Metaverse Post și acoperă inteligența artificială, cripto, știința datelor, metaversul și securitatea cibernetică în domeniul întreprinderilor. Se mândrește cu o jumătate de deceniu de experiență media și AI lucrând la instituții media cunoscute precum VentureBeat, DatatechVibe și Analytics India Magazine. Fiind mentor media la universități prestigioase, inclusiv Oxford și USC și cu o diplomă de master în știința datelor și analiză, Victor este profund angajat să rămână la curent cu tendințele emergente. El oferă cititorilor cele mai recente și mai perspicace narațiuni din Tech și Web3 peisaj.
