Comerciantul de fonduri speculative pierde recursul în legătură cu ordinul de a plăti un impozit de un miliard de dolari
Pe scurt
Sanjay Shah, un comerciant de fonduri speculative, a pierdut recursul la tribunalul din Dubai pentru o ordonanță de a plăti autorităților daneze peste 8.5 miliarde de coroane.
Un ordin de a plăti autorităților daneze peste 8.5 miliarde de coroane (1.24 miliarde de dolari) pentru a satisface o acuzație de fraudă fiscală împotriva Sanjay Shah, un comerciant de fonduri speculative acuzat că a condus schema de fraudă fiscală Cum-Ex, a fost susținută de un tribunal din Dubai.
Curtea de Casație din Dubai a respins un recurs din partea unei instanțe inferioare săptămâna aceasta, a declarat miercuri autoritatea fiscală daneză într-un comunicat. Autoritatea a spus că acum efectuează confiscarea bunurilor.
Danemarca a căutat să recupereze mai mult decât $ 2 de miliarde de despre care oficialii au spus că a fost furat din rețele de bancheri, avocați și alții, ca parte a scandalului CumEx. Shah a fost citat drept creierul fraudei, în care planurile de pensii pretindeau declarații fiscale care nu erau datorate.
Un judecător din Londra a decis recent că cererile de rambursare a impozitului pe dividende în cauză nu erau valabile într-un așa-numit proces de valabilitate. Shah și un grup de comercianți individuali și firme acuzate că au câștigat sume uriașe de bani din lacuna tranzacționării fiscale sunt de asemenea dați în judecată la Londra de Danemarca. Este important de menționat că procedura civilă nu permite să se tragă nicio concluzie cu privire la posibila răspundere penală a clientului meu, potrivit avocatului penal german al lui Shah, Bjorn Gercke.
Citiți mai multe articole conexe:
- Fundația Venom, în parteneriat cu Iceberg Capital, lansează un fond Venom Ventures de 1 miliard de dolari
- Chatbot Start-Up CharacterAI evaluat la 1 miliard USD în noua rundă de finanțare
- Tranzacționarea fără swap de la Vantage oferă comercianților de aur economii de aproape 1 milion USD într-o perioadă de trei luni
Declinare a responsabilităţii
În conformitate cu Ghidurile proiectului Trust, vă rugăm să rețineți că informațiile furnizate pe această pagină nu sunt destinate și nu trebuie interpretate ca fiind consiliere juridică, fiscală, investițională, financiară sau orice altă formă de consiliere. Este important să investești doar ceea ce îți poți permite să pierzi și să cauți sfaturi financiare independente dacă ai îndoieli. Pentru informații suplimentare, vă sugerăm să consultați termenii și condițiile, precum și paginile de ajutor și asistență furnizate de emitent sau agent de publicitate. MetaversePost se angajează să raporteze corecte, imparțial, dar condițiile de piață pot fi modificate fără notificare.
Despre autor
Nik este un analist și scriitor desăvârșit la Metaverse Post, specializată în furnizarea de informații de ultimă oră în lumea rapidă a tehnologiei, cu un accent deosebit pe AI/ML, XR, VR, analize în lanț și dezvoltare blockchain. Articolele sale atrag și informează un public divers, ajutându-l să rămână în fruntea curbei tehnologice. Deținând o diplomă de master în economie și management, Nik are o înțelegere solidă a nuanțelor lumii afacerilor și a intersecției acesteia cu tehnologiile emergente.
Mai multe articole
Nik este un analist și scriitor desăvârșit la Metaverse Post, specializată în furnizarea de informații de ultimă oră în lumea rapidă a tehnologiei, cu un accent deosebit pe AI/ML, XR, VR, analize în lanț și dezvoltare blockchain. Articolele sale atrag și informează un public divers, ajutându-l să rămână în fruntea curbei tehnologice. Deținând o diplomă de master în economie și management, Nik are o înțelegere solidă a nuanțelor lumii afacerilor și a intersecției acesteia cu tehnologiile emergente.
