USDT Tether este legat de spălarea banilor și escrocherii din Asia de Sud-Est, susține raportul Națiunilor Unite
Pe scurt
Un nou raport al Națiunilor Unite susține că Tether’s USDT apare ca un instrument pentru mai multe spălare de bani și escrocherii în Asia de Sud-Est.
Moneda stabilă USDT emisă de Tether a apărut ca un instrument semnificativ pentru spălarea banilor și escrocherii în Asia de Sud-Est, după cum sa arătat într-un raport nou de la Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Crimă (UNODC).
Potrivit raportului, în ultimii ani, autoritățile de aplicare a legii și de informații financiare au observat o creștere semnificativă a utilizării spălării de bani sofisticate, de mare viteză și a echipelor specializate în Tether subteran.
Evoluția criptomonedei, împreună cu progresele tehnologice rapide, a stimulat grupurile criminale organizate Asia de Sud-Est să utilizeze cazinourile de pe piața neagră pentru spălarea fondurilor ilicite.
„Platformele de jocuri de noroc online, în special cele care operează ilegal, au apărut ca printre cele mai populare vehicule pentru spălatorii de bani bazați pe criptomonede, în special pentru cei care folosesc Tether”, susține raportul ONU.
Jeremy Douglas, reprezentant regional al UNODC pentru Asia de Sud-Est și Pacific a spus că crima organizată a stabilit efectiv un sistem bancar paralel prin intermediul noilor tehnologii. Mai mult, proliferarea cazinourilor online vag sau complet nereglementate, cuplate cu criptomonede, a intensificat ecosistemul criminal al regiunii.
Utilizarea pe scară largă a USDT în „măcelărirea porcilor”
UNODC a mai indicat că monedele stabile, populare la nivel global, au fost utilizate pe scară largă în fraudele subterane, inclusiv în escrocherii numite „măcelărirea porcilor”.
În noiembrie, Tether și-a dezvăluit asistența Departamentul de Justiție al Statelor Unite, înghețând aproximativ 225 de milioane de dolari în USDT din portofelele externe auto-custode asociate cu un grup internațional de trafic de persoane implicat într-o înșelătorie de măcelărie de porci.
Erin West, un procuror penal și expert în securitate cibernetică din California, a explicat că „măcelarii de porci” sunt atrași de moneda digitală Tether datorită promisiunii sale de tranzacții rapide și ireversibile pe un blockchain.
„Tether este mecanismul preferat; este rapid, iar tranzacțiile sunt irevocabile. Odată ce banii sunt transferați, aceștia rămân mișcați; nu există nicio modalitate de a o retrage”, a spus Erin West.
Ea a subliniat că victimele sunt adesea atrase de un amestec de atașament emoțional și promisiunea unei bogății rapide, mai ales atunci când au de-a face cu ceva necunoscut, cum ar fi criptomoneda, care avea oportunități limitate înainte de criptomoneda.
Rol în alte operațiuni ilicite
În plus, raportul a evidențiat succesul forțelor de ordine în dezmembrarea mai multor rețele de spălare a banilor asociate cu fondurile ilicite Tether. În august anul trecut, autoritățile din Singapore au efectuat o operațiune, care a dus la recuperarea a aproximativ 735 de milioane de dolari atât în numerar, cât și în criptomonede.
Tokenul digital Tether USDT este o monedă stabilă, o criptomonedă concepută pentru a-și stabiliza valoarea urmărind de obicei o monedă puternică.
Fixat la dolarul american, le permite comercianților să navigheze cu ușurință în și în afara tranzacțiilor cripto, distingându-l de criptomonedele nelegate precum Bitcoin, care sunt folosite în principal pentru speculații. Cu aproximativ 95 de miliarde de dolari în circulație, USDT este cel mai mare stablecoin de felul sau.
Abordarea lui Tether la provocările de reglementare
Tether s-a confruntat cu un control de reglementare în ultimii ani în ceea ce privește gestionarea activelor sale și legăturile sale cu instituțiile financiare.
În 2021, Comisia de tranzacționare a mărfurilor futures din SUA l-a acuzat pe Tether că a făcut declarații înșelătoare cu privire la faptul că are suficienți dolari pentru a-și susține moneda stabilă. Tether a plătit o amendă de 41 de milioane de dolari fără a-și admite răspunderea.
La fel, în noiembrie 2023, operatorul stablecoin și-a dezvăluit colaborarea cu autoritățile americane pentru a preveni utilizarea ilicită a jetonului său. Ulterior, numărul portofelelor Tether aflate pe lista neagră a crescut cu aproximativ 27%, după cum a raportat furnizorul de date din industrie CCData. În decembrie, directorul executiv al Tether Paul Ardoino a informat legislatorii Statelor Unite într-o scrisoare că compania s-a înrolat Serviciul Secret al SUA și Biroul Federal de Investigații pe platforma sa.
2023 a fost martorul unei creșteri a cotei Tether în oferta globală de monede stabile de la 50% la 71%.
Rolul din ce în ce mai mare al companiei în spălarea banilor și înșelătoriile din Asia de Sud-Est, așa cum evidențiază raportul UNODC, subliniază importanța supravegherii reglementărilor asupra utilizării abuzive extensive a criptomonedei populare din regiune.
Declinare a responsabilităţii
În conformitate cu Ghidurile proiectului Trust, vă rugăm să rețineți că informațiile furnizate pe această pagină nu sunt destinate și nu trebuie interpretate ca fiind consiliere juridică, fiscală, investițională, financiară sau orice altă formă de consiliere. Este important să investești doar ceea ce îți poți permite să pierzi și să cauți sfaturi financiare independente dacă ai îndoieli. Pentru informații suplimentare, vă sugerăm să consultați termenii și condițiile, precum și paginile de ajutor și asistență furnizate de emitent sau agent de publicitate. MetaversePost se angajează să raporteze corecte, imparțial, dar condițiile de piață pot fi modificate fără notificare.
Despre autor
Alisa, o jurnalistă dedicată la MPost, este specializată în criptomonede, dovezi fără cunoștințe, investiții și tărâmul expansiv al Web3. Cu un ochi aprofundat pentru tendințele și tehnologiile emergente, ea oferă o acoperire cuprinzătoare pentru a informa și a implica cititorii în peisajul în continuă evoluție al finanțelor digitale.
Mai multe articole
Alisa, o jurnalistă dedicată la MPost, este specializată în criptomonede, dovezi fără cunoștințe, investiții și tărâmul expansiv al Web3. Cu un ochi aprofundat pentru tendințele și tehnologiile emergente, ea oferă o acoperire cuprinzătoare pentru a informa și a implica cititorii în peisajul în continuă evoluție al finanțelor digitale.
