Poliția sud-coreeană a demontat două inele de escrocherie cu criptomonede evaluate la 350 de milioane de dolari
Pe scurt
Poliția sud-coreeană a închis două escrocherii cripto în valoare de 350 de milioane de dolari. Sute de victime au fost înșelate.
Poliția sud-coreeană ar fi demontat două escrocherii cu criptomonede, care au lăsat sute de victime în căutarea restituirii. Potrivit unui raport al Joongboo Ilbo, una dintre schemele frauduloase, care toate împreună au reușit să scoată 350 de milioane de dolari din buzunarele oamenilor, a implicat o piață virtuală de modă falsă.
Piața a păcălit cel puțin 435 de victime din averea lor totală de 333 de milioane de dolari. Cu toate acestea, alte 6,084 de persoane ar putea fi potențial afectate. Pe 30 mai, directorul general și vicepreședintele pieței au fost acuzați de infracțiuni legate de fraudă de către Procuratura Districtului Suwon.
Procuratura a precizat că în perioada noiembrie 2020 – septembrie 2021, acești indivizi au condus o platformă „online P2P”. Ei le-au promis investitorilor o rentabilitate extraordinară de 316% a investițiilor lor dacă sunt păstrate pe platformă timp de 15 zile. Administratorii platformei ar fi postat listări false pentru articole de modă „virtuale”, inclusiv Coreeană și Japonez halate.
Platforma ar fi folosit o structură piramidală pe mai multe niveluri pentru a atrage noi membri pe piață. Mai mult, investitorii au fost clasificați în opt niveluri, cei mai buni câștigători promițând o rentabilitate zilnică a veniturilor de 16%. Operatorii au susținut că au creat un mecanism de investiții care s-ar aprecia ca valoare în timp.
De asemenea, procurorii investighează încă zece persoane implicate în platformă.
Rapoartele Poliției
rapoartele KBS că aproximativ 27 de milioane de dolari au fost recuperați în mod privat din diverse fraude cu criptomonede. În plus, Poliția a remarcat că ținta principală a acestor presupuse escrocherii a fost Gangnam, centrul criptomonedei și sectoarele financiare din Seul.
Un bărbat identificat după numele său de familie Gu i s-a interzis să părăsească țara de către poliție. Gu ar fi susținut investitorilor că compania sa are sediul în Japonia, cu operațiuni în 23 de țări diferite. În ciuda faptului că a negat orice pierderi într-o declarație înregistrată, Gu a spus că va fi „personal responsabil” pentru orice pierdere, descriindu-și firma ca fiind de încredere și de renume.
Săptămâna trecută, poliția ar fi arestat o altă persoană suspectată de săvârșirea unei înșelătorii cripto care vizează gospodinele și angajații de birou.
- Crypto Leaks a anunțat o nouă platformă de protejat web3 utilizatorii din escrocherii și corupție. De asemenea, platforma se va concentra pe expunerea acestor escrocherii și pe protejarea comunităților cripto.
Citiți mai multe articole conexe:
- Adept strânge 350 de milioane de dolari în seria B pentru a construi un asistent AI care poate automatiza procesele software
- SEC extinde unitatea de aplicare a criptografiei pentru a combate creșterea criminalității cibernetice
- F1 Amber Lounge eliberează calitatea de membru NFTs
Declinare a responsabilităţii
În conformitate cu Ghidurile proiectului Trust, vă rugăm să rețineți că informațiile furnizate pe această pagină nu sunt destinate și nu trebuie interpretate ca fiind consiliere juridică, fiscală, investițională, financiară sau orice altă formă de consiliere. Este important să investești doar ceea ce îți poți permite să pierzi și să cauți sfaturi financiare independente dacă ai îndoieli. Pentru informații suplimentare, vă sugerăm să consultați termenii și condițiile, precum și paginile de ajutor și asistență furnizate de emitent sau agent de publicitate. MetaversePost se angajează să raporteze corecte, imparțial, dar condițiile de piață pot fi modificate fără notificare.
Despre autor
Nik este un analist și scriitor desăvârșit la Metaverse Post, specializată în furnizarea de informații de ultimă oră în lumea rapidă a tehnologiei, cu un accent deosebit pe AI/ML, XR, VR, analize în lanț și dezvoltare blockchain. Articolele sale atrag și informează un public divers, ajutându-l să rămână în fruntea curbei tehnologice. Deținând o diplomă de master în economie și management, Nik are o înțelegere solidă a nuanțelor lumii afacerilor și a intersecției acesteia cu tehnologiile emergente.
Mai multe articole
Nik este un analist și scriitor desăvârșit la Metaverse Post, specializată în furnizarea de informații de ultimă oră în lumea rapidă a tehnologiei, cu un accent deosebit pe AI/ML, XR, VR, analize în lanț și dezvoltare blockchain. Articolele sale atrag și informează un public divers, ajutându-l să rămână în fruntea curbei tehnologice. Deținând o diplomă de master în economie și management, Nik are o înțelegere solidă a nuanțelor lumii afacerilor și a intersecției acesteia cu tehnologiile emergente.
