SEC inițiază o acțiune juridică împotriva fondatorilor HyperFund pentru presupusa schemă Ponzi Crypto de 1.9 miliarde USD
Pe scurt
SEC din SUA a acuzat fondatorii schemei de cripto-ponzi HyperFund de 1.9 miliarde de dolari, subliniind riscurile din sectorul criptomonedelor.
Comisia pentru valori mobiliare și schimb a Statelor Unite (SEC) a inițiat o acțiune civilă împotriva lui Xue Lee, alias Sam Lee și Brenda Chunga alias „Bitcoin Beautee”, pentru presupusa lor implicare în orchestrarea unei scheme de fraudă Ponzi de criptomonede la nivel mondial, numită HyperFund.
În același timp, Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) a anunțat acuzații penale împotriva a două persoane, o a treia persoană făcând recunoaștere a vinovăției. Presupusa schemă piramidală a criptomonedei, care a funcționat din 2020 până la prăbușirea sa în 2022, se presupune că a atras investitori din întreaga lume cu promisiuni de profituri substanțiale.
SEC afirmă că perechea a promovat HyperFund ca o modalitate pentru investitori de a se angaja în activități lucrative de extragere a activelor criptomonede, evidențiind presupusele afilieri cu o companie Fortune 500. Cu toate acestea, conform SEC, plângere, Xue Lee și Brenda Chunga erau fie bine conștienți, fie, cel puțin, imprudent indiferenți față de faptul că HyperFund funcționa ca o schemă piramidală. Schema ar fi lipsită de orice sursă de venit semnificativă în afară de fondurile adunate de la investitori.
Acțiunea în justiție a SEC are ca scop suportarea măsurilor de încetare, a ordonanțelor bazate pe comportament, restituirea câștigurilor dobândite în mod ilegal, dobânzile de prejudecare și sancțiuni civile împotriva Xue Lee și Brenda Chunga. Este de remarcat faptul că Brenda Chunga a ales să rezolve acuzațiile prin încheierea unei înțelegeri. Ca parte a rezoluției, ea a pledat vinovată de conspirație pentru a comite fraudă cu valori mobiliare și fraudă electronică.
Termenii acordului cuprind o ordonanță permanentă împotriva încălcărilor viitoare, alături de obligația de a restitui câștigurile obținute nelegiuit și de a plăti penalități civile - sub rezerva aprobării instanței. Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă o pedeapsă maximă posibilă de cinci ani de închisoare.
Importanța absolută a conformității Crypto
Între timp, Gurbir S. Grewal, directorul Diviziei de aplicare a SEC, a subliniat importanța conformitate în spațiul criptomonedei. El a subliniat că neconformitatea favorizează un mediu în care promotorii pot valorifica atractivitatea profiturilor rapide fără a adera la dezvăluirile necesare privind protecția investitorilor impuse de legile federale privind valorile mobiliare.
Recent, autoritățile Statelor Unite arestat și acuzat Rodney Burton, cunoscut și sub numele de „Bitcoin Rodney”, pentru presupusa sa implicare în promovarea Hyperfund-ului, care a fost acuzat că a fraudat investitorii printr-o schemă de investiții falsă.
O rețea de promotori HyperFund care operează în Districtul Maryland și nu numai a efectuat prezentări promoționale frauduloase pentru investitorii existenți și potențiali. Rodney Burton, printre altele, a primit 562 de transferuri bancare sau cecuri de casierie de la persoane în valoare totală de 7,851,711 USD.
Cazul evidențiază provocările persistente întâmpinate de organismele de reglementare din spațiu cryptocurrency și servește ca o poveste de avertizare pentru investitorii care navighează în acest mediu cu risc ridicat. Pe măsură ce investigațiile continuă, SEC menține o poziție vigilentă, subliniind importanța educației investitorilor pentru a identifica și a evita schemele frauduloase.
În urma fraudei HyperFund, acțiunile legale ale SEC și DOJ subliniază necesitatea vigilenței, conformității și educației investitorilor pentru a atenua riscurile în sectorul criptomonedei în evoluție.
Declinare a responsabilităţii
În conformitate cu Ghidurile proiectului Trust, vă rugăm să rețineți că informațiile furnizate pe această pagină nu sunt destinate și nu trebuie interpretate ca fiind consiliere juridică, fiscală, investițională, financiară sau orice altă formă de consiliere. Este important să investești doar ceea ce îți poți permite să pierzi și să cauți sfaturi financiare independente dacă ai îndoieli. Pentru informații suplimentare, vă sugerăm să consultați termenii și condițiile, precum și paginile de ajutor și asistență furnizate de emitent sau agent de publicitate. MetaversePost se angajează să raporteze corecte, imparțial, dar condițiile de piață pot fi modificate fără notificare.
Despre autor
Alisa, o jurnalistă dedicată la MPost, este specializată în criptomonede, dovezi fără cunoștințe, investiții și tărâmul expansiv al Web3. Cu un ochi aprofundat pentru tendințele și tehnologiile emergente, ea oferă o acoperire cuprinzătoare pentru a informa și a implica cititorii în peisajul în continuă evoluție al finanțelor digitale.
Mai multe articole
Alisa, o jurnalistă dedicată la MPost, este specializată în criptomonede, dovezi fără cunoștințe, investiții și tărâmul expansiv al Web3. Cu un ochi aprofundat pentru tendințele și tehnologiile emergente, ea oferă o acoperire cuprinzătoare pentru a informa și a implica cititorii în peisajul în continuă evoluție al finanțelor digitale.
