Lupta Qatarului cu spălarea banilor: ce trebuie schimbat
Pe scurt
Qatarul a fost acuzat că nu are suficiente controale asupra spălării banilor și finanțării terorismului.
Grupul de acțiune financiară a spus că Qatarul trebuie să facă mai mult pentru a înțelege aceste forme de spălare a banilor și finanțare a terorismului.
Grupul de acțiune financiară (GAFI) este un organ de supraveghere global care combate spălarea banilor și finanțarea terorismului. A cerut Qatarului să adopte „îmbunătățiri majore” în abordarea sa față de finanțarea terorismului. FATF a eliberat a raportează pe 31 mai, care a criticat poziția actuală a Qatarului. Acesta a evidențiat lipsa controalelor din țară și necesitatea unei mai bune înțelegeri a formelor mai complexe de spălare a banilor și finanțare a terorismului.
Acest raport a încapsulat concluziile unei vizite la fața locului din 19 iunie până în 7 iulie 2022. FATF a recunoscut că are „o bună înțelegere generală a riscurilor de spălare a banilor și terorism” la nivel național. Cu toate acestea, FATF afirmă că sunt încă necesare măsuri suplimentare.
Organismul de supraveghere a cerut autorităților de aplicare a legii și supraveghetorilor să implementeze schimbări în sistemul judiciar din Qatar. Qatar încearcă să investigheze mai multe cazuri de spălare a banilor, dar au rezultat puține urmăriri penale.
GAFI a subliniat investigațiile în curs de către autorități cu privire la o serie de infracțiuni de spălare a banilor. Cu toate acestea, s-a sugerat că există loc de îmbunătățire în aceste investigații bazate pe studii de caz. Organizația a subliniat importanța înțelegerii rolului Qatarului în scheme mai ample și mai complexe de spălare a banilor. De asemenea, a subliniat importanța recunoașterii implicării țării în rețelele profesionale de spălare a banilor.
În plus, Kumar a subliniat importanța „regula de călătorie” – o cerință pentru furnizorii de servicii cripto de a partaja anumite informații tranzacționale pentru a preveni utilizarea abuzivă de către infractorii și teroriștii. „Țările G7 ar trebui să conducă prin exemplu și să reglementeze sectorul cripto, astfel încât să nu existe paradisuri sigure virtuale pentru tranzacțiile financiare ilicite”, a declarat Kumar pe Twitter. post.
Apelul FATF ca Qatar să-și îmbunătățească controalele împotriva spălării banilor și finanțării terorismului evidențiază provocarea globală continuă a reglementării criminalității financiare. Deși recunoaște înțelegerea de către Qatar a acestor riscuri, FATF sugerează necesitatea unor investigații și urmăriri penale mai eficiente. Aceasta include identificarea rolului țării în rețelele mai complexe de spălare a banilor.
Aceste evoluții semnalează o concentrare internațională din ce în ce mai mare pe întărirea reglementărilor financiare, în special în zonele cu potențiale vulnerabilități, cum ar fi tranzacțiile cu criptomonede. Ele subliniază echilibrul delicat dintre inovație, confidențialitate și conformitatea cu reglementările în ecosistemul financiar global.
- Metaverse este o platformă pentru consumatori și companii pentru a îmbunătăți viața de zi cu zi. Accenture eliberat un raport despre adoptarea metaversului în CES 2023 și ce așteaptă consumatorii de la acesta.
Citiți mai multe articole conexe:
- Se pare că Disney își închide divizia Metaverse pentru a reduce cheltuielile de operare
- Artistul leton Shvembldr câștigă milioane NFT vânzări, acum se confruntă cu acuzații de spălare de bani
- Riscurile spălării banilor în metavers
Declinare a responsabilităţii
În conformitate cu Ghidurile proiectului Trust, vă rugăm să rețineți că informațiile furnizate pe această pagină nu sunt destinate și nu trebuie interpretate ca fiind consiliere juridică, fiscală, investițională, financiară sau orice altă formă de consiliere. Este important să investești doar ceea ce îți poți permite să pierzi și să cauți sfaturi financiare independente dacă ai îndoieli. Pentru informații suplimentare, vă sugerăm să consultați termenii și condițiile, precum și paginile de ajutor și asistență furnizate de emitent sau agent de publicitate. MetaversePost se angajează să raporteze corecte, imparțial, dar condițiile de piață pot fi modificate fără notificare.
Despre autor
Nik este un analist și scriitor desăvârșit la Metaverse Post, specializată în furnizarea de informații de ultimă oră în lumea rapidă a tehnologiei, cu un accent deosebit pe AI/ML, XR, VR, analize în lanț și dezvoltare blockchain. Articolele sale atrag și informează un public divers, ajutându-l să rămână în fruntea curbei tehnologice. Deținând o diplomă de master în economie și management, Nik are o înțelegere solidă a nuanțelor lumii afacerilor și a intersecției acesteia cu tehnologiile emergente.
Mai multe articole
Nik este un analist și scriitor desăvârșit la Metaverse Post, specializată în furnizarea de informații de ultimă oră în lumea rapidă a tehnologiei, cu un accent deosebit pe AI/ML, XR, VR, analize în lanț și dezvoltare blockchain. Articolele sale atrag și informează un public divers, ajutându-l să rămână în fruntea curbei tehnologice. Deținând o diplomă de master în economie și management, Nik are o înțelegere solidă a nuanțelor lumii afacerilor și a intersecției acesteia cu tehnologiile emergente.
