Modelul Instagram din Moscova a fost arestat într-un caz de fraudă criptografică de 150 de milioane de dolari
Pe scurt
Valeria Fedyakina, cunoscută și sub numele de Bitmama, a fost arestată sub suspiciunea de fraudă pe scară largă. Fedyakina a luat bani de la un prieten, promițând că îi va returna cu un bonus de 1%. Bărbatul și-a dat seama că fusese înșelat și a contactat poliția. Instanța a arestat-o pe Fedyakina, în ciuda sarcinii, iar jurnaliștii cred că aceste măsuri sunt legate de permisul ei de ședere în Emiratele Arabe Unite.
Valeria Fedyakina ca Bitmama, a subliniat comunicarea personală și a împărtășit povești de tulburări prin aur, petrol, diamante și metale prețioase. Ea a susținut că are condiții de schimb mai bune decât toți ceilalți de pe piață. Nimeni nu a refuzat să o întâlnească, iar ea a adus buchete de mărimea unui Boeing. Planul era să termine treaba cu o lovitură de la început, întrucât ea a dat întotdeauna condiții mai bune decât piața.
Volumul schimbătorilor a crescut de sute de ori de la începutul războiului, iar proprietarii de schimbătoare de la oameni săraci s-au îmbogățit brusc. Au câștigat mai mult în șase luni decât în ultimii cinci ani. Până la începutul războiului, Valeria Fedyakina avea deja conexiuni excelente stabilite cu întreaga piață din umbră și era timpul să începem să le monetizezi.
Valeria Fedyakina a creat o schemă piramidală, percepând un plus pentru numerar și cifre de afaceri zilnice de peste 30 de milioane de dolari. De asemenea, ea a acumulat bani prin alte două scheme: oferind proprietarilor de schimbători bani pentru circulație și plătind 20% pe lună.
Fedyakina a fost arestată după un transfer suspect de numerar în Emiratele Arabe Unite
O tânără de 28 de ani din Moscova a fost arestată sub suspiciunea că a fraudat un client de 150 de milioane de dolari. Fedyakina, care a lucrat cu schimbători de cripto, se presupune că a primit numerar de la clienți cu promisiunea de a transfera fondurile în Emiratele Arabe Unite contra unei taxe suplimentare, contrar practicii tipice de a percepe un comision pentru astfel de tranzacții.
Într-o întorsătură bruscă a evenimentelor, Fedyakina a dispărut cu banii. Arestarea ei a venit pe 15 septembrie în urma unei tranzacții suspecte în care a luat 150 de milioane de dolari în numerar de la o prietenă. Prietenul trebuia să primească cel puțin un bonus de 1% după schimb, dar a devenit evident că Fedyakina nu avea nicio intenție să facă retragerea.
Fedyakina se confruntă acum cu acuzații de fraudă, care presupun o posibilă pedeapsă cu închisoarea de până la zece ani. Ea a fost plasată în arest preventiv din cauza permisului de ședere în Emiratele Arabe Unite, în ciuda faptului că este însărcinată în șase luni.
Cazul implică mai mulți schimbători de criptomonede rusești din diverse locații, inclusiv City, Lyublino, Gorbushka, Sadovod și piața South Gate, care ar fi putut fi fraudați cu până la 150 de milioane de dolari. Acești schimbători și-au încredințat fondurile Valeriei Fedyakina, o schimbătoare de bani din Dubai, care le-a oferit rate atractive și randamente ridicate ale investițiilor lor.
Fedyakina a construit o schemă piramidală, atrăgând clienții cu rate favorabile și dobânzi profitabile pentru plasarea de fonduri. Pe lângă serviciile standard de schimb, ea s-a oferit să schimbe 100 USD în numerar la Moscova și, după trei zile, să ofere o dobândă de +1% în Dubai. Cifra de afaceri zilnică a fondurilor implicate a fost estimată la peste 30 de milioane de dolari, indivizii deținând sume substanțiale de numerar. Ea a strâns și bani sub pretenția că investește într-un proiect IT.
Situația a lăsat multe victime în dificultate financiară, unde se află Fedyakinei în prezent necunoscută, inclusiv unde se află soțul ei.
Citeste mai multe subiecte conexe:
Declinare a responsabilităţii
În conformitate cu Ghidurile proiectului Trust, vă rugăm să rețineți că informațiile furnizate pe această pagină nu sunt destinate și nu trebuie interpretate ca fiind consiliere juridică, fiscală, investițională, financiară sau orice altă formă de consiliere. Este important să investești doar ceea ce îți poți permite să pierzi și să cauți sfaturi financiare independente dacă ai îndoieli. Pentru informații suplimentare, vă sugerăm să consultați termenii și condițiile, precum și paginile de ajutor și asistență furnizate de emitent sau agent de publicitate. MetaversePost se angajează să raporteze corecte, imparțial, dar condițiile de piață pot fi modificate fără notificare.
Despre autor
Damir este liderul echipei, manager de produs și editor la Metaverse Post, care acoperă subiecte precum AI/ML, AGI, LLM-uri, Metaverse și Web3-domenii conexe. Articolele sale atrag o audiență masivă de peste un milion de utilizatori în fiecare lună. El pare a fi un expert cu 10 ani de experiență în SEO și marketing digital. Damir a fost menționat în Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto și alte publicații. Călătorește între Emiratele Arabe Unite, Turcia, Rusia și CSI ca nomad digital. Damir a obținut o diplomă de licență în fizică, despre care crede că i-a oferit abilitățile de gândire critică necesare pentru a avea succes în peisajul în continuă schimbare al internetului.
Mai multe articole
Damir este liderul echipei, manager de produs și editor la Metaverse Post, care acoperă subiecte precum AI/ML, AGI, LLM-uri, Metaverse și Web3-domenii conexe. Articolele sale atrag o audiență masivă de peste un milion de utilizatori în fiecare lună. El pare a fi un expert cu 10 ani de experiență în SEO și marketing digital. Damir a fost menționat în Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto și alte publicații. Călătorește între Emiratele Arabe Unite, Turcia, Rusia și CSI ca nomad digital. Damir a obținut o diplomă de licență în fizică, despre care crede că i-a oferit abilitățile de gândire critică necesare pentru a avea succes în peisajul în continuă schimbare al internetului.
