Cum evoluează mita Bitcoin și corupția criptomonedei în aplicarea legii și DeFi Spatii
Pe scurt
Popularitatea criptomonedelor a transformat industria financiară, dar a alimentat și activități ilegale, cum ar fi frauda și mita, evidențiind necesitatea ca guvernele, sistemele juridice și tehnologia blockchain să rezolve această problemă.
Creșterea popularității criptomonedelor în ultimii ani a transformat industria financiară, dar a dat naștere și la noi căi pentru activități ilegale, cum ar fi frauda și mita. The povestea unui fost detectiv rus care a luat mită Bitcoin luminează noul fenomen de corupție alimentat de criptomonede.
Pe lângă această instanță, o multitudine de instanțe suplimentare din DeFi iar schemele frauduloase extinse evidențiază importanța tot mai mare a criptomonedelor în operațiunile ilegale. Este important să înțelegem aceste exemple pentru a evalua modurile în care guvernele, sistemele juridice și tehnologia blockchain în sine vor reacționa la această zonă emergentă a criminalității financiare.
Cazul de fraudă prin mita Bitcoin: O nouă frontieră a corupției
Cel mai proeminent exemplu recent de mită de criptomonede este Ibragim Tambiev, un fost anchetator al Comitetului de Investigații din Rusia, care a fost găsit vinovat că a acceptat o plată care depășește o mie de Bitcoin (BTC) de la un membru al bandei Infraud.
Zeci de milioane de dolari au fost plătiți în mită lui Tambiev pentru a-i promite că nu va confisca deținerile personale de Bitcoin ale bandei. Unul dintre cele mai cunoscute cazuri de utilizare a criptomonedei în contextul luării de mită – o infracțiune de obicei legată de numerar sau bunuri mai greu de urmărit – implică banda secretă Infraud.
Acest caz se remarcă nu doar pentru mărimea mităi, ci și pentru ușurința cu care escrocii au putut controla accesul detectivului la datele confidențiale. În urma unei investigații amănunțite, s-a descoperit că Tambiev a ascuns cheile secrete ale portofelului său Bitcoin într-un folder numit „Pensiune”, care conținea peste 5,000 BTC, pe computerul său de lucru. Dezvăluirea a demonstrat modul în care monedele digitale – menite să fie sigure și anonime – sunt utilizate abuziv, ceea ce face operațiunile de aplicare a legii mai dificile.
Tambiev nu a acționat singur în acest sens. Locotenentul principal Oksana Lyakhovenko, colegul său de serviciu, a fost, de asemenea, găsit vinovat că a fabricat dovezi și a permis mita. Ambii oficiali și-au pierdut funcțiile, iar Tambiev a fost condamnat la 16 ani de închisoare într-o colonie de închisoare de maximă securitate, iar Lyakhovenko la nouă ani de închisoare.
Dimensiunea și amploarea acestui scandal de corupție demonstrează modul în care criptomonedele au apărut ca mijlocul preferat de schimb pentru comportamentul ilegal, în special în țările în care există mită și corupție instituțională.
Aplicarea în expansiune a criptomonedei în mita ilegală
Există mai multe cazuri în care criptomonedele sunt folosite în mită în afara cazului de fraudă. Piețe noi și necontrolate apar rapid odată cu apariția criptomonedelor precum Ethereum și Bitcoin, precum și DeFi tehnologii. Aceste piețe funcționează frecvent în afara cadrelor legale stabilite, oferind oamenilor necinstiți capacitatea de a exploata criptomonede pentru fraudă, mită și alte practici neetice.
Un domeniu de îngrijorare în curs de dezvoltare este DeFi protocoale, care permit clienților să se angajeze direct cu serviciile financiare, fără a fi nevoie de intermediari. Mai exact, mita a fost legată de tokenul $MIM, o monedă stabilă care este unică pentru Abracadabra. DeFi rețea.
Abracadabra a încurajat furnizorii de lichidități să voteze pentru tokenurile lor pe Curve Finance, un schimb descentralizat, în timpul pieței cripto bull. În schimbul voturilor lor, platforma a plătit câștiguri enorme deținătorilor de $veCRV (vote-escrowed CRV), așa că „mituindu-i” cu bani pentru a susține moneda $MIM.
Acest tip de mită în criptomonede, cunoscută adesea sub numele de „mită de lichiditate”, începe să cauzeze probleme serioase pentru DeFi piețe. Protocoalele au puterea de a umfla artificial pozițiile de pe piață prin oferirea de stimulente financiare furnizorilor de lichidități, ceea ce poate duce la induși în eroare investitorii cu privire la stabilitatea și durabilitatea token-urilor. Această strategie ar putea fi exploatată pentru a influența poziționarea pe piață și lichiditatea, așa cum a arătat cazul Abracadabra, punând investitorii și cei mai mari DeFi ecosistem în pericol.
Întreprinderi de criminalitate cibernetică: depășirea mită
Crypto s-a dezvoltat într-un instrument pentru operațiuni de fraudă la scară largă, pe lângă mită. Recenta acuzare a cetățeanului australian Sam Lee și a altor complici legați de Frauda HyperFund servește ca un exemplu. Planul promitea profituri uriașe din activitățile miniere de criptomonede care nu s-au materializat niciodată, fraudând investitorii cu aproape 2 miliarde de dolari.
Odată ce a devenit evident că activitățile erau frauduloase, părțile responsabile au blocat capacitatea investitorilor de a-și retrage banii, în ciuda faptului că au folosit tehnici de marketing viclene pentru a-i ademeni să investească în platformă.
Deși această instanță nu are legătură cu mita, evidențiază un element recurent în utilizarea criptomonedelor pentru activități ilicite: capacitatea de a înființa rețele înșelătoare, posibilă de complexitatea și anonimatul activelor digitale.
Materialele publicitare pentru HyperFund au făcut ca tradiționala înșelătorie Ponzi să promită randamente zilnice de până la 1%; cu toate acestea, activitățile promise nu s-au concretizat niciodată. Operațiuni similare au fost văzute în întreaga lume, demonstrând modul în care cripto-ul este adesea în centrul schemelor de fraudă mai mari, precum și al mitei.
DeFi și Viitorul mituirii, o examinare a manipulării guvernării
Mituirea în interiorul rețelelor bancare descentralizate devine din ce în ce mai posibilă, pe măsură ce aceste platforme câștigă teren. Activitatea asemănătoare mita este încurajată de metodele folosite de DeFi platforme precum Curve și Convex pentru a recompensa furnizarea de lichiditate. Convex, de exemplu, și-a propus să fie unul dintre cei mai mari proprietari ai jetonului $CRV al lui Curve, oferindu-i putere de vot considerabilă asupra distribuției recompenselor între fondurile de lichiditate.
Mizele mari în jetoanele de guvernare permit protocoalelor să influențeze deciziile în favoarea lor, adesea în detrimentul jucătorilor mai mici. Aceste protocoale sunt capabile să-și îmbunătățească poziția pe piață, să atragă lichiditate și să crească valoarea jetoanelor lor prin mituirea alegătorilor cu premii sau mai multe jetoane. Aceste acțiuni se află la granița dintre comportamentul dubios din punct de vedere moral și stimulentele legitime, chiar dacă nu sunt neapărat criminale.
Este dificil să identifici și să sancționezi activitatea ilegală DeFi rețele din cauza utilizării guvernării descentralizate. Blocurile mari de jetoane de guvernare pot fi controlate prin protocoale și pot folosi această putere pentru a influența alegerile referitoare la guvernare care pot fi avantajoase pe termen scurt, dar instabile pe termen lung. Idealurile democratice pe care DeFi a fost stabilit pentru prima dată sunt subminate de această concentrare a puterii în mâinile unui număr mic de jucători, ceea ce pune, de asemenea, investitorii și utilizatorii platformei în pericol grav.
Declinare a responsabilităţii
În conformitate cu Ghidurile proiectului Trust, vă rugăm să rețineți că informațiile furnizate pe această pagină nu sunt destinate și nu trebuie interpretate ca fiind consiliere juridică, fiscală, investițională, financiară sau orice altă formă de consiliere. Este important să investești doar ceea ce îți poți permite să pierzi și să cauți sfaturi financiare independente dacă ai îndoieli. Pentru informații suplimentare, vă sugerăm să consultați termenii și condițiile, precum și paginile de ajutor și asistență furnizate de emitent sau agent de publicitate. MetaversePost se angajează să raporteze corecte, imparțial, dar condițiile de piață pot fi modificate fără notificare.
Despre autor
Victoria este scriitoare pe o varietate de subiecte tehnologice, inclusiv Web3.0, AI și criptomonede. Experiența ei vastă îi permite să scrie articole interesante pentru un public mai larg.
Mai multe articole
Victoria este scriitoare pe o varietate de subiecte tehnologice, inclusiv Web3.0, AI și criptomonede. Experiența ei vastă îi permite să scrie articole interesante pentru un public mai larg.
