Legea privind secretul bancar (bsa)
Ce este Legea privind secretul bancar (bsa)?
Legea privind secretul bancar interzice infractorilor să-și spele și să-și ascundă profiturile ilegale. Spălarea banilor și alte acte răuvoitoare similare sunt recunoscute și prevenite cu succes zilnic ca urmare a acestei legi. The Monedă și Foreign Transaction Reporting Act este un alt nume pentru politică.
Succesul BSA în reglementarea comportamentului ilicit este adesea lăudat, dar politica este criticată și pentru că nu a explicat „tranzacția suspectă”. Pentru că agenții de drept nu au nevoie de o hotărâre judecătorească pentru a accesa datele.
Înțelegerea Legii privind secretul bancar (bsa)
BSA a fost implementat pentru a identifica mai bine când spălarea banilor este folosită pentru a promova o întreprindere criminală, a finanța terorismul, a ascunde frauda fiscală sau a ascunde alte acțiuni ilegale. Legea a fost folosită inițial pentru a combate finanțarea organizațiilor criminale, dar s-a extins rapid pentru a acoperi finanțarea organizațiilor teroriste.
Infractorii și escrocii folosesc spălarea banilor pentru a-și ascunde activitățile ilegale sub pretextul respectabilității. Numerarul, mai degrabă decât tranzacțiile tehnologice urmăribile, este adesea folosit pentru achiziționarea de produse și servicii ilegale. Tehnicile de spălare a banilor sunt folosite pentru a ascunde sursele de venituri în numerar ca tranzacții legale.
Citiți articole conexe:
«Înapoi la Index glosarDeclinare a responsabilităţii
În conformitate cu Ghidurile proiectului Trust, vă rugăm să rețineți că informațiile furnizate pe această pagină nu sunt destinate și nu trebuie interpretate ca fiind consiliere juridică, fiscală, investițională, financiară sau orice altă formă de consiliere. Este important să investești doar ceea ce îți poți permite să pierzi și să cauți sfaturi financiare independente dacă ai îndoieli. Pentru informații suplimentare, vă sugerăm să consultați termenii și condițiile, precum și paginile de ajutor și asistență furnizate de emitent sau agent de publicitate. MetaversePost se angajează să raporteze corecte, imparțial, dar condițiile de piață pot fi modificate fără notificare.
Despre autor
Damir este liderul echipei, manager de produs și editor la Metaverse Post, care acoperă subiecte precum AI/ML, AGI, LLM-uri, Metaverse și Web3-domenii conexe. Articolele sale atrag o audiență masivă de peste un milion de utilizatori în fiecare lună. El pare a fi un expert cu 10 ani de experiență în SEO și marketing digital. Damir a fost menționat în Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto și alte publicații. Călătorește între Emiratele Arabe Unite, Turcia, Rusia și CSI ca nomad digital. Damir a obținut o diplomă de licență în fizică, despre care crede că i-a oferit abilitățile de gândire critică necesare pentru a avea succes în peisajul în continuă schimbare al internetului.
Mai multe articoleDamir este liderul echipei, manager de produs și editor la Metaverse Post, care acoperă subiecte precum AI/ML, AGI, LLM-uri, Metaverse și Web3-domenii conexe. Articolele sale atrag o audiență masivă de peste un milion de utilizatori în fiecare lună. El pare a fi un expert cu 10 ani de experiență în SEO și marketing digital. Damir a fost menționat în Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto și alte publicații. Călătorește între Emiratele Arabe Unite, Turcia, Rusia și CSI ca nomad digital. Damir a obținut o diplomă de licență în fizică, despre care crede că i-a oferit abilitățile de gândire critică necesare pentru a avea succes în peisajul în continuă schimbare al internetului.