Amld5
Ce este Amld5?
Cea de-a 5-a directivă de combatere a spălării banilor (AMDL5) a Uniunii Europene este o actualizare a cadrului de combatere a spălării banilor (AML) al uniunii. A intrat în vigoare la 9 iulie 2018, iar cele 28 de țări membre ale UE au fost obligate să încorporeze modificarea în legislația națională până la 10 ianuarie 2020.
Înțelegerea Amld5
O directivă UE este un cadru legislativ care include un scop comun pe care fiecare stat membru trebuie să-l îndeplinească prin încorporarea acestuia în propria sa legislație. Directivele nu sunt obligatorii din punct de vedere legal, deși nerespectarea lor poate duce la amenzi. În ciuda faptului că termenul limită a depășit, unele state membre nu au îndeplinit încă standardele AMLD5 din cauza numeroaselor obstacole de reglementare pe care le aduce. O directivă UE este un cadru legislativ care include un scop comun pe care fiecare stat membru trebuie să-l îndeplinească prin încorporarea acestuia în legislatia proprie. Directivele nu sunt obligatorii din punct de vedere legal, deși nerespectarea lor poate duce la amenzi. În ciuda faptului că termenul limită a depășit, unele state membre nu au îndeplinit încă standardele AMLD5 din cauza numeroaselor obstacole de reglementare pe care le aduce.
Citiți articole conexe:
«Înapoi la Index glosarDeclinare a responsabilităţii
În conformitate cu Ghidurile proiectului Trust, vă rugăm să rețineți că informațiile furnizate pe această pagină nu sunt destinate și nu trebuie interpretate ca fiind consiliere juridică, fiscală, investițională, financiară sau orice altă formă de consiliere. Este important să investești doar ceea ce îți poți permite să pierzi și să cauți sfaturi financiare independente dacă ai îndoieli. Pentru informații suplimentare, vă sugerăm să consultați termenii și condițiile, precum și paginile de ajutor și asistență furnizate de emitent sau agent de publicitate. MetaversePost se angajează să raporteze corecte, imparțial, dar condițiile de piață pot fi modificate fără notificare.
Despre autor
Damir este liderul echipei, manager de produs și editor la Metaverse Post, care acoperă subiecte precum AI/ML, AGI, LLM-uri, Metaverse și Web3-domenii conexe. Articolele sale atrag o audiență masivă de peste un milion de utilizatori în fiecare lună. El pare a fi un expert cu 10 ani de experiență în SEO și marketing digital. Damir a fost menționat în Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto și alte publicații. Călătorește între Emiratele Arabe Unite, Turcia, Rusia și CSI ca nomad digital. Damir a obținut o diplomă de licență în fizică, despre care crede că i-a oferit abilitățile de gândire critică necesare pentru a avea succes în peisajul în continuă schimbare al internetului.
Mai multe articole
Damir este liderul echipei, manager de produs și editor la Metaverse Post, care acoperă subiecte precum AI/ML, AGI, LLM-uri, Metaverse și Web3-domenii conexe. Articolele sale atrag o audiență masivă de peste un milion de utilizatori în fiecare lună. El pare a fi un expert cu 10 ani de experiență în SEO și marketing digital. Damir a fost menționat în Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto și alte publicații. Călătorește între Emiratele Arabe Unite, Turcia, Rusia și CSI ca nomad digital. Damir a obținut o diplomă de licență în fizică, despre care crede că i-a oferit abilitățile de gândire critică necesare pentru a avea succes în peisajul în continuă schimbare al internetului.
