Ascensiunea și prăbușirea meteorică a FTX. În interiorul întreprinderii ambițioase a lui Sam Bankman-Fried
Pe scurt
Pe 24 martie 2024, Sam Bankman-Fried a primit sentința, culminând cu o luptă juridică prelungită. Instanța l-a condamnat la o pedeapsă lungă de 25 de ani în spatele gratiilor, împreună cu o pedeapsă financiară uluitoare de 11 miliarde de dolari.
Înțelegerea FTX: o aventură ambițioasă
Verdictul mult așteptat în cazul fraudei FTX a ieșit la iveală; fondatorul său, Sam Bankman-Fried, a primit 25 de ani de închisoare în loc de cei 110 estimați inițial și era de așteptat să plătească restituirea. În acest articol, vom vedea de ce a primit o astfel de sentință.
Industria criptomonedelor în curs de dezvoltare a provocat crearea diferitelor platforme care sunt, de asemenea, angajate în conversia criptomonedelor în bani convenționali, iar FTX este una dintre aceste platforme. Sub conducerea lui Sam Bankman-Fried, FTX a fost fondată în 2019 și s-a remarcat printr-un amestec de tehnologie inovatoare, design orientat spre utilizator și inițiative de marketing îndrăznețe.
Până în 2022, FTX s-a remarcat ca o platformă de tranzacționare care permite utilizatorilor să convertească fără probleme moneda digitală în numerar sau bani fiat. Asistând la o creștere a conturilor clienților pentru tranzacționarea și achiziționarea de criptomonede, FTX a atras investiții semnificative de la cei mai buni capitaliști de risc. Până în ianuarie 2022, evaluarea companiei a crescut la 32 de miliarde de dolari. FTX s-a poziționat ca un disruptor în industrie de la începuturile sale, valorificând expertiza Bankman-Fried. În plus, simbolul FTX, FTT, a servit ca un catalizator pentru creștere, stimulând utilizatorii prin stimulente, reduceri și drepturi de guvernare.
Începutul sfârșitului și prăbușirea FTX
Difuzarea publică a detaliilor dăunătoare despre frauda activelor clienților în noiembrie 2022 a servit drept catalizator pentru prăbușirea FTX. Când s-a constatat că miliarde de active destinate clienților FTX au fost transferate în conturi gestionate de Alameda Research, investitorii au început să fie furioși și îngroziți. Imaginea odinioară a FTX a fost deteriorată pe măsură ce vestea scandalului s-a răspândit, iar încrederea în platformă a dispărut rapid.
Procesele tradiționale de raportare financiară au nevoie de bilanţuri pentru a enumera activele, pe care FTX și firmele sale frate nu le-au furnizat. Nu ar fi existat nicio înregistrare a fluxului de numerar sau a activelor care să demonstreze capacitatea companiei de a onora obligațiile sau de a modifica deținerile clienților în absența acestor audituri. Activele listate în bilanţurile FTX au fost mai puţine decât a susţinut Bankman-Fried. 9 miliarde de dolari în datorii și 900 de milioane de dolari în resurse au fost afișate în bilanț; cu toate acestea, intrări etichetate incorect a dezvăluit aceleași 8 miliarde de dolari deficit.
8 noiembrie i-a zguduit pe clienții FTX: platforma a dezactivat brusc opțiunea utilizatorilor de a-și retrage fondurile, lăsând nenumărate persoane în imposibilitatea de a-și accesa banii. Această mișcare a uimit comunitatea criptomonedei și a alimentat și mai mult preocupările cu privire la stabilitatea financiară a bursei. Pe măsură ce panica s-a răspândit, FTX s-a trezit în imposibilitatea de a depăși uimitoarea diferență de 8 miliarde de dolari în finanțele sale, ceea ce a determinat compania să facă devastatorul decizia de a declara faliment.
Binance a decis să cumpere FTX înainte ca întregul domeniu de aplicare al problemelor sale să fie cunoscut. CEO-ul său, Changpeng Zhao, a fost printre investitorii inițiali ai FTX. Cu toate acestea, acordul a eșuat, iar Binance a susținut că se retrage din achiziție din cauza administrării defectuoase a banilor clienților și a întrebărilor din SUA. Binance a părăsit apoi acordul chiar a doua zi. Bursa a declarat, pe 9 noiembrie 2022, că anulează tranzacția din cauza preocupărilor identificate de diligența în afaceri cu privire la gestionarea defectuoasă de către FTX a banilor clienților, printre alte aspecte.
Procese juridice pe FTX
Pe 16 noiembrie, acțiunea în justiție a escaladat odată cu inițierea unui proces colectiv intentat în Florida. Procesul a generat acuzații condamnatoare împotriva FTX, prezentând-o ca pe o schemă cripto înșelătoare care vizează în mod deliberat investitorii fără experiență din întreaga țară. Procesul a implicat mai multe figuri proeminente, inclusiv celebrități și sportivi renumiți. Acești indivizi au fost acuzați de promovarea activă a FTX și, prin extensie, au fost trași la răspundere pentru implicarea lor în presupusa inducere în eroare a investitorilor, intensificând mlaștina juridică din jurul bursei aflate în conflict.
La 12 decembrie 2022, Bankman-Fried a fost luat în custodie de oficiali din Bahamas, care au făcut acest lucru la cererea guvernului SUA și apoi extrădat în Statele Unite pe 21 decembrie. Înainte de aceasta, CFTC și SEC au depus acțiuni de executare pentru a urmări civil. pretenții de fraudă a mărfurilor și a valorilor mobiliare, iar DOJ din SUA a deschis un rechizitoriu în care îl acuza de opt capete de acuzare penală pentru spălare de bani, contribuții ilegale la finanțarea campaniei și fraudă prin sârmă și valori mobiliare.
Eliberat și încărcat din nou
După o ședință de judecată din 22 decembrie, un judecător federal a luat o decizie esențială, acordându-i lui Bankman-Fried eliberarea din detenție. Această decizie s-a concretizat în urma negocierilor dintre echipa sa juridică și procurorii federali, care au culminat cu stabilirea unei obligațiuni fără precedent de 250 de milioane de dolari, stabilind un nou record pentru cea mai mare sumă de cauțiune înregistrată vreodată în Statele Unite. Odată cu asigurarea acestei obligațiuni substanțiale, Bankman-Fried a reușit să se sustragă de la detenția imediată în așteptarea unor proceduri judiciare ulterioare. Afirmându-și nevinovăția, Bankman-Fried a depus în mod oficial o pledoarie de nevinovat pentru toate acuzațiile penale pe 3 ianuarie 2023.
DOJ l-a acuzat pe Bankman-Fried cu încă patru acuzații de infracțiuni legate de fraudă și transferuri de bani neaprobate pe 23 februarie 2023. DOJ a intentat o acțiune pe 28 martie 2023, acuzând luare de mită internațională. Bankman-Fried a depus o pledoarie de nevinovat față de aceste acuzații la 30 martie 2023.
El a fost apoi acuzat din nou de încercarea de a o influența pe Caroline Ellison, un martor, prin faptul că ar fi furnizat New York Times acces la jurnalul ei. Ellison și-a asumat conducerea Alameda Research în calitate de CEO după introducerea FTX. Un judecător federal a impus lui Bankman-Fried un ordin de gag pe 26 iulie, restricționându-l să aibă contact cu presa sau cu oricine altcineva.
Cauțiunea i-a fost revocată pe 11 august și a fost trimis la Centrul de Detenție Metropolitan din Brooklyn câteva zile mai târziu. Procesul lui Bankman Fried's pentru șapte din cele opt acuzații penale înainte de extrădare a început pe 2 octombrie 2023. La 1 noiembrie, toate cele șapte capete de acuzare din proces au fost găsite vinovate.
Rezultatele bătăliei juridice
În urma unei proceduri judiciare cuprinzătoare, Bankman-Fried a fost condamnat și în cele din urmă a fost găsit vinovat de șapte acuzații federale care cuprind un spectru de activități frauduloase și abateri financiare:
- Duble acuzații de conspirație pentru a comite fraudă electronică
- Acuzații duble de fraudă prin cablu
- Participarea la o conspirație pentru a comite spălarea banilor
- Implicarea într-o conspirație pentru a se angaja în fraude cu mărfuri
- Participarea la o conspirație pentru a comite fraude cu valori mobiliare
În martie 24, 2024, Sam Bankman-Fried a primit sentința, culminând cu o bătălie juridică prelungită. Instanța l-a condamnat la o pedeapsă lungă de 25 de ani în spatele gratiilor, împreună cu o pedeapsă financiară uluitoare de 11 miliarde de dolari. Anterior se estima că va primi 110 ani de închisoare.
Un apel pentru ca platformele de schimb să-și facă griji?
În urma prăbușirii FTX, numeroși lideri ai industriei cripto s-au confruntat cu procese penale din partea autorităților federale. În plus, Securities and Exchange Commission (SEC) a luat măsuri legale împotriva mai multor companii importante din sector. Printre acestea, Coinbase, o bursă americană binecunoscută care este tranzacționată public, a fost vizată de procese. În mod similar, SEC a intentat un proces împotriva Kraken, un alt schimb de criptomonede major, susținând că a funcționat fără înregistrarea corespunzătoare și a combinat depozitele clienților cu propriile fonduri corporative.
Changpeng Zhao, creatorul Binance, cel mai mare schimb de criptomonede din lume, este un alt exemplu excelent de schemă de fraudă. Zhao a pledat vinovat de acuzațiile legate de spălarea banilor.
Zhao a demisionat din rolul său în corporație și a acceptat o pedeapsă de 50 de milioane de dolari. Înalți oficiali ai Departamentului de Justiție au declarat că, deși liniile directoare ale sentințelor federale sugerează un maxim de 18 luni de închisoare pentru domnul Zhao, ușa este încă deschisă pentru procurori să solicite o pedeapsă mai severă.
Binance a fost de acord să plătească 4.3 miliarde de dolari în amenzi și compensații autorităților federale după ce și-a recunoscut vinovăția. Acesta a fost un punct de cotitură în istoria companiei când Binance a ajuns la înțelegeri cu diverse autorități, printre alte agenții guvernamentale, care au efectuat toate examinări ample asupra activităților companiei.
Declinare a responsabilităţii
În conformitate cu Ghidurile proiectului Trust, vă rugăm să rețineți că informațiile furnizate pe această pagină nu sunt destinate și nu trebuie interpretate ca fiind consiliere juridică, fiscală, investițională, financiară sau orice altă formă de consiliere. Este important să investești doar ceea ce îți poți permite să pierzi și să cauți sfaturi financiare independente dacă ai îndoieli. Pentru informații suplimentare, vă sugerăm să consultați termenii și condițiile, precum și paginile de ajutor și asistență furnizate de emitent sau agent de publicitate. MetaversePost se angajează să raporteze corecte, imparțial, dar condițiile de piață pot fi modificate fără notificare.
Despre autor
Viktoriia este un scriitor pe o varietate de subiecte tehnologice, inclusiv Web3.0, AI și criptomonede. Experiența ei vastă îi permite să scrie articole interesante pentru un public mai larg.
Mai multe articole
Viktoriia este un scriitor pe o varietate de subiecte tehnologice, inclusiv Web3.0, AI și criptomonede. Experiența ei vastă îi permite să scrie articole interesante pentru un public mai larg.
