Opinie Afaceri pieţe Securitate Wiki Software Tehnologia
12 Iunie, 2024

Alarmele Europol privind mineritul criptografic ca potențial acoperire pentru spălarea banilor și criminalitatea organizată

Pe scurt

Europol, organismul de aplicare a legii al UE, a lansat primul său studiu cuprinzător privind criptarea, subliniind preocupările cu privire la utilizarea abuzivă a minării criptomonedelor de către actori ilegali.

Organismul de aplicare a legii al Uniunii Europene, Europol, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la utilizarea abuzivă a afacerii miniere de criptomonede de către actori ilegali în primul său studiu cuprinzător despre criptare. Studiul de 56 de pagini, care a fost scris în colaborare cu multe agenții ale UE, examinează noile tehnologii și modul în care acestea se leagă de criptare, oferind o analiză serioasă a dificultăților în continuă schimbare cu care se confruntă investigațiile de aplicare a legii.

Principala afirmație făcută de Europol în avertismentele sale este că diferitele tipuri de minerit de criptomonede s-au transformat într-o remiză pentru o varietate de operațiuni ilegale desfășurate de grupurile criminale organizate. Agenția afirmă că minerii sunt vizați mai frecvent de întreprinderile înșelătorie din motive care variază de la acoperirea veniturilor ilegale până la spălarea activelor obținute ilegal.

Documentul spunea doar că platformele miniere sau fermele au fost folosite pentru a spăla bani prin achiziționarea de echipamente de exploatare a criptomonedei cu venituri din activități ilegale. Criminologii pot continua să folosească afacerile miniere ca front pentru câștiguri ilegale, chiar și în cazurile în care astfel de achiziții nu au fost profitabile.

Rezultatele clarifică modul în care dimensiunea industrială și caracterul intensiv al resurselor miniere pot acționa ca o mască pentru a ascunde sursa banilor negri. Prin investiția banilor furați în instalații miniere, infractorii își pot prezenta averea ca câștiguri legitime din baterea de criptomonede consumatoare de energie. Rentabilitatea, totuși, nu pare a fi principala prioritate, deoarece Europol susține că unele operațiuni miniere sunt doar „o acoperire pentru câștiguri ilicite”; acest lucru ridică îngrijorarea că fermele la scară largă ar putea servi drept fronturi elaborate pentru spălarea banilor.

Crypto Mining ca o „pelenă” pentru activitatea criminală, potrivit Europol

Deosebit de îngrijorătoare, potrivit cercetării, sunt schemele de pool-uri miniere care se presupune că s-au transformat în fraude îndrăznețe care au fraudat investitorii cu „sute de milioane de euro”. Menționează binecunoscutul Cazul rețelei BitClub ca exemplu clasic, în care escrocii au condus o schemă Ponzi și au promis venituri prin bazine miniere false.

În plus, conform Europol, botnet-urile și programele malware care folosesc „cryptojacking” codul pentru a prelua resursele computerului și a mine Bitcoin în mod ilegal sunt vizați în mod agresiv de forțele de ordine. „Deja de peste cinci ani, miningul botnet sau cryptojacking-ul a fost folosit de criminali pentru a abuza de lățimea de bandă și puterea de procesare a victimei pentru a extrage criptomonede”, potrivit ziarului.

Deși o mare parte a comunității criptomonedei este conștientă de multă vreme de problema criptojacking-ului, care vizează orice, de la infrastructura cloud până la PC-uri individuale, studiul Europol confirmă că aceste scheme sunt încă o preocupare reală și trebuie avute în vedere.

În cele din urmă, agenția prezintă minarea criptomonedei ca o posibilă acoperire pentru o varietate de acte ilicite, de la fraudă simplă la spălare de bani. Evaluarea sa dură transmite ideea că mediul minier este folosit din ce în ce mai mult de oameni fără scrupule și devine un nou adăpost pentru surse ilegale de venit. Cu toate acestea, mineritul nu este singura industrie a criptomonedei care are atenția și îngrijorarea Europol.

Raportează semnalează monedele de confidențialitate, amestecarea serviciilor ca amenințări de „ofuzare”.

Preocupările cu privire la funcțiile de îmbunătățire a confidențialității din criptomonede care ar putea „complica urmărirea” numerarului criminal pentru anchetatori sunt, de asemenea, exprimate în lucrare, care depășește minerit.

Evidențiază monedele de confidențialitate - monede concepute cu criptare îmbunătățită pentru a masca tranzacții precum Grin, Zcash și Monero ca posibile instrumente pentru spălarea banilor. Lucrarea notează că, deși dominația Bitcoin în sectoarele criminale nu a fost umbrită de alte opțiuni de confidențialitate, noile progrese, cum ar fi dovezile zero-cunoaștere „pot, de asemenea, să întunece vizibilitatea adreselor, soldurilor și tranzacțiilor criptomonedelor”.

Europol, organismul de aplicare a legii al UE, a lansat primul său studiu cuprinzător privind criptarea, subliniind preocupările cu privire la utilizarea abuzivă a minării criptomonedelor de către actori ilegali.

Fotografie: Jurnalul Internațional de Securitate Informațională

Europol este, de asemenea, precaut la răsturnarea sau amestecarea serviciilor care sunt folosite pentru a ascunde urmele de bani criptomonede. În studiu, Este menționat Tornado.cash, un mixer care a fost sancționat de autoritățile americane pentru că ar fi facilitat spălarea banilor prin amestecarea criptomonedelor. Astfel de mecanisme de anonimat, avertizează declarația, „complica în mod semnificativ urmărirea originilor criptomonedei ilicite pentru aplicarea legii”.

Principalul punct al agenției este destul de clar: consideră că evoluțiile menite să sporească confidențialitatea și anonimatul proprietarilor de criptomonede ar face mai dificilă desfășurarea investigațiilor privind criminalitatea activată de criptomonede.

Documentul evidențiază o gamă largă de tehnologii, de la biometrie și aplicații de mesagerie criptată până la calculul cuantic și inteligența artificială și depășește preocupările sale cu privire la criptomonede pentru a arăta modul în care progresele în securitatea datelor ar putea împiedica supravegherea digitală legitimă și colectarea de dovezi.

Europol, organismul de aplicare a legii al UE, a lansat primul său studiu cuprinzător privind criptarea, subliniind preocupările cu privire la utilizarea abuzivă a minării criptomonedelor de către actori ilegali.

Fotografie: Raport despre criptare

Deciziile judecătorești importante și legile care afectează accesul la date criptate

Studiul Europol documentează un mediu juridic și legislativ în schimbare, deoarece legislatorii și judecătorii se luptă cu legile referitoare la criptare și accesul forțelor de ordine la datele criptate.

Acesta salută legislația UE recent adoptată privind dovezile electronice pentru îmbunătățirea proceselor transfrontaliere care permit autorităților să proceseze cererile de dovezi digitale mai rapid. Totuși, studiul evidențiază o enigmă nerezolvată: legislația evită în mod expres să solicite furnizorilor de servicii fie să întrerupă criptarea, fie să predea datele necriptate.

În plus, Europol evidențiază o serie de instanțe în care a fost contestată admisibilitatea probelor obținute prin comunicații criptate. Cu toate acestea, deciziile din țări precum Franța, Germania și Italia au arătat că, dacă s-au urmat procesele corecte, un astfel de material poate fi considerat obținut în mod legitim.

Potrivit lucrării, un semnificativ hotărârea Curții Europene de Justiție din aprilie 2024 a fost clarificată circumstanțele în care datele criptate care au fost interceptate pot fi solicitate oricărui stat din UE și utilizate ca probă în proceduri judiciare. Enigma politică în jurul criptării persistă, după cum notează Europol, conversații „mai constructive” între companiile de internet, societatea civilă și oficialii guvernamentali care pledează pentru soluții care susțin securitatea și confidențialitatea, permițând în același timp accesul legitim la date.

Unul dintre proiectele menționate este înființarea unui nou Grupul la nivel înalt al UE în 2023 cu scopul de a reuni diferite părți interesate pentru a crea o viziune strategică de cooperare pentru accesul la datele de aplicare a legii și „soluții acceptate în mod obișnuit”.

Lucrarea evidențiază faptul că tehnologia avansează într-un ritm de neoprit, ceea ce face mai dificilă găsirea unui echilibru între drepturile de protecție a datelor și nevoia autorităților de aplicare a legii de a sparge criptarea și de a fi cu ochii pe comportamentul criminal în spațiile digitale.

Raportul Europol aprinde o dezbatere de lungă durată „Crypto-Privacy vs. Legal Access”.

Discuția în curs de politică între criptare și drepturile de confidențialitate față de capacitatea organelor de aplicare a legii de a expune crimele digitale a fost reaprinsă de studiul Europol, în ciuda faptului că nu acoperă cu adevărat niciun teritoriu nou. Avocații pentru confidențialitate susțin de mult timp că necesitatea ușilor din spate de criptare sau forțarea companiilor să-și re-arhitecteze sistemele pentru a permite monitorizarea ar duce în cele din urmă la găuri de securitate care ar fi ușor exploatate de părțile rău intenționate.

Criptarea puternică și confidențialitatea monedei digitale sunt cruciale pentru protejarea libertății, comerțului și drepturilor omului în era digitală, potrivit susținătorilor cripto. Ei susțin că orice concesii care permit monitorizarea guvernamentală ar distruge permanent încrederea într-un sistem monetar descentralizat construit pe deschidere și rezistență la cenzură.

Cu toate acestea, organizațiile de aplicare a legii, cum ar fi Europol, susțin că menținerea siguranței publice într-o perioadă de creștere rapidă a criminalității facilitate cibernetic necesită un anumit nivel de capacități de acces legal, care trebuie să fie utilizate public și să fie supuse monitorizării instanței.

Deoarece arena în care se luptă aceste credințe profunde se schimbă mereu datorită progresului tehnologic, nu există răspunsuri simple. Se pare că jocul pisica și șoarecele dintre sistemele criptate și cei care caută modalități de a-și monitoriza conținutul va deveni mai intens. Acest conflict se reflectă în studiul Europol, care acoperă multe domenii precum aplicațiile de mesagerie, blockchain-urile și biometria, pe lângă serviciul de telefonie.

Cu toate acestea, acest blocaj poate fi chiar miezul națiunilor democratice care se luptă să atingă un echilibru atent între securitate și drepturile la confidențialitate. În următorii ani, rezolvarea acestei probleme de confidențialitate cripto va necesita o implicare continuă în politică, o examinare juridică, considerente etice și inventivitate tehnică.

Încă este de dezbătut dacă cel mai bun curs de acțiune este de a forța companiile să includă capacități extraordinare de acces legal sau de a legifera criptarea de neîntrucat.

Fără îndoială, preocupările stringente evidențiate în studiu realizat de Europol se va înrăutăți doar odată cu apariția de noi frontiere în criptare, confidențialitate și descentralizare. Cea mai recentă lovitură pentru o nișă care susține categoric suveranitatea datelor individuale prefigurează provocări din partea unei comunități de aplicare a legii care se teme să nu fie înțeleasă de dark web.

Declinare a responsabilităţii

În conformitate cu Ghidurile proiectului Trust, vă rugăm să rețineți că informațiile furnizate pe această pagină nu sunt destinate și nu trebuie interpretate ca fiind consiliere juridică, fiscală, investițională, financiară sau orice altă formă de consiliere. Este important să investești doar ceea ce îți poți permite să pierzi și să cauți sfaturi financiare independente dacă ai îndoieli. Pentru informații suplimentare, vă sugerăm să consultați termenii și condițiile, precum și paginile de ajutor și asistență furnizate de emitent sau agent de publicitate. MetaversePost se angajează să raporteze corecte, imparțial, dar condițiile de piață pot fi modificate fără notificare.

Despre autor

Viktoriia este un scriitor pe o varietate de subiecte tehnologice, inclusiv Web3.0, AI și criptomonede. Experiența ei vastă îi permite să scrie articole interesante pentru un public mai larg.

Mai multe articole
Viktoriia Palchik
Viktoriia Palchik

Viktoriia este un scriitor pe o varietate de subiecte tehnologice, inclusiv Web3.0, AI și criptomonede. Experiența ei vastă îi permite să scrie articole interesante pentru un public mai larg.

Hot Stories
Alăturați-vă Newsletter-ului nostru.
Ultimele ştiri

De la Ripple la Big Green DAO: Cum contribuie proiectele de criptomonede la caritate

Să explorăm inițiativele care valorifică potențialul monedelor digitale pentru cauze caritabile.

Aflați mai multe

AlphaFold 3, Med-Gemini și alții: modul în care AI transformă asistența medicală în 2024

Inteligența artificială se manifestă în diferite moduri în asistența medicală, de la descoperirea de noi corelații genetice până la abilitarea sistemelor chirurgicale robotizate...

Aflați mai multe
Alăturați-vă comunității noastre tehnologice inovatoare
Citeste mai mult
Află mai multe
Perspective inovatoare: note cheie și panouri care au modelat viitorul blockchain la conferința Hack Seasons
Opinie Afaceri Stil de viață pieţe Software Tehnologia
Perspective inovatoare: note cheie și panouri care au modelat viitorul blockchain la conferința Hack Seasons
Iulie 12, 2024
Creșterea de neoprit a DePIN-urilor: peste 650 de proiecte care dovedesc rezistență pe o piață criptografică volatilă
Opinie Afaceri pieţe
Creșterea de neoprit a DePIN-urilor: peste 650 de proiecte care dovedesc rezistență pe o piață criptografică volatilă
Iulie 12, 2024
Mantle lansează AI Fest, încurajând participanții să îndeplinească sarcini de la 1 milion MNT și fondul de recompense pentru proiectul ecosistemului
Stil de viață Buletin de stiri Tehnologia
Mantle lansează AI Fest, încurajând participanții să îndeplinească sarcini de la 1 milion MNT și fondul de recompense pentru proiectul ecosistemului
Iulie 12, 2024
Vitalik Buterin Despre viitorul Ethereum, scalabilitatea comunității cripto și altele
Opinie pieţe Software Tehnologia
Vitalik Buterin Despre viitorul Ethereum, scalabilitatea comunității cripto și altele
Iulie 12, 2024
CRYPTOMERIA LABS PTE. LTD.