Acordul provizoriu al UE impune reglementări stricte împotriva spălării banilor în sectorul cripto
Pe scurt
UE a ajuns la un acord provizoriu cu privire la aspecte ale AMLR pentru combaterea spălării banilor.
Parlamentul European și Consiliul, cuprinzând miniștri de finanțe din cele 27 de state membre ale blocului, au ajuns la a acord provizoriu privind aspectele Regulamentului împotriva spălării banilor (AMLR), un pachet de reglementare cuprinzător conceput pentru a combate spălarea banilor.
Printre măsurile aprobate se numără cerința ca firmele de criptomonede să pună în aplicare „măsuri de diligență față de client” pentru tranzacțiile care depășesc echivalentul cu 1,090 USD. În plus, acordul introduce măsuri menite să reducă riscurile asociate cu tranzacțiile care implică portofele auto-găzduite.
În plus, autoritățile de reglementare au stabilit verificări specifice pentru furnizorii de servicii de active criptomonede în cazurile care implică tranzacții în diferite țări. Acest lucru impune o monitorizare amănunțită a conexiunilor de afaceri ale persoanelor bogate de către furnizorii de servicii de active criptomonede.
Acordul provizoriu acordă, în plus, competențe speciale Unităților de Informații Financiare (FIU), permițându-le să obțină rapid și eficient detalii financiare și administrative esențiale. Acestea includ informații legate de taxe, fonduri, active înghețate asociate cu sancțiuni financiare și transferuri care implică criptomonede.
Noul acord se concentrează în mod special pe a șasea directivă a Uniunii Europene privind spălarea banilor și pe regulamentul din cadrul AMLR. AMLR reprezintă o inițiativă cuprinzătoare care vizează abordarea evaziunii sancțiunilor și spălare de bani, încorporând stabilirea unui cadru de reguli unificat și crearea unei autorități de supraveghere cu supraveghere asupra sectorului criptomonedei.
Pe parcursul ultimului an, Uniunea Europeană a încheiat implementarea controalelor specifice Anti-Spălarea Banilor (AML) asupra transferurilor de fonduri de criptomonede, aliniindu-se la Piețele de Crypto Assets (MiCA) regulament. În decembrie, a existat un acord între Parlamentul European și Consiliu pentru înființarea autorității de supraveghere AML.
Uniunea Europeană întărește măsurile de combatere a spălării banilor
Autoritatea de reglementare financiară a Uniunii Europene și-a perfecționat reglementările pentru a aborda problemele legate de spălarea banilor, cuprinzând măsuri aplicabile domeniului criptomonedelor.
Recent, Autoritatea Bancară Europeană, responsabilă cu supravegherea băncilor din Uniunea Europeană, a revizuit reglementările referitoare la prevenirea spălării banilor, extinzându-le aplicabilitatea la companii de criptomonede. În consecință, firmele de criptomonede din Uniunea Europeană trebuie să evalueze acum probabilitatea implicării lor în infracțiuni financiare, examinându-și îndeaproape clienții, produsele oferite, metodele de livrare și locațiile geografice.
Dezvoltarea recentă a pachetului AMLR reflectă intențiile Uniunii Europene de a consolida măsurile împotriva spălării banilor și de a promova transparența în sectorul criptomonedei.
Declinare a responsabilităţii
În conformitate cu Ghidurile proiectului Trust, vă rugăm să rețineți că informațiile furnizate pe această pagină nu sunt destinate și nu trebuie interpretate ca fiind consiliere juridică, fiscală, investițională, financiară sau orice altă formă de consiliere. Este important să investești doar ceea ce îți poți permite să pierzi și să cauți sfaturi financiare independente dacă ai îndoieli. Pentru informații suplimentare, vă sugerăm să consultați termenii și condițiile, precum și paginile de ajutor și asistență furnizate de emitent sau agent de publicitate. MetaversePost se angajează să raporteze corecte, imparțial, dar condițiile de piață pot fi modificate fără notificare.
Despre autor
Alisa, o jurnalistă dedicată la MPost, este specializată în criptomonede, dovezi fără cunoștințe, investiții și tărâmul expansiv al Web3. Cu un ochi aprofundat pentru tendințele și tehnologiile emergente, ea oferă o acoperire cuprinzătoare pentru a informa și a implica cititorii în peisajul în continuă evoluție al finanțelor digitale.
Mai multe articole
Alisa, o jurnalistă dedicată la MPost, este specializată în criptomonede, dovezi fără cunoștințe, investiții și tărâmul expansiv al Web3. Cu un ochi aprofundat pentru tendințele și tehnologiile emergente, ea oferă o acoperire cuprinzătoare pentru a informa și a implica cititorii în peisajul în continuă evoluție al finanțelor digitale.
